Các tài liệu mới được phát hành chi tiết về sự tiếp xúc của Tether với chứng khoán Trung Quốc

Các tài liệu tài chính do Tổng chưởng lý New York công bố cho thấy Tether đã hỗ trợ một phần cho stablecoin USDT của mình bằng thương phiếu Trung Quốc kể từ năm 2021.

Các tài liệu, có được theo yêu cầu của Luật Tự do Thông tin do CoinDesk và Bloomberg đưa ra, cũng cung cấp thông tin chi tiết về các đối tác ngân hàng của Tether và về chương trình cho vay 5.1 tỷ đô la.

Thông tin được tiết lộ giúp hiểu được thành phần dự trữ hỗ trợ cho stablecoin lớn nhất thế giới. Những lo ngại rằng USDT, được chốt ở mức 1 đô la cho một đô la, không được hỗ trợ đầy đủ đã xuất hiện trên Tether từ lâu. Vào tháng 2021 năm XNUMX, Tether đã đạt được một thỏa thuận với NY AG về những cáo buộc rằng họ không có đủ dự trữ để hỗ trợ USDT theo tỷ lệ một đối một, trong khi tuyên bố rằng họ đã làm như vậy, Tether đã báo cáo tài chính của mình như một phần của thỏa thuận đó.

Tether đã từ bỏ sự phản đối ban đầu đối với yêu cầu FOIL của các tổ chức tin tức.

điều tra bởi Bloomberg và CoinDesk nhận thấy rằng dự trữ năm 2021 của Tether bao gồm chứng khoán do Deutsche Bank, Barclays Bank và một số công ty nhà nước nổi tiếng của Trung Quốc phát hành, bao gồm China Construction Bank Corp. và Agricultural Bank of China Ltd. Nó cũng nắm giữ hàng tỷ BTC và USD trên sàn giao dịch chị em Bitfinex và trong kho lạnh.

Các tài liệu cũng cho thấy Tether đã vận hành chương trình cho vay USDT trị giá 5.1 tỷ đô la kể từ ngày 31 tháng 2021 năm XNUMX.

Vị trí khác nhau

“Tether đang ở một vị trí hoàn toàn khác so với 2 năm trước,” công ty cho biết trong một bài đăng trên blog. “Nó đã chứng minh, dẫn đầu ngành trong các sự kiện thiên nga đen lớn nhất vào năm 2020 và 2022, rằng nguồn dự trữ của nó cực kỳ thanh khoản, chất lượng cao và sẵn sàng cung cấp để hỗ trợ bất kỳ quy mô mua lại nào.”

Tether cũng cho biết đã giảm thương phiếu từ nguồn dự trữ vào giữa năm 2022 và cắt giảm danh mục cho vay có bảo đảm. Công ty cho biết họ đặt mục tiêu loại bỏ các khoản vay khỏi bảng cân đối kế toán trong những tháng tới và các giấy tờ thương mại của họ luôn duy trì mức xếp hạng ít nhất là A2.

Công ty nói thêm rằng báo cáo chứng thực từ quý trước cho thấy lợi nhuận ròng kỷ lục là 1.5 tỷ đô la và dự trữ thặng dư là 2.4 tỷ đô la. Báo cáo cũng cho biết 53 tỷ đô la hoặc 64% dự trữ của nó bao gồm các khoản nắm giữ kho bạc của Hoa Kỳ vào cuối quý 1 năm 2023.

Cốt truyện của Tether

Tether nổi lên vào tháng 2014 năm XNUMX sau khi đổi thương hiệu từ Realcoin, ra mắt bốn tháng trước đó.

Realcoin ban đầu được ra mắt bởi Brock Pierce, nhưng Giancarlo Devasini và JL Van Der Velde, Giám đốc tài chính và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tập trung Bitfinex, đã lần lượt đảm nhận vị trí giám đốc của Tether Limited vào tháng XNUMX. b

itfinex vướng vào tranh cãi sau khi mất BTC trị giá 72 triệu đô la cho tin tặc vào năm 2016 và bù đắp tổn thất dưới hình thức cắt giảm 36% đối với tất cả số dư của người dùng. Bitfinex đã phát hành mã thông báo BFX đại diện cho số dư thua lỗ của người dùng, Bitfinex sẽ hoàn trả dần bằng USD theo các khoảng thời gian ngẫu nhiên.

Vào năm 2017, Bitfinex, khi đó là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng giao dịch, đã bị cắt khỏi các đối tác ngân hàng Hoa Kỳ sau khi Wells Fargo đã ngừng xử lý chuyển khoản từ các đối tác Đài Loan thay mặt cho sàn giao dịch. Các sự kiện đã khiến Bitfinex và Tether tranh giành các đối tác ngân hàng, được cho là đang làm việc với các ngân hàng nhỏ ở Châu Âu và Panama.

Vào tháng 2018 năm XNUMX, truyền thông địa phương báo cáo rằng cơ quan thực thi pháp luật Ba Lan đã tịch thu 400 triệu EUR từ một ngân hàng nhỏ liên kết với Bitfinex. Các khoản tiền đã bị tịch thu từ Crypto Capital, một công ty bí ẩn cung cấp dịch vụ ngân hàng ngầm cho một số sàn giao dịch tập trung bao gồm Bitfinex, Binance và QuadrigaCX.

Bitfinex tiếp tục gặp phải các vấn đề về thanh khoản dai dẳng trong suốt năm 2018 và 2019, do những tai ương của nó là do Crypto Capital xử lý sai các quỹ của mình.

Vào tháng 2019 năm XNUMX, Tổng chưởng lý New York Letitia James đã nhận được một Lệnh tòa án chống lại IFinex, công ty mẹ của Bitfinex và Tether. Lệnh cáo buộc Bitfinex đã trộn Tether và tài sản của nó để bù đắp khoản thiếu hụt 850 triệu đô la do cơ quan thực thi pháp luật đóng băng tài sản của Crypto Capital.