Gần 400 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (VASPS) đã tự nguyện đóng cửa hoặc bị thu hồi giấy phép ở Estonia sau khi chính phủ liên bang tăng cường phòng chống tài trợ khủng bố và luật chống rửa tiền (AML) gần đây có hiệu lực vào tháng XNUMX.
Các văn bản pháp luật sửa đổi mở rộng Phạm vi được đề xuất của VASP, yêu cầu các công ty phải có các liên kết đích thực đến Estonia, tăng phí cấp phép cũng như các yêu cầu báo cáo về vốn và dữ liệu, cùng với việc đưa ra Quy tắc Hành trình Quyền lực Quy trình Chuyển động Tiền tệ.
Phù hợp với ngày 8 tháng XNUMX tuyên bố từ Đơn vị Tình báo Tiền tệ Estonia (FIU), việc sửa đổi luật AML vào ngày 15 tháng 200 đã khiến gần XNUMX nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử gia đình tự nguyện đóng cửa.
Nguồn cung: Đơn vị tình báo tiền tệ Cộng hòa Estonia
Trong khi đó, vòng 189 cũng bị thu hồi giấy phép do “không tuân thủ các yêu cầu”.
“Xét đến các tài liệu do các nhà cung cấp dịch vụ đã bị mất giấy phép, phương thức hoạt động của họ cũng như các rủi ro liên quan, có thể lập luận rằng phản ứng của nhà lập pháp đối với các sửa đổi Đạo luật và các hoạt động giám sát cả trước và sau các sửa đổi có liên quan,” Matis Mäeker, Giám đốc Đơn vị Tình báo Tiền tệ lưu ý, bao gồm:
“Khi gia hạn giấy phép, chúng tôi đã thấy những tình huống khiến mọi giám sát viên phải ngạc nhiên.”
Sau đợt thanh toán rõ ràng, đã có 100 công ty tiền điện tử đang hoạt động đăng ký tại Estonia tính đến ngày 1 tháng XNUMX, theo FIU.
FIU nêu bật một số điểm chung mà họ phát hiện ra ở các công ty mà họ buộc phải đóng cửa, chủ yếu đề cập đến thông tin lừa đảo của công ty.
Chỉ lấy một vài ví dụ, một số công ty đã đăng ký thành viên hội đồng quản trị và những người liên hệ công ty mà chính những người đó không hề biết, trong khi các công ty khác có nhiều cá nhân trong sổ sách đã làm sai lệch lý lịch chuyên môn trong sơ yếu lý lịch của họ.
Ngoài ra, có vẻ như nhiều công ty đã sao chép và dán các kế hoạch kinh doanh giống hệt nhau, những kế hoạch này cũng bị phát hiện là thiếu “bất kỳ logic hoặc mối liên hệ nào với Estonia”.
Liên quan: Bitcoin cất cánh ở Liechtenstein: Bộ trưởng đề xuất các nhà cung cấp chính phủ thanh toán bằng tiền điện tử
Estonia đã nghĩ đến nỗ lực ban hành các luật AML mạnh mẽ trên toàn hội đồng trong vài năm qua. Điều đó chủ yếu là do phát hiện vào năm 2018 rằng khoảng 235 tỷ USD vốn bất hợp pháp đã được rửa bởi ngân hàng lớn Đan Mạch Danske của Estonia.
Cuộc xung đột tiếp diễn giữa Nga và Ukraine cũng có tác động, vì Estonia đã nỗ lực “cắt nguồn thu hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Nga và bảo vệ các hệ thống tài chính quốc tế” bằng cách ban hành quy định mạnh mẽ về AML như một phần trong chính sách của mình. quan hệ đối tác với Mỹ
Một vấn đề khác có lẽ đã góp phần vào các quy tắc pháp lý AML được cải tiến gần đây, đó là tư cách thành viên của nó đối với Liên minh Châu Âu, do đó, điều này có nghĩa là nó có thể nhanh chóng phải triển khai các quy tắc pháp lý về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) sắp tới. dự kiến sẽ có tác động trở lại vào đầu năm 2025.
Dưới MiCA, các công ty tiền điện tử sẽ phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống khủng bố và AML.
Liên quan: Tạp chí: Quy định về tiền điện tử - Chủ tịch SEC, Gary Gensler có có tiếng nói cuối cùng không?
#Estonia #ép #crypto #corporations #hướng dẫn pháp lý
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
- Mua và bán cổ phần trong các công ty PRE-IPO với PREIPO®. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- : có
- :là
- :không phải
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- Hành động
- hoạt động
- Ngoài ra
- Sau
- cách đây
- sửa đổi
- AML
- an
- và
- Một
- chống rửa tiền
- LÀ
- AS
- tài sản
- Authentic
- sự cho phép
- Thẩm quyền
- nền
- BE
- bởi vì
- được
- trước
- giữa
- Tỷ
- Bitcoin
- bảng
- Sách
- cả hai
- by
- cuộc gọi
- CAN
- vốn
- Ghế
- tải
- Chung
- liên quan
- Liên hệ
- tiếp tục
- tiếp tục
- đóng góp
- Tổng công ty
- có thể
- Crypto
- Quy định về tiền điện tử
- Đan mạch
- bộ
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Giám đốc
- phát hiện
- phát hiện
- tài liệu
- làm
- xuống
- hai
- Đầu
- nỗ lực
- cao
- nâng cao
- Doanh nghiệp
- estonia
- Châu Âu
- union union
- Mỗi
- ví dụ
- làm sai lệch
- nổi tiếng
- Liên bang
- vài
- tài chính
- tổ chức tài chính
- hệ thống tài chính
- tài chính
- Công ty
- chuyến bay
- tiếp theo
- từ
- Gary
- Gary Gensler
- Gensler
- hướng dẫn
- có
- Có
- tại đây
- Nhấn mạnh
- Trang Chủ
- HTTPS
- giống hệt nhau
- bất hợp pháp
- Va chạm
- thực hiện
- in
- Bao gồm
- các cá nhân
- Thông tin
- Tổ chức giáo dục
- Sự thông minh
- Quốc Tế
- trong
- giới thiệu
- tham gia
- vấn đề
- IT
- ITS
- tạp chí
- cuộc hành trình
- jpg
- chỉ
- kiến thức
- Đã giặt
- Giặt ủi
- Hợp pháp
- Cấp phép
- liechtenstein
- Dòng
- LINK
- logic
- dài
- thua
- máy
- thực hiện
- nhiều
- Tháng Ba
- thị trường
- có nghĩa
- Các thành viên
- thành viên
- phương pháp
- Mica
- mất tích
- Tiền tệ
- chuyển động
- phải
- THÔNG TIN
- nhu yếu phẩm
- Mới
- of
- off
- on
- ONE
- hoạt động
- or
- Nền tảng khác
- Khác
- ra
- nêu
- kết thúc
- thanh toán
- một phần
- người
- kế hoạch
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- điểm
- quyền lực
- cần
- Phòng chống
- trước
- giá
- chủ yếu
- quá trình
- đề xuất
- bảo vệ
- nhà cung cấp
- đẩy
- Mau
- Reading
- coi
- đăng ký
- Quy định
- có liên quan
- Báo cáo
- Cộng hòa
- cần phải
- Yêu cầu
- phản ứng
- kết quả
- trở lại
- doanh thu
- rủi ro
- mạnh mẽ
- tròn
- Quy tắc
- Nga
- s
- nói
- phạm vi
- SEC
- ghế giây
- dường như
- đã xem
- dịch vụ
- các nhà cung cấp dịch vụ
- Đóng cửa
- đáng kể
- kể từ khi
- tình huống
- lành nghề
- một số
- Đấu tranh
- trình
- giám sát
- nhà cung cấp
- Hỗ trợ
- bất ngờ
- hệ thống
- mất
- Khủng bố
- khủng bố
- tài trợ khủng bố
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- tự
- Đó
- điều này
- nghĩ
- khắp
- đến
- bên nhau
- quá
- chủ đề
- Ukraina
- cuối cùng
- công đoàn
- đơn vị
- sắp tới
- khác nhau
- ống dẫn tinh
- hầu như
- tự nguyện
- chiến tranh
- Đường..
- we
- cái nào
- với
- sẽ
- năm
- zephyrnet