Các nhà tài trợ cho Đoàn xe Tự do của Canada đáng lẽ phải sử dụng bitcoin hỗn hợp Whirlpool để phá vỡ các liên kết xác định và mang lại sự ẩn danh hướng tới tương lai.
Tất cả các giao dịch Bitcoin đều công khai, bất kỳ ai cũng có thể xem chúng. Không có yêu cầu đặc biệt nào để xem mọi giao dịch Bitcoin đã từng xảy ra – tất cả chúng đều có sẵn công khai trên blockchain. Bạn không cần nút, chỉ cần một trang web khám phá khối đơn giản là đủ, chẳng hạn như Mempool.space, KYCP.org or Trình khám phá khối. Bạn có thể cho rằng đối thủ của bạn đang theo dõi.
Những gì không được lưu trữ trên blockchain là các chi tiết nhận dạng cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v. Thông tin đó được các bên thứ ba liệt kê bên ngoài như chủ lao động, nhà môi giới/sàn giao dịch của bạn hoặc có thể là người gây quỹ mà bạn đã quyên góp và tình nguyện cung cấp thông tin đó. Nếu chủ lao động của bạn trả cho bạn bằng bitcoin, thì họ sẽ có thể theo dõi các giao dịch công khai của bạn và biết rằng bạn đã quyên góp cho một quỹ gây quỹ chẳng hạn. Tương tự như vậy, người tổ chức buổi gây quỹ sẽ có thể xem lịch sử giao dịch Bitcoin của bạn và họ sẽ biết bạn đã chi bao nhiêu bitcoin cho giao dịch mà bạn cắt một phần nhỏ để quyên góp.
Hơn nữa, bất kỳ người quan sát bên ngoài nào biết địa chỉ quyên góp Bitcoin là gì sẽ có thể theo dõi tất cả các khoản quyên góp đến và sau đó xem phần thay đổi còn lại từ những khoản quyên góp đó được gửi đi đâu. Những người quan sát bên ngoài này cũng có thể biết số tiền quyên góp sẽ đi về đâu sau khoản tiền gửi ban đầu. Nếu có bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào do bên thứ ba đáng tin cậy nắm giữ, nơi tiền pháp định được giao dịch lấy bitcoin hoặc nơi bitcoin được giao dịch lấy tiền pháp định, thì người giám sát thông tin đó sẽ buộc phải chuyển giao những chi tiết nhận dạng cá nhân đó.
“Hệ thống [tài chính kế thừa] hiện tại có một số cơ chế lập pháp được xây dựng để đảm bảo quyền riêng tư cơ bản (ví dụ: ngân hàng của bạn không chia sẻ số dư tài khoản và lịch sử giao dịch của bạn với nhân viên pha chế tại quán cà phê). Blockchain không có quyền lập pháp cao để giải quyết những vấn đề này, do đó, các giải pháp phần mềm như CoinJoin được sử dụng để có được những biện pháp bảo vệ cơ bản này.”
–Ví Samourai blog đăng bài, Tháng 3 15, 2022
Một ví dụ thực tế về nhu cầu kết hợp Bitcoin
Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn và tìm hiểu ý nghĩa của sổ cái giao dịch hoàn toàn minh bạch khi đối mặt với môi trường đối nghịch ngày càng gia tăng. Phần này sẽ cung cấp nền tảng đó với một ví dụ thực tế và giải thích về cách các giao dịch Bitcoin được xem xét kỹ lưỡng trong tình huống như vậy.
Sau khi chứng minh rằng, trong ví dụ thực tế này, việc truy tìm các giao dịch Bitcoin có thể cho phép các cơ quan chức năng phản đối các giao dịch này trấn áp chúng, bài viết này sẽ giải thích cách Whirlpool, một triển khai CoinJoin do các nhà phát triển của Samourai Wallet xây dựng, có thể đã phá vỡ các liên kết xác định giữa các giao dịch và có thể mang lại sự ẩn danh trong tương lai.
Lịch Trình Sự Kiện
Dưới đây là dòng thời gian của Đoàn xe Tự do Canada gần đây với các sự kiện đáng chú ý liên quan đến Bitcoin:
- Tháng một 28, 2022: Xe tải bắt đầu đến Ottawa
- February 1, 2022: @HonkHonkHodl nhận được khoản quyên góp bitcoin đầu tiên thông qua @tallycoinapp. Không có nhiều người sử dụng Bitcoin để quyên góp cho Đoàn xe Tự do, nhiều khoản quyên góp khác đã được thực hiện bằng các nền tảng gây quỹ cộng đồng truyền thống. Điều này sẽ sớm thay đổi.
- February 5, 2022: GoFundMe thông báo rằng tất cả các khoản quyên góp cho Đoàn xe Tự do sẽ được hoàn trả cho các nhà tài trợ, cấm bất kỳ sự tham gia nào nữa giữa nền tảng gây quỹ cộng đồng và Đoàn xe Tự do. Đây thực chất là một quảng cáo cho loại tiền không thể ngăn cản như bitcoin. Đóng góp cho @HonkHonkHodl chiến dịch gây quỹ thông qua @tallycoinapp bắt đầu tăng tốc.
- Ngày 7 tháng 2022 năm XNUMX: Dưới sự giám sát gọi món được ban hành bởi Tòa án Công lý Tối cao Ontario, một nền tảng huy động vốn từ cộng đồng khác, @GiveSendGo, Là buộc phải đóng băng quyền truy cập vào hàng triệu đô la được quyên góp cho Đoàn xe Tự do. Điều này càng làm tăng thêm việc gây quỹ thông qua Bitcoin thông qua @HonkHonkHodl chiến dịch gây quỹ.
- Ngày 11 tháng 2022 năm XNUMX: Ontario tuyên bố Tình trạng khẩn cấp. Tuyên bố này rõ ràng quy định việc ngăn chặn và cản trở sự di chuyển của hàng hóa, con người và dịch vụ dọc theo cơ sở hạ tầng quan trọng là “bất hợp pháp và có thể bị trừng phạt”. Thủ tướng Ontario Doug Ford làm rõ thêm rằng, “Tiền phạt nếu không tuân thủ sẽ rất nghiêm khắc, với mức phạt tối đa là 100,000 đô la và tối đa một năm tù. Chúng tôi cũng sẽ cấp thêm thẩm quyền để xem xét tước bỏ giấy phép cá nhân và thương mại của bất kỳ ai không tuân thủ các lệnh này.”
- Ngày 14/2022/XNUMX: Thủ tướng Canada Justin Trudeau viện dẫn Đạo luật khẩn cấp. Trong số việc mở rộng quyền lực và tầm với của chính phủ Canada vượt xa mức có thể phù hợp trong thời gian bình thường, Đạo luật khẩn cấp có hai ý nghĩa tài chính cụ thể và sâu rộng: Thứ nhất, nó sẽ nắm bắt các nền tảng huy động vốn từ cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán theo Tiền thu được từ tội phạm và tài trợ khủng bố. Hành động. Thứ hai, các nền tảng gây quỹ cộng đồng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà họ sử dụng phải đăng ký và báo cáo các giao dịch lớn và/hoặc đáng ngờ cho Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC), cơ quan tình báo tài chính quốc gia. Các tài khoản tài chính sẽ bị đóng băng nếu không có lệnh của tòa án đối với các cá nhân được xác định là có liên quan đến Đoàn xe Tự do.
- Ngày 14 tháng 2022 năm XNUMX: Cùng ngày chính phủ Canada áp dụng Đạo luật khẩn cấp, @HonkHonkHodl kết thúc chiến dịch gây quỹ vào ngày @tallycoinapp, đã vượt mục tiêu ban đầu, đạt tổng số tiền quyên góp là gần 21 bitcoin.
- Ngày 15 tháng 2022 năm XNUMX: Tòa án Công lý Thượng thẩm Ontario ban hành phán quyết Lệnh Mareva, một vụ kiện tập thể trị giá 306,000,000 đô la. Lệnh này nêu tên 17 cá nhân, hai tổ chức và 62 thực thể ẩn danh là bị cáo, đồng thời quy định thêm rằng “Bất kỳ người nào khác biết về lệnh này và làm bất cứ điều gì giúp đỡ hoặc cho phép Bị cáo vi phạm các điều khoản của Lệnh này cũng có thể bị coi là khinh thường ra tòa và có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù.” Về cơ bản, bất cứ ai đã làm được nhiều như vậy phục vụ cà phê đối với một nghi phạm của Đoàn xe Tự do giờ đây sẽ phải đối mặt với án phạt và án tù. Lệnh này đi xa đến mức bao gồm một số địa chỉ Bitcoin, vì vậy nếu một trong những địa chỉ này có liên quan đến danh tính của bạn thì bạn sẽ vi phạm lệnh này.
- February 16, 2022: Tin tức mới rằng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã công bố danh sách đen các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến các khoản quyên góp của Đoàn xe Tự do. Về cơ bản, điều này có nghĩa là bất kỳ khoản tiền nào được kết nối với bất kỳ địa chỉ nào trong số này gặp phải tình trạng chuyển đổi bitcoin thành tiền pháp định sẽ gây ra sự tịch thu và báo cáo ngay lập tức cho chính quyền dựa trên các biện pháp khẩn cấp được áp dụng chỉ vài ngày trước đó.
Tổng kết
Về cơ bản, những gì diễn ra trong dòng thời gian trên là trong vòng chưa đầy hai tuần, chính phủ Canada đã biến một lượng lớn người dân thành tội phạm và sau đó không có gì ngăn cản chính phủ coi thường quyền của nhóm người đông đảo này.
Đây là điều mà tác giả này gọi là “sự lắc lư của con lắc”. Một ngày nào đó, bạn đang có một cuộc sống hoàn toàn bình thường và hợp pháp, ngày tiếp theo bạn trở thành tội phạm và phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng vì đã làm những việc từng là chuyện vụn vặt. Nếu bạn coi trọng khả năng giao tiếp với bạn bè và gia đình, quyền tự do đi lại và khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính hoặc tiêu tiền vào những thứ bạn chọn, thì bạn sẽ có lợi nếu bắt đầu thực hiện các bước nhỏ, tăng dần để bảo vệ những quyền tự do này. .
Có rất nhiều tài nguyên dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm về các công cụ có sẵn cho bạn trong cuộc chiến này:
Theo dõi tiền
Phần này sẽ theo dõi quy trình quyên góp trên chuỗi khối Bitcoin đến địa chỉ Bitcoin của Freedom Convoy, sau đó đến các khoản thanh toán được giải ngân cho các tài xế xe tải. Tại các điểm dọc theo con đường này, nó sẽ được chỉ ra nơi Whirlpool có thể được sử dụng và nó sẽ giúp ngăn chặn việc nhắm mục tiêu vào những cá nhân cụ thể đã cho phép liên kết danh tính của họ với hoạt động trên chuỗi của họ như thế nào. ID giao dịch (txid), địa chỉ bitcoin và ngày tháng đã bị xáo trộn, nhưng đây là những giao dịch thực tế xung quanh @HonkHonkHodl Quyên góp.
Cuộc trình diễn này tuân theo các giao dịch của một thực thể có tên Alice. Alice có khoảng 28 bitcoin trong ví của mình, trong một đầu ra giao dịch chưa được chi tiêu (UTXO). Một ngày nọ, Alice quyết định sử dụng UTXO để gửi 0.3 BTC vào tài khoản Coinbase. Phương pháp phỏng đoán trực tuyến sẽ đưa ra giả định hợp lý rằng tài khoản Coinbase thuộc sở hữu của Alice. Trong giao dịch đó, 28 BTC được sử dụng làm đầu vào duy nhất và có hai đầu ra. Đầu ra đầu tiên là 0.3 BTC vào tài khoản Coinbase giả định của cô ấy. Đầu ra thứ hai là 28 BTC còn lại của cô ấy.
Thời gian trôi qua, Alice thực hiện thêm ba giao dịch nữa với 28 BTC này, mỗi lần cung cấp 28 BTC làm đầu vào với một số tiền nhỏ được chi tiêu và phần còn lại được trả lại cho cô ấy dưới dạng tiền lẻ. Kiểu mô hình chi tiêu trên chuỗi này được gọi là “chuỗi bóc tách” và Whirlpool giúp phá vỡ chu trình này bằng cách phá vỡ các liên kết xác định.
Trong giao dịch thứ tư, Alice đã quyên góp cho Đoàn xe Tự do.
Mỗi lần Alice thực hiện một giao dịch, 28 BTC UTXO được sử dụng làm đầu vào và một ít được chi tiêu, trả lại phần lớn 28 BTC đó cho Alice dưới dạng tiền lẻ. Sau đó, thay đổi đó được sử dụng làm đầu vào cho giao dịch tiếp theo với một phần được loại bỏ khi chi tiêu và phần còn lại được trả lại cho Alice. Do mô hình chuỗi giao dịch đơn giản này, 0.3 BTC được chi cho Coinbase trong giao dịch đầu tiên đưa ra giả định rằng Coinbase biết danh tính thực sự của Alice và biết rằng cô ấy sở hữu 28 BTC mà cô ấy tiếp tục chi tiêu. Coinbase cũng có thể xem mọi giao dịch liên quan đến bitcoin đó.
Vào thời điểm Alice quyên góp cho Đoàn xe Tự do, cô ấy đã sử dụng số tiền còn lại của 28 BTC ban đầu đó. Trong giao dịch quyên góp, Alice đã cung cấp đầu vào 24.07 BTC. Giao dịch có hai kết quả đầu ra, khoản quyên góp 0.25 BTC cho địa chỉ quyên góp Bitcoin Freedom Convoy đã biết được lưu trữ trên trang web Tallycoin. Đầu ra còn lại là 23.82 BTC được trả lại cho Alice dưới dạng tiền lẻ.
Giả sử Coinbase biết danh tính thực sự của Alice và hoạt động trên chuỗi của cô ấy được liên kết trực tiếp với tài khoản Coinbase của cô ấy, danh tính thực sự của cô ấy có thể được tiết lộ với tư cách là nhà tài trợ cho Freedom Convoy nếu cơ quan chức năng điều tra vấn đề. Sau khi Alice quyên góp, nhiều bitcoin hơn đã được hợp nhất và chuyển xuống hạ nguồn bởi (các) nhà tổ chức quyên góp Bitcoin của Freedom Convoy.
Thực thể kiểm soát các khoản quyên góp của Freedom Convoy thực hiện một số giao dịch hợp nhất bitcoin và chuyển số dư mới đến địa chỉ mới. Trong toàn bộ chiến dịch gây quỹ Tallycoin, cùng một địa chỉ quyên góp Bitcoin đã được sử dụng.
Để giải ngân số tiền quyên góp cho các tài xế xe tải Freedom Convoy, tổ chức kiểm soát bitcoin đã thiết lập 100 ví khác nhau cho các tài xế xe tải. Họ đã gửi ba khoản tiền vào mỗi ví. Thật không may, họ đã sử dụng cùng một địa chỉ trong mỗi ví cho mỗi lần gửi tiền trong số ba khoản tiền gửi thay vì sử dụng một địa chỉ mới mỗi lần. Việc sử dụng lại địa chỉ có hại cho quyền riêng tư vì khi đó tất cả các giao dịch liên quan đến một địa chỉ đó đều được kiểm soát bởi thực thể sở hữu khóa ký cho địa chỉ đó. Điều phối viên Whirlpool thực thi các quy tắc nghiêm ngặt không cho phép sử dụng lại địa chỉ trong các giao dịch CoinJoin.
Biểu đồ này cho thấy nhiều khoản quyên góp được thực hiện tới địa chỉ quyên góp Tallycoin Bitcoin đã biết. Sau đó, những khoản quyên góp đó được hợp nhất và chuyển đến địa chỉ mới trong ba giao dịch dẫn đến giao dịch trong đó bitcoin được giải ngân tới 100 ví trong một giao dịch dường như là một giao dịch thử nghiệm. Mỗi khoản tiền gửi chỉ là 4,800 sats.
Một vài dãy nhà sau đó, một khoản tiền gửi khác đã được chuyển vào 100 ví dành cho tài xế xe tải. Giao dịch này được tài trợ bằng khoản quyên góp trị giá 14.67 BTC của Đoàn xe Tự do. Có 100 đầu ra có kích thước bằng nhau là 0.004 BTC, mỗi đầu ra sẽ đến cùng một địa chỉ với khoản tiền gửi 4,800 sat trong mỗi trong số 100 ví. Giao dịch này cũng mang lại sản lượng 14.27 BTC.
Đầu ra 14.27 BTC sau đó đã được sử dụng một vài khối làm đầu vào cho khoản tiền gửi vào ví tài xế xe tải thứ ba. Giao dịch này đã gửi 100 đầu ra có kích thước bằng nhau là 0.14 BTC, mỗi đầu ra sẽ đến cùng địa chỉ với khoản tiền gửi 4,800 sat và khoản tiền gửi 0.004 BTC vào mỗi trong số 100 ví.
Phần lớn số tiền đặt cọc của tài xế xe tải vẫn chưa được chi tiêu. Số tiền đã được chi tiêu đã được chuyển đến các sàn giao dịch KYC như Coinbase, Crypto.com và Kraken.
Thật không may, chính phủ Canada đã đưa vào danh sách đen một số nếu không phải tất cả các địa chỉ này, sẵn sàng áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với bất kỳ ai có liên quan đến những khoản quyên góp này. Đối với người lái xe tải đã gửi tiền gửi của họ tới Coinbase, điều này có nghĩa là họ sẽ bị xác định là các bên có tội. Các sàn giao dịch sẽ thu thập và báo cáo mọi hoạt động trên nền tảng của họ liên quan đến bất kỳ khoản quyên góp nào trong số này. Đối với Alice, giờ đây có thể liên kết trực tiếp danh tính của cô ấy với một số bitcoin được quyên góp vì cô ấy đã gửi tiền vào tài khoản Coinbase của mình một số giao dịch trước khi quyên góp. Điều này có nghĩa là Alice sẽ bị báo cáo và có thể phải đối mặt với các hình phạt liên quan đến việc hỗ trợ Đoàn xe Tự do.
Whirlpool khắc phục điều này như thế nào
Để hiểu cách triển khai Whirlpool CoinJoin có thể được sử dụng như một công cụ để phá vỡ các phương pháp phỏng đoán trên chuỗi và đạt được tính ẩn danh trong tương lai, điều quan trọng trước tiên là phải hiểu các vấn đề với các giao dịch Bitcoin đơn giản có một đầu vào và hai đầu ra. Trong ví dụ thực tế ở trên, bạn có thể thấy cách một cá nhân thực hiện các loại giao dịch đơn giản này có thể để lại dấu vết trên chuỗi kết nối chúng với hoạt động mà chính quyền đang tích cực trừng phạt. Đây là một ví dụ trực quan để giúp giải thích vấn đề, đây là giao dịch của Alice đã chi tiêu một đầu ra cho tài khoản Coinbase giả định của cô ấy.
Bạn có thể thấy rằng chỉ có một cách để giải thích giao dịch này, Alice sở hữu toàn bộ 28.49 BTC đầu vào, gửi 0.3 BTC đến Coinbase và nhận lại 28.18 BTC. Sau đó, có thể thực hiện các phương pháp phỏng đoán sâu hơn để ngoại suy thông tin không được đưa vào giao dịch, chẳng hạn như có nhiều khả năng Alice sở hữu tài khoản Coinbase mà 0.3 BTC đã được gửi vào. Đi xa hơn, có thể gắn danh tính thực sự của Alice một cách hợp lý với khoản thay đổi 28.18 BTC từ hồ sơ KYC do Coinbase lưu giữ.
Đây là giao dịch Whirlpool trên chuỗi. Luôn có năm đầu vào và năm đầu ra. Tất cả các đầu ra đều có cùng mệnh giá, 0.05 BTC trong trường hợp này. Bạn có thể tự mình xem giao dịch này trên trang web KYCP.org tại đây.
Có những quy tắc nghiêm ngặt được xác định bởi việc triển khai ZeroLink CoinJoin trong Whirlpool do điều phối viên thực thi. Điều phối viên là một máy chủ mù tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch CoinJoin. Một số quy tắc mà điều phối viên thực thi là:
- Mỗi giao dịch CoinJoin sẽ có năm đầu vào.
- Mỗi giao dịch CoinJoin sẽ có năm đầu ra.
- Không sử dụng lại địa chỉ.
- Tất cả đầu ra từ giao dịch CoinJoin sẽ có cùng mệnh giá.
- UTXO không chuyển từ nhóm này sang nhóm khác - ví dụ: UTXO 0.05 BTC không được sử dụng làm đầu vào trong các giao dịch Whirlpool CoinJoin có kích thước 0.01 BTC.
- Không một ví đơn lẻ nào có thể có nhiều hơn một đầu vào cho một giao dịch. Vì vậy, tất cả năm đầu vào phải đến từ các ví khác nhau.
- Không có hai đầu ra nào từ giao dịch CoinJoin có thể được sử dụng cùng nhau trong giao dịch CoinJoin trong tương lai.
- Mỗi giao dịch CoinJoin sẽ có tối thiểu hai người tham gia mới vào nhóm thanh khoản và tối đa là ba người.
- Mỗi giao dịch CoinJoin sẽ có tối thiểu hai người tham gia trộn lại và tối đa là ba người. Những người tham gia này có thể được gọi là “người đi xe miễn phí”.
- Những người tham gia mới sẽ trả phí khai thác.
- Người tham gia trộn lại tiếp tục trộn mà không phải trả thêm phí.
- Chỉ các UTXO từ giao dịch CoinJoin trước đó (người dùng miễn phí) hoặc UTXO từ giao dịch 0 (TXXNUMX) (người tham gia mới) mới được phép làm đầu vào.
Những quy tắc này là cách Whirlpool phá vỡ các liên kết xác định và cung cấp tính ẩn danh hướng tới tương lai. Không có gì về bất kỳ đầu ra giao dịch Whirlpool CoinJoin nào có thể phân biệt nó với bất kỳ đầu ra nào trong bốn đầu ra còn lại. Mọi đầu ra đều có khả năng được liên kết với bất kỳ đầu vào nhất định nào như nhau, do đó không thể rút ra kết luận chắc chắn nào về quyền sở hữu của bất kỳ đầu ra nhất định nào.
Một tính năng quan trọng khác của Whirlpool là bản concept TX0 đã được đề cập ở trên. TX0 là thứ tạo ra các UTXO có thể được sử dụng làm người tham gia mới vào giao dịch Whirlpool CoinJoin. Mọi UTXO được sử dụng làm đầu vào cho giao dịch Whirlpool CoinJoin trước tiên phải đến từ TX0. Rất đơn giản, TX0 sẽ lấy một số bitcoin đầu vào từ ví tiền gửi của bạn. Đây có thể là một đầu vào duy nhất hoặc có thể là một số đầu vào. Trong ví dụ bên dưới, đầu vào TX0 là 0.81 BTC.
In ví dụ cụ thể này, kích thước nhóm được chọn là 0.05 BTC, nghĩa là tất cả UTXO từ nhóm này sẽ là 0.05 BTC. Bạn có thể thấy rằng đầu vào 0.81 BTC duy nhất đã được sử dụng để tạo các đầu ra sau:
- 18 đầu ra 0.0501 BTC: Đây sẽ là những người tham gia mới có sẵn cho các giao dịch Whirlpool CoinJoin mới. Họ mang theo một ít bitcoin để có thể trang trải phí khai thác cho giao dịch Whirlpool CoinJoin mà họ sẽ tham gia.
- Một đầu ra 0.0134 BTC: Đầu ra này được gọi là “Thay đổi Doxxic”, nó được tách biệt với các UTXO khác và ứng dụng Ví Samourai sẽ nhắc bạn gắn nhãn UTXO này là Thay đổi Doxxic và thay đổi trạng thái chi tiêu của UTXO này thành “không thể chi tiêu”. ” Thông tin chi tiết về Doxxic Change sẽ được cập nhật sau.
- Một đầu ra 0.0025 BTC: Đây là phí trả cho nhà phát triển Ví Samourai cho dịch vụ này.
Ở giai đoạn này, bất kỳ lịch sử trên chuỗi nào gắn liền với đầu vào 0.81 BTC vẫn có thể liên kết được với từng đầu ra được đề cập ở trên. Tuy nhiên, khi mỗi UTXO 0.0501 BTC được đưa vào giao dịch Whirlpool CoinJoin mới, liên kết xác định với lịch sử đó sẽ bị phá vỡ. Sau đó, các phương pháp phỏng đoán trên chuỗi không thể được sử dụng để đưa ra các giả định về quyền sở hữu của Whirlpool CoinJoin UTXO. Đây là cách đạt được tính ẩn danh trong tương lai, tất cả các UTXO đều có cùng kích thước và có cùng khả năng được liên kết với bất kỳ đầu vào cụ thể nào. Có thể nói, những UTXO này hòa vào một đám đông.
Để chứng minh sự hòa trộn này thành hiệu ứng đám đông, một số hình ảnh tiếp theo minh họa có bao nhiêu khả năng xảy ra khi cố gắng liên kết một trong các đầu vào từ giao dịch đầu tiên này với một trong các đầu ra. Nếu một trong những đầu ra của bất kỳ giao dịch đang tiến hành nào được sử dụng làm đầu vào cho một giao dịch Whirlpool CoinJoin khác thì những đầu ra đó sẽ được đánh dấu màu đỏ và các đường dẫn được mở rộng lặp đi lặp lại. Cuối cùng, bất kỳ chấm màu xanh lam hoặc chấm đỏ chưa được mở rộng nào đều thể hiện một giao dịch mà thực thể bị nghi ngờ có thể là chủ sở hữu của nó.
Năm đầu vào đã được sử dụng trong giao dịch này, cố gắng lần theo dấu vết có thể có của một thực thể bị nghi ngờ, bất kỳ đầu ra nào cũng có thể thuộc về chúng. Ba trong số các kết quả đầu ra đã được sử dụng trong một Whirlpool CoinJoin khác. Có một trong năm khả năng.
Hai trong số các kết quả đầu ra dẫn đến các giao dịch Whirlpool CoinJoin tiếp theo. Có một trong 16 giao dịch có thể thực hiện được.
Ba trong số các kết quả đầu ra dẫn đến các giao dịch Whirlpool CoinJoin tiếp theo. Có một trong 24 giao dịch có thể thực hiện được.
Sáu trong số các kết quả đầu ra dẫn đến các giao dịch Whirlpool CoinJoin tiếp theo. Có một trong 34 giao dịch có thể thực hiện được.
Mười trong số các kết quả đầu ra dẫn đến các giao dịch Whirlpool CoinJoin tiếp theo. Có một trong 55 giao dịch có thể thực hiện được.
Mười chín trong số các kết quả đầu ra dẫn đến các giao dịch Whirlpool CoinJoin tiếp theo. Có một trong 87 giao dịch có thể thực hiện được và một đầu ra chưa được chi tiêu sẽ được thực hiện.
Bốn mươi hai kết quả đầu ra dẫn đến các giao dịch Whirlpool CoinJoin tiếp theo. Có một trong 133 giao dịch có thể xảy ra và hai đầu ra chưa được chi tiêu sẽ được thực hiện.
Tại thời điểm này, việc đếm thủ công đang trở nên quá khó khăn và ý tưởng này đã được minh họa rõ ràng. Mỗi dấu chấm màu đỏ đại diện cho một giao dịch Whirlpool CoinJoin khác sẽ dẫn đến năm đầu ra bổ sung có thể thuộc về thực thể sở hữu đầu vào ban đầu. Mỗi dấu chấm màu xanh biểu thị một giao dịch không phải là Whirlpool CoinJoin nhưng có thể chứa kết quả quan tâm.
Điều này cứ tiếp tục và đi. Đây là lợi thế bất đối xứng mà việc phá vỡ các liên kết xác định có được khi người quan sát bên ngoài xem dữ liệu giao dịch blockchain nhằm cố gắng theo dõi ai đó.
Nếu Alice đã quyên góp cho Đoàn xe Tự do Canada bằng bitcoin từ đầu ra của Whirlpool thì sẽ không có cách nào xác định để liên kết khoản quyên góp đó với lịch sử giao dịch trước đó của Alice. Bất kỳ cuộc điều tra nào về vấn đề ngược lại trong lịch sử giao dịch sẽ dẫn đến biểu đồ giao dịch trông như đám mây, như đã trình bày ở trên.
Tương tự như vậy, nếu bất kỳ người nhận quyên góp nào của Đoàn hộ tống Tự do Canada sử dụng Whirlpool để CoinJoin bitcoin của họ, thì sẽ không có cách xác định nào để trao đổi KYC liên kết khoản tiền gửi của họ với khoản quyên góp được đề cập. Ngoài ra, nếu người tổ chức các khoản quyên góp đã quyên góp theo vòng xoáy khi họ đến, thì dấu vết của những khoản tiền đó trong chuỗi sẽ bị che khuất. Ngoài ra, tiền gửi vào 100 ví của tài xế xe tải có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các giao dịch hợp tác bảo vệ quyền riêng tư thay vì chi tiêu theo đợt.
Để tìm hiểu thêm về tính ẩn danh của Whirlpool, hãy đọc bài viết này. Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về trình khám phá blockchain được sử dụng trong phần trình diễn này, KYCP.org. Kiểm tra này podcast của Stephan Livera với @ErgoBTC về chủ đề giải phóng CoinJoins, tumblers, Wasabi và JoinMarket.
Đây là một bài đăng của Econoalchemist. Các ý kiến được bày tỏ hoàn toàn là của riêng họ và không nhất thiết phải phản ánh ý kiến của BTC Inc hoặc Tạp chí Bitcoin.
- "
- 000
- 100
- 11
- 2022
- 28
- 67
- 7
- Giới thiệu
- truy cập
- Tài khoản
- đạt được
- Hành động
- Hoạt động
- hoạt động
- thêm vào
- địa chỉ
- địa chỉ
- Lợi thế
- quảng cáo
- cơ quan
- Tất cả
- Tất cả giao dịch
- trong số
- số lượng
- phân tích
- Ẩn danh
- Một
- bất kỳ ai
- Các Ứng Dụng
- bài viết
- ủy quyền
- có sẵn
- lý lịch
- Ngân hàng
- được
- hưởng lợi
- Một chút
- Bitcoin
- giao dịch bitcoin
- Chặn
- blockchain
- vi phạm
- BTC
- BTC
- Chiến dịch
- Canada
- Canada
- nắm bắt
- chuỗi
- thay đổi
- Chọn
- tốt nghiệp lớp XNUMX
- Lớp học hành động
- vụ kiện tập thể
- Cà Phê
- coinbase
- tham gia chung
- Đến
- thương gia
- khái niệm
- kết nối
- liên quan
- hợp nhất
- tiếp tục
- điều khiển
- có thể
- Tòa án
- tạo ra
- Tội phạm
- Hình sự
- Tội phạm
- quan trọng
- gây quỹ quần chúng
- Crypto
- Crypto.com
- cryptocurrency
- dữ liệu
- Ngày
- ngày
- chứng minh
- chứng minh
- phát triển
- ĐÃ LÀM
- khác nhau
- khó khăn
- trực tiếp
- Không
- đô la
- tặng
- tặng
- đóng góp
- xuống
- hiệu lực
- Kỹ lưỡng
- kết thúc
- thực thể
- Môi trường
- thành lập
- sự kiện
- ví dụ
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- mở rộng
- Đối mặt
- gia đình
- Đặc tính
- sự đồng ý
- tài chính
- dịch vụ tài chính
- FINTRAC
- Tên
- dòng chảy
- theo
- tiếp theo
- hướng tới tương lai
- Miễn phí
- Freedom
- Đóng băng
- tươi
- bản chất
- gây quỹ
- Gây quỹ
- quỹ
- xa hơn
- tương lai
- mục tiêu
- đi
- hàng hóa
- Chính phủ
- Nhóm
- Khách
- Bài đăng của Khách
- có
- giúp đỡ
- giúp
- tại đây
- lịch sử
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- ý tưởng
- xác định
- Bản sắc
- Bất hợp pháp
- lập tức
- thực hiện
- quan trọng
- bao gồm
- bao gồm
- hệ thống riêng biệt,
- thông tin
- Cơ sở hạ tầng
- đầu vào
- Sự thông minh
- quan tâm
- điều tra
- điều tra
- các vấn đề
- IT
- Tư pháp
- Key
- nổi tiếng
- Kraken
- KYC
- lớn
- vụ kiện
- dẫn
- hàng đầu
- LEARN
- Rời bỏ
- Led
- Ledger
- Legacy
- Hợp pháp
- giấy phép
- Có khả năng
- LINK
- liên kết
- Thanh khoản
- ít
- thực hiện
- Đa số
- LÀM CHO
- Làm
- quản lý
- thủ công
- Tháng Ba
- lớn
- chất
- có nghĩa là
- hàng triệu
- Thợ mỏ
- tối thiểu
- tiền
- Màn Hình
- chi tiết
- di chuyển
- phong trào
- tên
- quốc dân
- nhất thiết
- bình thường
- con số
- Ý kiến
- gọi món
- đơn đặt hàng
- tổ chức
- Nền tảng khác
- riêng
- sở hữu
- chủ sở hữu
- quyền sở hữu
- thanh toán
- tham gia
- tham gia
- Họa tiết
- thanh toán
- thanh toán
- người
- người
- riêng
- nền tảng
- Nền tảng
- Điểm
- Công an
- hồ bơi
- dân số
- khả năng
- có thể
- quyền lực
- Thủ tướng
- riêng tư
- vấn đề
- tiền thu được
- bảo vệ
- cho
- cung cấp
- cung cấp
- công khai
- câu hỏi
- Giốc
- đạt
- thế giới thực
- hợp lý
- người nhận
- hồ sơ
- phản ánh
- ghi danh
- vẫn
- còn lại
- báo cáo
- Báo cáo
- đại diện cho
- cần phải
- Thông tin
- Tiết lộ
- quy tắc
- Nắm bắt
- chọn
- dịch vụ
- DỊCH VỤ
- Chia sẻ
- Đơn giản
- Kích thước máy
- nhỏ
- So
- Phần mềm
- Giải pháp
- động SOLVE
- một số
- Một người nào đó
- tiêu
- Chi
- Traineeship
- Bắt đầu
- Tiểu bang
- Tình trạng khẩn cấp
- Trạng thái
- cao
- Hỗ trợ
- hệ thống
- thử nghiệm
- các bên thứ ba
- Thông qua
- khắp
- TIE
- Bị ràng buộc
- thời gian
- bên nhau
- công cụ
- công cụ
- Truy tìm
- truyền thống
- giao dịch
- Giao dịch
- hiểu
- sử dụng
- giá trị
- Xem
- ví
- Ví
- Website
- Điều gì
- CHÚNG TÔI LÀ
- không có
- thế giới
- sẽ
- năm
- không