Người đàn ông Florida cầu xin tội trộm 100 triệu đô la trong kế hoạch tiền điện tử Ponzi

Một người đàn ông ở Florida đã nhận tội tại tòa án quận liên bang vào thứ Năm vì tham gia vào một kế hoạch Ponzi dựa trên tiền điện tử lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 100 triệu đô la, Bộ Tư pháp thông báo hôm nay.

Bộ phận nói Joshua David Nicholas ở Stuart, Florida—với dân số 16,000 người—đã hoạt động trong gần hai năm với tư cách là “người giao dịch chính” của EmpiresX, một nền tảng đầu tư tiền điện tử hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận hàng ngày là XNUMX% nhờ vào khả năng kết hợp của một trạng thái -một “bot giao dịch” nghệ thuật và sự nhạy bén trong giao dịch thủ công của Nicholas. 

Trong thực tế, bot không tồn tại.

Nicholas, cùng với những người đồng sáng lập EmpiresX, Emerson Sousa Pires và Flavio Mendes Goncalves, đã lấy phần lớn tiền của các nhà đầu tư và thuê một chiếc Lamborghini, mua nhiều món đồ từ Tiffany & Co. và thanh toán bằng căn nhà thứ hai.

Theo Bộ Tư pháp, số tiền nhỏ của người dùng mà Nicholas đã giao dịch trên thị trường tiền điện tử đã gây ra tổn thất đáng kể. 

Nicholas hôm nay đã nhận tội một tội danh âm mưu gian lận chứng khoán và phải đối mặt với án tù liên bang XNUMX năm. Nicholas ban đầu cũng bị buộc tội vào tháng XNUMX với tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản, mặc dù khoản phí đó dường như đã được bãi bỏ. 

Pires và Goncalves, trong khi đó, đã chạy trốn đến quê hương Brazil của họ sau khi đóng băng các khoản rút tiền của nhà đầu tư vào đầu năm nay. Tuy nhiên, cả hai đều bị buộc tội vào tháng XNUMX với tội gian lận chứng khoán và gian lận chuyển khoản, cũng như âm mưu rửa tiền quốc tế. 

“Công nghệ đã thay đổi, nhưng tội ác vẫn như cũ,” George L. Piro, đặc vụ phụ trách FBI ở Miami, cho biết. “Những kẻ lừa đảo vô lương tâm không phải là điều gì mới mẻ đối với thế giới đầu tư — điều thay đổi là giờ đây họ đang đẩy hoạt động tội phạm của mình vào lĩnh vực tiền điện tử”.

Anthony Salisbury, đặc vụ Miami của Điều tra An ninh Nội địa cho biết thêm: “Trường hợp này nên coi như là một lời cảnh báo đối với bất kỳ cá nhân nào muốn lợi dụng bất hợp pháp sự mơ hồ của thị trường tiền điện tử để lợi dụng các nhà đầu tư vô tội. 

Song song với các cáo buộc hình sự của DOJ, SEC đã nộp đơn khiếu nại dân sự vào tháng 1933 chống lại Nicholas, Pires và Goncalves. Nó cáo buộc rằng các bị cáo đã vi phạm cả Đạo luật chứng khoán năm 1934 và Đạo luật giao dịch chứng khoán năm XNUMX, một phần vì lừa đảo khách hàng, nhưng cũng vì không đăng ký EmpiresX làm bảo mật.

Câu hỏi về việc các doanh nghiệp liên kết với tiền điện tử nào mà chính phủ Hoa Kỳ coi là chứng khoán và do đó vi phạm luật liên bang nếu chưa đăng ký as như vậy, hiện đang xuất hiện trên toàn bộ không gian tiền điện tử, không chỉ các kế hoạch Ponzi. 

Mới hôm nay, chủ tịch SEC Gary Gensler thể hiện rõ ràng niềm tin của anh ấy rằng một số loại tiền điện tử, có khả năng bao gồm cả Bitcoin, không nên được coi là chứng khoán mà là hàng hóa và do đó được quy định bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). 

Tuy nhiên, nơi SEC vạch ra ranh giới giữa chứng khoán tiền điện tử và hàng hóa tiền điện tử vẫn chưa rõ ràng, và nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử đã chế nhạo SEC vì không làm rõ những doanh nghiệp nào nên đăng ký làm chứng khoán, trong khi tiếp tục thường xuyên truy tố một số công ty vì đã không làm như vậy.