Feds không chỉ trừng phạt Tornado - Họ quên mã là miễn phí ngôn luận

Bộ luật nói trước pháp luật được bảo vệ bởi bản sửa đổi đầu tiên

Việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt Tornado Cash vào ngày 8 tháng XNUMX là một diễn biến đáng chú ý. Nó không chỉ là phạm vi rộng lớn của hành động. Rút phích cắm trên toàn bộ nền tảng tiền điện tử không phải là điều bạn thấy hàng ngày. Đó là thực tế là các nhà chức trách đã đưa vào danh sách đen một đoạn mã - không phải là một cá nhân hay một tổ chức công ty. 

Đây chỉ là sự kiện mới nhất chứng tỏ tầm ảnh hưởng lâu dài của các nhà quản lý, ngay cả trong các khu vực phi tập trung của Internet.

Chúng tôi tại Swarm, một sàn giao dịch phi tập trung có trụ sở tại Berlin, đồng ý với các nhà lãnh đạo khác trong lĩnh vực tiền điện tử rằng việc xử phạt Tornado Cash là vi hiến và là một hành động vi phạm đáng kinh ngạc từ các nhà quản lý. 

Trong một trường hợp năm 1996 “Bernstein v. US, ”Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã thiết lập“ mã nguồn là lời nói ”, có nghĩa là nó được bảo vệ bởi Tu chính án đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ. Đây là trường hợp hàng đầu áp dụng tiêu chuẩn linh thiêng này cho các vấn đề mã hóa. 

Nhiều lớp

Tòa phúc thẩm số XNUMX của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng các quy định của chính phủ ngăn cản việc xuất bản mã là bất hợp pháp. Vì vậy, chúng tôi cho rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã bỏ qua tiền lệ này bằng cách kẹp chặt mã của Tornado. 

Có nhiều lớp để giải nén ở đây. 

Các nhà chức trách cho biết Tornado đã rửa tiền điện tử trị giá 7 tỷ đô la kể từ khi thành lập. Đó là lý do họ đặt Tornado vào danh sách trừng phạt của OFAC. Dựa theo Thuộc về bầu dục, khoảng 1.5 tỷ đô la trong số các mã thông báo đó là tiền thu được từ hoạt động tội phạm.

Quyền riêng tư là quyền cơ bản ở hầu hết mọi quốc gia, được ghi trong hiến pháp, quy chế hoặc quy tắc. Mặc dù những kẻ xấu có thể sử dụng mã một cách bất hợp pháp, nhưng bản thân mã đó không phải là bất hợp pháp.

Dịch vụ trộn có thể là một phần hợp pháp của kiến ​​trúc an ninh mạng. Trong TradFi, chúng tôi sử dụng các công cụ bảo mật để ẩn số dư trong tài khoản hiện tại của mình. Tương tự, các cơ chế bảo mật hợp pháp là cần thiết cho sự phát triển của DeFi. 

Quyền riêng tư là quyền cơ bản ở hầu hết mọi quốc gia, được ghi trong hiến pháp, quy chế hoặc quy tắc. Mặc dù những kẻ xấu có thể sử dụng mã một cách bất hợp pháp, nhưng bản thân mã đó không phải là bất hợp pháp. Tornado Cash khác với các dịch vụ trộn khác vì nó được phân cấp, hoạt động thông qua các hợp đồng thông minh. Do đó, rất khó để kiểm soát ai sử dụng nó. 

Github đã hành động chưa đầy 24 giờ sau lệnh trừng phạt Tornado bằng cách xóa cái gọi là mã máy trộn khỏi nền tảng của nó, mà nó đã lưu trữ trước đó. Động thái này có thể được coi là biểu tượng hơn bất cứ điều gì vì mã vẫn có sẵn trên Ethereum Blockchain và có thể được sao chép để tạo ra một dịch vụ giống hệt nhau. 

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Tornado Cash đã vi phạm một loạt các quy định tài chính, bao gồm các liên kết với các nhóm hacker bất chính ở Triều Tiên. Nhưng trong khi dịch vụ này bị Bộ Tài chính Mỹ đặt ngoài vòng pháp luật, các nhà chức trách Hà Lan đã truy tìm một trong những nhà phát triển.

Kiến trúc đầy đủ

Sản phẩm bắt giữ của Alexey Pertsev, người được cho là có liên quan đến Tornado Cash đặt ra những câu hỏi thậm chí còn hóc búa hơn đối với các nền tảng DeFi. Pertsev, người chưa bị buộc tội, có khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự vì viết mã là điều đáng chú ý. Theo quyền tự do ngôn luận - hay còn gọi là quy tắc - việc bắt giữ Pertsev sẽ không được đưa ra tòa án châu Âu. 

Các giao thức phi tập trung không được phép không có đủ kiến ​​trúc để phản ứng với các lệnh trừng phạt Tornado Cash. Do đó, các giao thức như vậy đang bị buộc phải vô tình trừng phạt và chặn người dùng tuân thủ pháp luật khỏi dịch vụ của họ. 

[Nhúng nội dung]

Các API của bên thứ ba được sử dụng để xác định xem ví có nên bị chặn hay không quá đơn giản. Chúng chỉ trả về kết quả đúng hoặc sai về việc liệu một ví đã tương tác với địa chỉ Tornado Cash hay chưa. Do đó, những người dùng thực sự là nạn nhân của các vụ hack, những người có tiền được gửi đến Tornado Cash để che giấu các khoản tiền thu được bất chính, đang bị nhóm với các tác nhân xấu và bị chặn bởi các nền tảng DeFi. Các lệnh cấm đang được thực hiện bởi giao diện người dùng (UI) vì cơ sở hạ tầng phụ trợ chưa được xây dựng thích hợp. 

Ảnh hưởng nghiêm trọng

Bằng cách không xác định đúng người dùng, các giao thức có thông tin hạn chế về địa chỉ ví để coi chúng là danh sách đen hoặc 'bị ô nhiễm' và hợp đồng thông minh của chúng không được thiết kế để chặn người dùng. Bất kỳ diễn giải nào về ví hoặc người dùng, bất chấp mức độ tách biệt giữa chúng và Tornado Cash, đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong tương lai.

Việc thêm các lớp nhận dạng vào cơ sở hạ tầng không được phép mang lại lợi ích cho việc sàng lọc tích cực cũng như ngăn chặn những người chơi có hại. Khi thích hợp, nó cung cấp sự rõ ràng về những ai đang tham gia giao dịch, tiết lộ quyền của họ cho các cơ quan có liên quan và những người tham gia thị trường. Nói như vậy, nó không nên dẫn đến việc cấm hàng loạt các công cụ bảo mật và cấu trúc không được phép. Các cơ quan chức năng cũng không nên có bất kỳ sự can thiệp nào đối với việc tiếp cận thông tin người dùng.  

Tuân thủ đầy đủ

Cơ sở hạ tầng DeFi phải được xây dựng dọc theo các quy định. Miễn là mọi người cần chuyển đổi trở lại tiền tệ fiat, các biện pháp trừng phạt như thế này là một cách hiệu quả để các nhà lập pháp kiểm soát sự phát triển và lây lan của DeFi. Một số liên doanh tiền điện tử, bao gồm Swarm, đã được xây dựng bằng cách tuân thủ hoàn toàn ngay từ ngày đầu tiên, áp dụng kiểm tra khách hàng của bạn (KYC) và chống rửa tiền (AML) cho tất cả các đối tác muốn sử dụng hợp đồng của họ.

Thực thi quy định - ở cấp độ toàn cầu - đang trở thành hiện thực đối với không gian DeFi. Có một cách tiếp cận toàn cầu rõ ràng đang phát triển. Kiến trúc mạnh mẽ, minh bạch là chìa khóa để cung cấp một nền tảng đáng tin cậy và an toàn cho người dùng và nhà đầu tư. 

Sự chấp thuận theo quy định sẽ mang lại niềm tin cho lĩnh vực DeFi vào thời điểm quan trọng trong quá trình phát triển của nó. Các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục áp dụng, đầu tư và đưa DeFi vào kế hoạch tương lai của họ, nhưng quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai thống nhất đó sẽ chỉ tiến hành khi lĩnh vực này tham gia vào các quy định một cách tích cực.

Philipp Pieper là người đồng sáng lập của Họp lại.