Ponzis khai thác tiền điện tử đã tạo ra khoản phí khuôn mặt 8.4 triệu đô la.

Vô số người chịu trách nhiệm tạo và quảng bá hai loại tiền điện tử bị nghi ngờ là giả phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc có thể khiến họ phải ngồi tù trong thời hạn XNUMX năm.

Các công tố viên ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã nộp đơn buộc tội chín cá nhân trong hai trường hợp riêng biệt. Những cá nhân này bị buộc tội thành lập hoặc quảng bá một cặp tổ chức tiền điện tử bị nghi ngờ là kế hoạch Ponzi và kiếm được 8.4 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Bản cáo trạng chống lại các công ty kinh doanh và khai thác tiền điện tử có mục đích là IcomTech và Forcount đã được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York niêm phong vào ngày 14 tháng XNUMX. Bản cáo trạng cáo buộc rằng IcomTech và Forcount đã hứa với các nhà đầu tư đảm bảo lợi nhuận hàng ngày có thể tăng gấp đôi khoản đầu tư của họ trong sáu tháng.

Trên thực tế, theo công tố, cả hai doanh nghiệp bị cáo buộc đã sử dụng tiền từ các nhà đầu tư sau để trả cho các nhà đầu tư trước đó, trong khi các khoản tiền khác được chi cho việc quảng cáo công ty, mua hàng xa xỉ và bất động sản, v.v.

Người ta nói rằng những người quảng cáo sẽ xuất hiện tại các sự kiện phô trương lối sống xa hoa của họ bằng cách lái những chiếc ô tô đắt tiền, mặc những bộ quần áo đắt tiền và khoe khoang về số tiền họ kiếm được từ các khoản đầu tư vào công ty mà họ đang thúc đẩy.

Cả IcomTech và Forcount đều tung ra các mã thông báo riêng của họ nhằm nỗ lực tăng tính thanh khoản và cố gắng trả nợ cho các nhà đầu tư. Icoms và “Mindexcoin” lần lượt là tên của các mã thông báo được giới thiệu bởi IcomTech và Forcount.

Có vẻ như việc bán mã thông báo đã không thành công vì vào năm 2021, cả hai công ty đã ngừng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Trong bản cáo trạng, người được xác định là người tạo ra IcomTech được xác định là David Carmona, cư trú tại Queens, New York. Carmona bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, có khả năng bị kết án 20 năm tù.

Francisley da Silva, gốc Curitiba, Brazil, được xác định là người khởi xướng Forcount. Anh ta hiện đang bị điều tra về tội lừa đảo qua đường dây, âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo qua đường dây, tất cả đều có khả năng bị kết án XNUMX năm tù nếu tất cả các cáo buộc được chứng minh là đúng.

Những người quảng bá của các công ty đang bị điều tra về nhiều tội danh, bao gồm âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây và rửa tiền, cũng như đưa ra những tuyên bố sai sự thật.