Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried bị bắt giữa bản cáo trạng của Hoa Kỳ

Các nhà chức trách ở Bahamas vào tối thứ Hai đã bắt giữ Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã sụp đổ vào tháng trước, khiến người dùng và chủ nợ phải trả hàng tỷ đô la và phá hủy một lượng lớn thị trường tiền điện tử.  

Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas đã bắt giữ Bankman-Fried theo yêu cầu chính thức của chính quyền Hoa Kỳ, cơ quan này đã yêu cầu chính phủ Bahamian dẫn độ cựu CEO và hôm thứ Ba đã ban hành lệnh khiếu nại chính thức nêu chi tiết một số tội danh bao gồm lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa đảo qua đường dây, gian lận chứng khoán, âm mưu lừa đảo chứng khoán và rửa tiền. 

“Bahamas và Hoa Kỳ có lợi ích chung trong việc quy trách nhiệm cho tất cả các cá nhân liên quan đến FTX, những người có thể đã phản bội lòng tin của công chúng và vi phạm pháp luật,” Thủ tướng Bahamian Philip Davis cho biết trong một tuyên bố. tuyên bố.

Bahamas cũng có kế hoạch tiếp tục xem xét các hành vi sai trái hình sự tiềm ẩn liên quan đến sự sụp đổ của FTX và các tổ chức liên quan cùng với cuộc điều tra của Hoa Kỳ. 

Sàn giao dịch và người sáng lập của nó đã có trụ sở tại quốc gia Caribe do lập trường thuận lợi của nó đối với các công ty tiền điện tử, điều này đã trở thành nguồn tranh cãi giữa những tin đồn về mối quan hệ chặt chẽ giữa Bankman-Fried và cơ quan quản lý chính của quần đảo. 

Vụ bắt giữ Bankman-Fried cũng đã được xác nhận bởi Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, vào sáng thứ Ba đã công bố một bản cáo trạng mô tả rõ ràng các hành động của Bankman-Fried. 

“Trong suốt thời gian này, Bankman-Fried đã thể hiện mình là một nhà lãnh đạo có trách nhiệm của cộng đồng tiền điện tử” và “đã đề cao tầm quan trọng của quy định và trách nhiệm giải trình,” đơn khiếu nại cho biết. “Khách hàng trên khắp thế giới đã tin vào lời nói dối của anh ta và gửi hàng tỷ đô la đến FTX, tin rằng tài sản của họ được bảo mật trên nền tảng giao dịch FTX.” 

“Nhưng ngay từ đầu,” khiếu nại nói thêm, “Bankman-Fried đã chuyển hướng tài sản của khách hàng sang quỹ phòng hộ tiền điện tử do tư nhân nắm giữ, Alameda Research LLC và sau đó sử dụng các khoản tiền đó của khách hàng để thực hiện các khoản đầu tư mạo hiểm không được tiết lộ, mua bất động sản xa hoa, và đóng góp chính trị.”

Việc bắt giữ và truy tố Bankman-Fried diễn ra sau nhiều tuần suy đoán và sự phẫn nộ chính đáng về việc thiếu nỗ lực để giam giữ người sáng lập bị thất sủng sau khi sàn giao dịch của ông sụp đổ một cách ngoạn mục vào giữa tháng XNUMX. Nhiều người trong thế giới tiền điện tử đặc biệt ngạc nhiên trước sự tự do rõ ràng của Bankman-Fried khi bắt đầu một chuyến tham quan truyền thông kéo dài, trong đó anh ta bán lẻ phiên bản sự kiện ưa thích của mình cho vô số hãng tin, trái với lời khuyên của nhóm pháp lý của anh ta. 

FTX sụp đổ vào giữa tháng XNUMX sau khi có thông tin cho rằng công ty chị em của nó, công ty thương mại Alameda Research, đã đánh bạc bằng tiền của khách hàng để lấp đầy một lỗ hổng lớn trên bảng cân đối kế toán. Điều đó khiến tiền gửi của người dùng hỗ trợ bằng tài sản thế chấp mỏng manh, điều này tỏ ra không đủ khi FTX sau đó phải gánh chịu khoản tiền gửi của khách hàng. 

FTX nhanh chóng bị buộc phải tuyên bố phá sản, và cuộc săn lùng hàng tỷ đô la bị mất của Alameda sau đó đã làm sáng tỏ một số hoạt động mờ ám ở trung tâm của một sàn giao dịch mà người sáng lập của nó đã có nhiều tuần trước đó được giới thiệu trên trang bìa bởi những người như Tạp chí Fortune với tư cách là bộ mặt đáng kính của ngành công nghiệp tiền điện tử. Sự lây lan nhanh chóng theo sau, đánh sập một loạt công ty mà Bankman-Fried đã gia hạn các khoản vay cứu trợ hồi đầu năm trong khi tự cho mình là một hiệp sĩ áo trắng. 

Vài giờ trước khi anh ta bị bắt vào thứ Hai, Bankman-Fried dường như đã tweet điều mới nhất trong một dòng biện hộ đặc biệt, đáp lại một bài viết tuyên bố rằng nhóm bên trong FTX của anh ấy đã điều hành một nhóm Tín hiệu bí mật có tên là “Wirefraud” để thảo luận về các hoạt động được giữ kín.

“Nếu đây là sự thật thì tôi đã không phải là thành viên của vòng tròn bên trong đó. (Tôi chắc chắn đó chỉ là sai; tôi chưa bao giờ nghe nói về một nhóm như vậy),” tweeted Bankman-Fried, khoảng hai giờ trước khi chính quyền đưa ra tuyên bố xác nhận việc bắt giữ anh ta.