Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1,100 người trong một cuộc đàn áp những kẻ lừa đảo tiền điện tử.

Theo Bloomberg báo cáoTrung Quốc đã bắt giữ hơn 1,100 người trong một chiến dịch trấn áp sâu rộng việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, thêm vào các dấu hiệu cho thấy nước này đang tiếp tục kiểm soát các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Bộ Công an cho biết trong một tuyên bố: Cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá hơn 170 nhóm tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền trong các vụ lừa đảo viễn thông nhằm tránh bị truy lùng. Chiến dịch này kéo dài 23 tỉnh, thành phố.  

Chính quyền Trung Quốc đàn áp tiền điện tử. 

Các nhóm tội phạm bị bắt cần thuê người giúp thực hiện quá trình rửa tiền vì tài khoản ngân hàng mà chúng sử dụng cho các vụ lừa đảo như vậy đã bị tịch thu. Những người được thuê sẽ đăng ký tài khoản ngân hàng của họ trên nền tảng tiền ảo và sử dụng số tiền nhận được từ các nhóm tội phạm để giao dịch tiền ảo trước khi chuyển những tài sản đó sang ví kỹ thuật số được chỉ định của nhóm. Theo Bộ, những người được thuê được trả hoa hồng từ 1.5% đến 5%, điều này đã lôi kéo nhiều người trở thành đồng phạm trong các vụ lừa đảo gây ra “tác hại nghiêm trọng cho xã hội”, theo Bộ này.

Trung Quốc leo thang đàn áp tiền điện tử. 

Trung Quốc gần đây đã tăng cường trấn áp tiền điện tử sau khi Bitcoin và các token khác tăng vọt vào đầu năm 2021, làm gia tăng mối lo ngại từ lâu của chính phủ về khả năng gian lận, rửa tiền và thua lỗ trong giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân. Các cơ quan quản lý cho đến nay đã dừng việc dán nhãn giao dịch cá nhân là bất hợp pháp, nhưng bộ công an sẽ tham gia vào cuộc trấn áp, một người quen thuộc với vấn đề này đã nói với Bloomberg vào tháng trước. Như đã báo cáo trước đó, tìm kiếm trao đổi tiền điện tử trên trang web lớn của Trung Quốc Weibo và Baidu, hiện đang được kiểm duyệt. Tìm kiếm từ khóa cho các sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến như Binance, OKEx và Huobi trên các dịch vụ Internet như Baidu, Sogou, Zhihu và Weibo không mang lại kết quả nào.