ClearBank khai thác ThetaRay cho giải pháp Sonar AML trên nền tảng đám mây

Nền tảng ngân hàng nhúng và thanh toán bù trừ có trụ sở tại Vương quốc Anh ClearBank đã chọn ThetaRay và giải pháp Sonar Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) của họ khi công ty này tìm cách tăng cường các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền (AML).

ClearBank sẽ sử dụng giải pháp Sonar hoàn toàn dựa trên nền tảng đám mây để giám sát AML, cung cấp giải pháp linh hoạt để hỗ trợ xử lý nhanh hơn và an toàn hơn khi tăng khối lượng giao dịch như quy mô của công ty.

Sonar tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận ra những điều bất thường và “những điều chưa biết ngoài hành vi thông thường”, tạo ra một bức tranh đầy đủ về danh tính khách hàng trên các đường giao dịch xuyên biên giới phức tạp, với tỷ lệ dương tính giả giảm 99% so với các giải pháp dựa trên quy tắc.

Giám đốc điều hành ClearBank (COO) Nigel Walder cho biết: “Hệ thống AML ThetaRay được hỗ trợ bởi AI và công nghệ học máy sẽ mang lại cho chúng tôi lợi thế giúp chúng tôi giành được các mối quan hệ đối tác tài chính mới và mở khóa tiềm năng mô hình kinh doanh của chúng tôi”.

Walder cho biết thêm khả năng phân tích dựa trên rủi ro của ThetaRay có thể phát hiện tội phạm tài chính “ẩn trong dữ liệu của các giao dịch đi qua các mạng tài chính phức tạp, bao gồm các loại hình đã biết và chưa biết”.

ClearBank hỗ trợ hơn 200 tổ chức tài chính, bao gồm Chip, Nho khô và Nhận biết ngân hàng, với 17.5 triệu tài khoản ngân hàng và 3 tỷ bảng Anh được giữ trong số dư.

Vào tháng 3, công ty được bảo đảm 175 triệu bảng trong vòng tài trợ do Apax Digital dẫn đầu và vào tháng 9, công ty đã thuê Andrew Barker là giám đốc doanh thu mới (CRO).

ThetaRay đã đạt được một số quan hệ đối tác trong năm nay với các công ty bao gồm MFS Châu Phi, Arca, Công nghệ tài chính Apollo và Ngân hàng Mashreq.