FinCEN phát hành Ưu tiên AML / CFT quốc gia đầu tiên: Tiền điện tử ở đầu danh sách

Vào ngày 30 tháng 180, FinCEN đã ban hành danh sách ưu tiên đầu tiên của mình đối với chính sách chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố (AML / CFT). Các Ưu tiên này nhằm hỗ trợ các tổ chức tài chính trong nỗ lực đáp ứng các nghĩa vụ AML / CFT của họ. Các quy định sửa đổi cuối cùng sẽ được đưa ra trong vòng 2020 ngày tới, theo yêu cầu của Đạo luật Chống rửa tiền năm XNUMX (Đạo luật AML). Đáng chú ý nhất trong danh sách của FinCEN là:

• Các ưu tiên mới bao gồm rõ ràng việc sử dụng cryptocurrencyTiền điện tử (hoặc tiền điện tử) là một tài sản kỹ thuật số mô tả… Hơn đối với thanh toán ML / TF và ransomware
• Các ngân hàng không bắt buộc phải kết hợp các Ưu tiên AML / CFT vào các chương trình tuân thủ BSA dựa trên rủi ro của họ cho đến ngày có hiệu lực của các quy định sửa đổi cuối cùng
• Tuy nhiên, để chuẩn bị cho bất kỳ yêu cầu mới nào khi các quy tắc cuối cùng đó được công bố, các ngân hàng có thể bắt đầu xem xét cách họ sẽ kết hợp các ưu tiên

Danh sách đầy đủ các ưu tiên được liệt kê, không theo thứ tự cụ thể, bên dưới: Trong khi tài sản ảo chỉ được liệt kê ở điểm thứ hai, tiền điện tử chạm vào từng và mọi ưu tiên trong số tám ưu tiên được FinCEN đánh dấu.

1. tham nhũng;
2. tội phạm mạng, bao gồm các cân nhắc về an ninh mạng và tiền ảo có liên quan;
3. tài trợ khủng bố nước ngoài và trong nước;
4. gian lận;
5. hoạt động của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia;
6. hoạt động tổ chức buôn bán ma tuý;
7. buôn người và buôn lậu người; và
8. tài trợ gia tăng.

Toàn bộ thông cáo báo chí có thể được tìm thấy tại đây: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Nguồn: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/