Bộ Tài chính Ấn Độ đăng ký 28 công ty tiền điện tử

• 28 công ty tiền điện tử ở Ấn Độ đăng ký với Cơ quan chống rửa tiền quốc gia

<!–

->

Tin tức đến xác nhận của Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhà nước, trong một bài phát biểu tại quốc hội.

Động thái này cũng tuân theo chỉ thị tháng XNUMX của Bộ Tài chính Ấn Độ, yêu cầu các công ty tiền điện tử phải liên kết với Đơn vị Tình báo Tài chính, một đơn vị then chốt trong việc chống rửa tiền. 

Xem thêm: Coinbase đang tìm cách mở rộng cơ sở nhân viên của mình với công nhân Ấn Độ

Chỉ thị này yêu cầu các doanh nghiệp này phải tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA), bắt buộc các quy trình xác minh nghiêm ngặt như các giao thức Biết khách hàng của bạn.

Một sự phát triển lớn về tiền điện tử trong Quốc hội:

Câu hỏi: chúng tôi đã đưa ra yêu cầu cung cấp danh sách các đơn vị báo cáo ở Ấn Độ🇮🇳 (các công ty tiền điện tử) kinh doanh VDA (tiền điện tử).

Trả lời: Danh sách các đơn vị báo cáo kinh doanh VDA được đề cập dưới đây👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

- Kashif Raza (@simplykashif) 4 Tháng mười hai, 2023

Một khía cạnh đáng chú ý trong phản hồi của Bộ là việc mở rộng các hướng dẫn này sang các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phục vụ thị trường Ấn Độ, nhấn mạnh rằng việc không tuân thủ sẽ dẫn đến hành động theo PMLA.

Bất chấp việc đăng ký của các sàn giao dịch nổi bật như CoinDCX, WazirX và CoinSwitch, không ai trong số 28 thực thể đã đăng ký là công ty nước ngoài.