Tin tức về tiền điện tử và tổng hợp quy định: 19 tháng 16 – 2022 tháng XNUMX năm XNUMX

Lưu ý của biên tập viên: Vòng tròn quy định toàn cầu về tiền điện tử a16z là một loạt nêu bật những diễn biến chính sách và quy định mới nhất liên quan đến các nhà xây dựng web3 và tiền điện tử, do nhóm quản lý tiền điện tử a16z theo dõi và quản lý. Các bản tóm tắt dựa trên tin tức gần đây, bản cập nhật mới nhất, hướng dẫn mới, luật pháp hiện hành và khuôn khổ do các cơ quan/cơ quan quản lý, tập đoàn công nghiệp và hiệp hội chuyên môn, ngân hàng, chính phủ và các tổ chức khác ban hành khi chúng tác động đến ngành công nghiệp (hoặc ứng dụng) tiền điện tử vòng quanh thế giới. [Các phiên bản năm 2022 trước đây của bản tổng hợp này: 27 tháng 17 - XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX; 18 tháng 9 - XNUMX tháng XNUMX; 9 - 18 tháng XNUMX].

Đôi khi, chúng tôi cũng đưa các tài nguyên chọn lọc khác như các bài nói chuyện, bài đăng hoặc bình luận khác – từ chúng tôi hoặc từ những người khác – vào các bản cập nhật. Trong tuần này, hãy xem thư bình luận chúng tôi đã gửi tới Ban Ổn định Tài chính vào trả lời Yêu cầu Bình luận của họ về “Quy định quốc tế về hoạt động tài sản tiền điện tử: Khung đề xuất”. 

🚩FTX

• Sở Tư pháp: Đại bồi thẩm đoàn liên bang trả lại bản cáo trạng buộc tội SBF âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa đảo hàng hóa, âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu phạm tội rửa tiền và âm mưu lừa gạt Ủy ban bầu cử liên bang và vi phạm tài chính chiến dịch.
• Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai: CFTC tính phí SBF, FTX và Alameda có hành vi gian lận và xuyên tạc nghiêm trọng liên quan đến việc bán hàng hóa kỹ thuật số (đặt tên bitcoin, ether và tether). Cơ quan này khẳng định hành động của các bị cáo đã gây thiệt hại hơn 8 tỷ USD tiền gửi của khách hàng FTX.
• Ủy ban chứng khoán: SEC tính phí SBF đang dàn dựng kế hoạch lừa gạt các nhà đầu tư cổ phần tại FTX, đồng thời thông báo rằng các cuộc điều tra về các hành vi vi phạm luật chứng khoán khác cũng như các thực thể và cá nhân khác liên quan đến hành vi sai trái bị cáo buộc đang diễn ra.
• Ủy ban Ngân hàng Thượng viện tổ chức một nghe, Như đã làm các Ủy ban dịch vụ tài chính nhà

 Trong nước

🌽 Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai

• Ủy viên Summer K. Mersinger nói nhiều cơ quan chính phủ có thể sẽ có thẩm quyền đối với tiền điện tử và CFTC có thể sẽ phải hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ quan khác, bao gồm cả SEC và các quan chức nhà nước.
• Ủy viên Christy Goldsmith Romero nói blockchain sẽ trải qua “sự tăng trưởng bùng nổ” bên ngoài tiền điện tử, chẳng hạn như để truy tìm hàng hóa nông nghiệp. 
• Thẩm phán liên bang trong vụ Ooki DAO đặt hàng CFTC sẽ tống đạt các giấy tờ pháp lý về những người sáng lập ban đầu của DAO, nếu có thể. Anh ta sẽ trì hoãn việc đưa ra lệnh tiếp theo về vấn đề chung hơn về việc liệu CFTC có cung cấp cho DAO thông báo đầy đủ về vụ kiện hay không bằng cách đăng lên một diễn đàn thảo luận trực tuyến cho đến khi CFTC thực hiện nỗ lực này.

🦅 Quốc hội

• Thượng nghị sĩ Ed Markey (D-Mass.) và Jeff Merkley (D-Ore.) và Dân biểu Jared Huffman (D-Calif.) giới thiệu một dự thảo luật sẽ chỉ đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường nghiên cứu việc sử dụng năng lượng và tác động môi trường của việc khai thác tiền điện tử.
• Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.) và Roger Marshall (R-Kans.) giới thiệu Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số nhằm tìm cách áp đặt các yêu cầu KYC đối với các nhà cung cấp và người tham gia cơ sở hạ tầng blockchain ở Hoa Kỳ, bao gồm các nhà phát triển tạo phần mềm cho các giao thức phi tập trung, cũng như các công cụ khai thác và xác thực hỗ trợ các giao thức đó.
• Nghị sĩ Patrick McHenry (RN.C.) đã viết gửi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen yêu cầu trì hoãn việc thực hiện các điều khoản về thuế tiền điện tử trong Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng năm ngoái cho đến khi có sự rõ ràng hơn về đối tượng mà dự luật chi phối.

🛡️ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng

• Giám đốc CFPB Rohit Chopra nói ông không lường trước được việc mở rộng thực thi tiền điện tử vào thời điểm này và ông gọi stablecoin là “vấn đề số một” sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng và bảo vệ tài chính của người tiêu dùng.

⚖️ Sở Tư pháp

• DOJ tính phí 21 công dân Hoa Kỳ vì vai trò của họ trong các mạng lưới rửa tiền điện tử xuyên quốc gia, bao gồm lừa đảo tình cảm, xâm phạm email kinh doanh, kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật và các kế hoạch lừa đảo khác.
• Người đồng sáng lập OneCoin nài nỉ phạm tội gian lận và rửa tiền liên quan đến kế hoạch lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la của công ty. 

🏦 Sở Tài chính

• Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố một thỏa thuận với Kraken với số tiền 362,158.70 USD để giải quyết trách nhiệm dân sự tiềm tàng của mình đối với những hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng đối với Iran.

🛒 Ủy ban Thương mại Liên bang

• Người phát ngôn của FTC Juliana Gruenwald Henderson cho biết trong một tuyên bố với Bloomberg rằng FTC đang điều tra một số công ty về hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến tiền điện tử.

💲 Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính

• Quyền Giám đốc FinCEN Himamauli Das nói hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số là “lĩnh vực ưu tiên chính” đối với FinCEN và cơ quan này đang xem xét liệu có cần các quy định hoặc hướng dẫn bổ sung hay không, đặc biệt chú ý đến DeFi và các công ty tham gia vào hoạt động cho vay lưu ký truyền thống.

📊 Cơ quan quản lý ngành tài chính

• FINRA công bố họ đang tiến hành một cuộc kiểm tra có mục tiêu về các hoạt động của công ty liên quan đến truyền thông bán lẻ liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ tài sản tiền điện tử.

💵 Hội đồng giám sát ổn định tài chính

• FSOC công bố báo cáo thường niên của họ cho năm 2022, trong đó lưu ý rằng các tổ chức tài chính truyền thống phần lớn vẫn được cách ly khỏi sự suy thoái của tiền điện tử, nhưng vẫn còn những lỗ hổng trong việc giám sát tiền điện tử.

🗽 New York

• Newyork Áp đặt lệnh cấm hai năm đối với giấy phép hàng không mới và được gia hạn đối với các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch được sử dụng để khai thác tiền điện tử “bằng chứng công việc”.
• Sở Dịch vụ Tài chính New York ban hành hướng dẫn yêu cầu các ngân hàng đã đăng ký tại Tiểu bang New York phải xin phép theo quy định 90 ngày trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động tiền điện tử mới hoặc khác biệt đáng kể nào.

💸 Văn phòng Kiểm soát tiền tệ

• OCC ban hành quan điểm rủi ro nửa năm nhằm giải quyết các tài sản kỹ thuật số, liệt kê các rủi ro mà nó liên quan đến thị trường tiền điện tử - bao gồm các phương pháp quản lý rủi ro chưa trưởng thành, khả năng biến động tiềm tàng của stablecoin và rủi ro lây lan.

📈 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch

• SEC đã phát hành Kế hoạch chiến lược trong các năm tài chính 2022 đến 2026, nêu rõ các mục tiêu của cơ quan, bao gồm việc tiếp tục nâng cao chuyên môn về tiền điện tử và kiểm tra các chiến lược giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền điện tử.
• Phòng Tài chính Doanh nghiệp của SEC công bố một lá thư nhận xét mẫu mà nó có thể gửi cho các công ty về nghĩa vụ tiết lộ liên quan đến các sự kiện và điều kiện gần đây trên thị trường tiền điện tử.

🌍 Quốc tế

🏦 Ngân hàng Thanh toán Quốc tế

• BIS đã xuất bản hai bài báo liên quan đến DeFi. Các Thành phố điện khí hóa phía tây dãy núi Rocky đầu tiên Bài viết lập luận rằng một dạng mong manh mang tính hệ thống mới có thể phát sinh từ việc cho vay có thế chấp theo kiến ​​trúc DeFi. Các 2 giấy lập luận rằng DeFi không khắc phục hoàn toàn vấn đề các trung gian tập trung tính phí dịch vụ quá cao.

🌐 Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng

• BCBS xác nhận các quy tắc ngân hàng tiền điện tử toàn cầu đề xuất giới hạn tiếp xúc đối với các ngân hàng đối với tiền điện tử.

Bỉ

• Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường Bỉ nói tiền điện tử không có tổ chức phát hành, như bitcoin và ether, không phải là chứng khoán. Tuy nhiên, cơ quan này làm rõ rằng các công cụ có chức năng thanh toán hoặc trao đổi có thể phải tuân theo các quy định khác.

🇧🇷 Brasil

• Quốc hội Brazil thông qua a hóa đơn điều đó sẽ điều chỉnh việc sử dụng tiền điện tử như một cơ chế thanh toán, điều này sẽ mang lại tư cách pháp lý cho các khoản thanh toán bằng tiền điện tử cho hàng hóa và dịch vụ mà không cấp cho chúng trạng thái đấu thầu hợp pháp.

🇨🇦Canada

• Tỉnh Manitoba của Canada Ban hành lệnh cấm khai thác tiền điện tử mới trong 18 tháng. 37 cơ sở khai thác hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng.
• Các nhà quản lý chứng khoán Canada công bố họ đang tăng cường cách tiếp cận để giám sát các nền tảng giao dịch tiền điện tử bằng cách mở rộng các yêu cầu hiện có đối với các nền tảng hoạt động ở Canada.
• Các nhà quản lý chứng khoán Canada công bố nó sẽ cấm các công ty tiền điện tử cung cấp giao dịch có đòn bẩy cho công dân của mình.

Pháp

• Banc de France (ngân hàng trung ương Pháp) và Banque Centrale du Luxembourg (ngân hàng trung ương Luxembourg) công bố họ đã cùng nhau thực hiện một sáng kiến ​​CBDC bán buôn thành công.

Nhật Bản

• Ngân hàng Nhật Bản công bố họ có kế hoạch tham gia vào các thử nghiệm liên quan đến đồng yên kỹ thuật số với ba ngân hàng lớn và ngân hàng khu vực trong nước.

🌐 Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

• OECD công bố một báo cáo kêu gọi “hành động chính sách khẩn cấp” trong bối cảnh mùa đông tiền điện tử và hợp tác quốc tế nhằm tránh sự chênh lệch pháp lý và sự phân mảnh trong các quy định giữa các cơ quan khác nhau.

🇸🇬 Singapore

• Một quan chức của Cơ quan tiền tệ Singapore nói Các ngân hàng Singapore được yêu cầu phải nắm giữ 125 USD vốn để đối phó với khoản đầu tư 100 USD vào các loại tiền điện tử như bitcoin hoặc ether.

🇪🇸 Tây Ban Nha

• Banco de España (Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha) mở kêu gọi đề xuất về một dự án CBDC bán buôn nhằm tìm cách mô phỏng việc sử dụng CBDC trong các giao dịch bán buôn.

***