Feds kiếm được 34 triệu đô la tiền điện tử từ 'Chain Hopping' Dark Web Hustler

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 34 triệu đô la liên quan đến hoạt động Dark Web bất hợp pháp.

Theo DOJ, một người đàn ông Florida không rõ danh tính đã bị bắt sau khi kiếm được hàng triệu đô la bằng cách sử dụng bí danh trực tuyến để thực hiện hơn 100,000 lần bán các mặt hàng bất hợp pháp trên Dark Web, bao gồm dữ liệu bị đánh cắp từ các nạn nhân hack để sử dụng cho các tài khoản trực tuyến như HBO, Uber và Netflix.

Nghi phạm được cho là đã gửi số tiền thu được của mình đến tiền điện tử (máy trộn) để thử và làm xáo trộn các đồng tiền, DOJ nói.

“Như đã nêu chi tiết trong đơn khiếu nại, phân tích hồ sơ cho thấy rằng cư dân Nam Florida đã sử dụng cái gọi là 'máy xáo trộn' và các dịch vụ máy phát tiền Dark Web bất hợp pháp để rửa tiền điện tử này cho một loại tiền điện tử khác - một kỹ thuật được gọi là 'nhảy dây chuyền' - vi phạm rửa tiền liên bang quy chế. ”

Hoạt động của DOJ, được gọi là “Chiến dịch TORnado,” là hoạt động chung giữa Lực lượng đặc nhiệm thi hành tội phạm có tổ chức (OCDETF) và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương.

Hình ảnh thông qua Shutterstock

Ở bên kia Đại Tây Dương ngay ngày hôm sau, các nhà chức trách Đức thông báo họ đã đóng cửa các máy chủ cục bộ cho thị trường Dark Web lớn nhất thế giới, Hydra. Các quan chức Đức cũng thông báo họ đã thu giữ 543 Bitcoin, trị giá khoảng 23 triệu Euro vào thời điểm viết bài.

“Trong số những thứ khác, có nghi ngờ về hoạt động thương mại của các nền tảng giao dịch tội phạm trên Internet, mua sắm thương mại hoặc tạo cơ hội cho việc mua trái phép hoặc bán trái phép chất ma túy cũng như rửa tiền thương mại,” nhà chức trách Đức cho biết của thị trường.

Các quan chức cho biết rằng Hydra đang sử dụng dịch vụ trộn của riêng mình có tên là Bitcoin Bank Mixer, khiến việc điều tra trở nên “cực kỳ khó khăn đối với các cơ quan thực thi pháp luật”.

Cũng trong ngày thứ Ba, Văn phòng Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Hydra, cũng như Garantex, mà các quan chức mô tả là "trao đổi tiền ảo cho phép ransomware."

Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet L. Yellen cho biết: “Mối đe dọa toàn cầu của tội phạm mạng và ransomware bắt nguồn từ Nga, và khả năng của các thủ lĩnh tội phạm hoạt động ở đó mà không bị trừng phạt, là mối quan tâm sâu sắc đối với Hoa Kỳ”. “Hành động của chúng tôi ngày hôm nay gửi một thông điệp đến bọn tội phạm rằng bạn không thể ẩn trên darknet hoặc các diễn đàn của chúng, và bạn không thể trốn ở Nga hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Với sự phối hợp của các đồng minh và đối tác như Đức và Estonia, chúng tôi sẽ tiếp tục phá vỡ các mạng lưới này ”.

Các bài viết Feds kiếm được 34 triệu đô la tiền điện tử từ 'Chain Hopping' Dark Web Hustler xuất hiện đầu tiên trên Cục tiền xu.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://www.coinbureau.com/news/feds-seize-34-million-in-cryptocurrency-from-chain-hopping-dark-web-hustler/