Cách hoạt động điều tra blockchain, theo dõi tài sản để điều tra gian lận trong hệ sinh thái web3

• Điều tra chuỗi khối là một biện pháp bảo mật/bảo vệ cho các nhà giao dịch chống lại gian lận và giao dịch bất hợp pháp
• Theo dõi tài sản cũng đi đôi với việc cảnh báo một người chống lại các giao dịch bất hợp pháp
• Làm cách nào để điều tra blockchain và theo dõi tài sản hoạt động trong việc bảo vệ các nhà giao dịch

Điều tra chuỗi khối là một tập hợp con của điều tra kỹ thuật số nhằm điều tra các giao dịch bất hợp pháp, gian lận và các loại hành vi tội phạm khác bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu chuỗi khối.

Chuỗi khối là một sổ cái phân tán ghi lại các giao dịch một cách minh bạch và không thể xuyên thủng. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ mong muốn cho các giao dịch tài chính và các ứng dụng khác. Mặt khác, bản chất phi tập trung và không thể thay đổi của nó khiến nó trở thành một địa điểm hấp dẫn cho các hoạt động bất hợp pháp.

Điều tra chuỗi khối đòi hỏi phải sử dụng các công cụ và quy trình chuyên dụng để trích xuất và phân tích dữ liệu từ chuỗi khối. Điều này là để khám phá các mô hình và điều tra các hoạt động bất hợp pháp. Điều này liên quan đến việc điều tra dữ liệu blockchain như giao dịch, địa chỉ và thông tin khác. Họ cũng xác định vị trí và theo dõi các cá nhân và nhóm có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Cách thức hoạt động của pháp y blockchain

Các giai đoạn chính xác cần thiết trong điều tra blockchain có thể khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng và loại dữ liệu đang được kiểm tra.

Mặt khác, các nhà điều tra có thể tìm hiểu các chi tiết cần thiết về hoạt động bất hợp pháp trên blockchain và giúp chống lại tội phạm tài chính bằng cách tuân theo một quy trình nghiêm ngặt và có tổ chức. Sau đây là các giai đoạn chung trong pháp y blockchain:

Thu thập dữ liệu: Điều này liên quan đến việc thu thập tất cả dữ liệu blockchain có liên quan đến cuộc điều tra. Điều này có thể bao gồm dữ liệu khối, dữ liệu giao dịch và thông tin khác.

Phân tích dữ liệu: Người kiểm tra sử dụng các kỹ thuật như phân cụm địa chỉ, phân tích biểu đồ giao dịch, thu thập dữ liệu, phân tích mạng và học máy để điều tra dữ liệu. Những kỹ thuật này có thể giúp xác định các mô hình và mối liên hệ giữa các giao dịch và địa chỉ, cũng như theo dõi các cá nhân và công ty có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Trực quan hóa kết quả: Nhờ trực quan hóa, các nhà điều tra và các bên liên quan khác có thể dễ dàng nắm bắt được kết quả phân tích dữ liệu. Nhóm này bao gồm các biểu đồ, sơ đồ mạng và các cách trình bày trực quan khác.

Trình bày bằng chứng: Các kết quả phân tích được trình bày theo cách được chấp nhận tại tòa án hoặc các thủ tục tố tụng pháp lý khác. Điều này có thể bao gồm viết báo cáo, trình bày bằng chứng và đưa ra lời khai của chuyên gia.

Kết thúc điều tra: Những phát hiện của cuộc điều tra được sử dụng để xác định kế hoạch hành động tốt nhất. Điều này có thể bao gồm việc ra tòa, thu hồi tài sản bị đánh cắp và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác chống lại tội phạm tài chính.

ĐỌC: Khám phá ưu điểm của DeFi so với CeFi trong quản lý tài chính

Ứng dụng pháp y Blockchain

Pháp y chuỗi khối là một lĩnh vực đang mở rộng nhanh chóng với nhiều ứng dụng trong nền kinh tế kỹ thuật số ngày nay. Việc sử dụng công nghệ blockchain ngày càng tăng cho các giao dịch tài chính đang thúc đẩy nhu cầu về các công cụ nghiên cứu pháp y mạnh mẽ và hiệu quả. Pháp y chuỗi khối có thể cải thiện bảo mật hệ sinh thái chuỗi khối tổng thể, giám sát việc tuân thủ, quản lý rủi ro và điều tra gian lận và tội phạm tài chính.

Một trong những ứng dụng chính của pháp y blockchain là điều tra gian lận và vi phạm tài chính. Bằng cách nghiên cứu dữ liệu blockchain để xác định mô hình và liên kết giữa các giao dịch và địa chỉ, các nhà điều tra có thể hỗ trợ phát hiện những người và tổ chức tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố. Dữ liệu này có thể được sử dụng để truy tố người phạm tội và tránh những tội ác tương tự xảy ra trong tương lai.

Giám sát việc tuân thủ là một ứng dụng quan trọng của việc điều tra blockchain. Các giao dịch dựa trên chuỗi khối có thể phải tuân theo một số yêu cầu pháp lý, bao gồm luật Biết khách hàng của bạn (KYC) và luật chống rửa tiền (AML). Bằng cách giám sát chuyển động của tiền và tài sản trên blockchain, các công cụ điều tra blockchain có thể giúp các doanh nghiệp và cá nhân tuân thủ các tiêu chuẩn này. Họ cũng có thể cảnh báo các cơ quan quản lý về bất kỳ hành vi đáng ngờ nào.

Pháp y chuỗi khối cũng có thể được sử dụng để kiểm soát rủi ro trong các giao dịch dựa trên chuỗi khối. Điều tra chuỗi khối có thể giúp các doanh nghiệp phát hiện và giảm thiểu rủi ro liên quan đến rửa tiền, lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp khác bằng cách cho phép họ khám phá các mô hình và mối liên hệ giữa các giao dịch và địa chỉ. Điều này có thể giúp bảo vệ các cá nhân và doanh nghiệp khỏi tổn thất tài chính và tổn hại về danh tiếng.

Cách theo dõi tài sản hoạt động trên blockchain

Theo dõi tài sản trên blockchain là quá trình ghi lại và theo dõi chuyển động của tài sản trên blockchain nhằm tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Các phương pháp bên dưới minh họa cách theo dõi tài sản hoạt động trên blockchain bằng cách sử dụng Bitcoin (BTC) làm ví dụ.

Tạo và đăng ký Bitcoin

chuyển bitcoin

Pháp y blockchain duy trì theo dõi tất cả các giao dịch chuyển Bitcoin giữa người dùng. Việc tạo ra hồ sơ về quyền sở hữu và lịch sử giao dịch BTC là kết quả của công nghệ blockchain. Chẳng hạn, khi Người dùng A chuyển 1 BTC cho Người dùng B, chuỗi khối sẽ ghi lại giao dịch và gán TxID mới.

Xác thực và xác minh

Phân tích và Báo cáo

Lợi ích và hạn chế của việc theo dõi tài sản trên blockchain

Theo dõi tài sản trên blockchain có những hạn chế đáng kể về khả năng mở rộng, khả năng tương tác và thiếu các tiêu chuẩn ngành, nhưng lợi ích của việc tăng hiệu quả, bảo mật và minh bạch khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều doanh nghiệp.

Công nghệ chuỗi khối mang lại nhiều lợi ích cho việc giám sát tài sản, bao gồm tăng hiệu quả, bảo mật và minh bạch. Một trong những lợi ích chính của blockchain là nó cung cấp một sổ cái chống giả mạo cho tất cả các hoạt động, khiến việc gian lận khó xảy ra hơn nhiều. Nhiều nút mạng xác nhận mọi giao dịch trên blockchain, tăng cường bảo mật và giảm nguy cơ gian lận.

Điều tra chuỗi khối cũng cho phép theo dõi tài sản theo thời gian thực, có thể tăng cường quản lý chuỗi cung ứng và giảm khả năng hàng hóa bị mất hoặc bị đánh cắp. Một lợi ích khác của việc giám sát tài sản trên blockchain là khả năng nâng cao hiệu quả của các thủ tục tài chính. Giao dịch có thể được hoàn thành nhanh chóng hơn và với ít tiền hơn. Điều này là do việc giám sát tài sản dựa trên blockchain giúp loại bỏ sự cần thiết của các trung gian như ngân hàng hoặc cơ quan thanh toán bù trừ. Các doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong khi cải thiện dòng tài chính của họ.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://web3africa.news/2023/03/23/news/understanding-how-blockchain-forensics-asset-tracking-works/