Hàng triệu bị rửa thông qua hoạt động dịch vụ tiền điện tử gây ra án tù

Kais Mohammad, 37 tuổi, đã sử dụng tay cầm “Superman29 ″ để quảng cáo cho một dịch vụ trao đổi Bitcoin-cash có tên là Herocoin, tính phí hoa hồng lên tới 25%.

Hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của Mohammad đã đổi tới 25 triệu đô la thông qua các giao dịch trực tiếp và các ki-ốt loại ATM để lấy Bitcoin. Các quan chức chìm cuối cùng buộc tội Mohammad bằng cách đóng giả nhân viên quán karaoke để yêu cầu các dịch vụ của anh ta cho một vòng mại dâm.

Một cú sốc của cảnh sát đã giúp khép lại vụ án khi Mohammad gặp một nhân viên thực thi pháp luật bí mật và đổi 16,000 đô la tiền mặt lấy 1.58592 Bitcoin. Anh ta được cho là đã không nộp báo cáo giao dịch tiền tệ hoặc báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch này, mặc dù người đại diện tiết lộ rằng tiền mặt thu được từ hoạt động bất hợp pháp.

Mohammad đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, rửa tiền và không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả, giao nộp 17 máy ATM Bitcoin, 22,820 USD tiền mặt, 18.4 Bitcoin và 222.5 Ethereum cho chính phủ.

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất

QUẢNG CÁO

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Ảnh nổi bật: Shutterstock / KDdesignphoto