Hơn 6 tỷ đô la đã bị mất chỉ sau hai vụ lừa đảo tiền điện tử

Lừa đảo là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra cái chết của tiền điện tử, chiếm hơn 500 đồng tiền diệt vong cho đến nay.

Đây là phát hiện trong báo cáo mới nhất từ ​​Traders of Crypto, đã phân tích hơn 2,300 loại tiền điện tử “chết” để tìm hiểu điều gì đã khiến nhiều dự án sụp đổ.

Chuyến tham quan nghĩa địa tiền điện tử

Kể từ tháng 2022 năm 2,400, ngành công nghiệp tiền điện tử đã chính thức chôn gần 1,000 loại tiền điện tử. Khoảng XNUMX người trong số họ đã chết chỉ trong hai năm qua, nghiên cứu từ Trader tiền điện tử đã chỉ ra.

Sự gia tăng 71% về số lượng coin chết này, ít nhất một phần, có thể là do môi trường khắc nghiệt của mùa hè năm 2020 của DeFi, nơi chứng kiến ​​sự sụp đổ của hàng trăm dự án.

Theo báo cáo, 1,596 đồng tiền đã bị chết do bị bỏ rơi hoặc thiếu khối lượng. Điều này có nghĩa là khối lượng giao dịch của họ duy trì dưới 1,000 đô la trong ba tháng liên tiếp hoặc các trang web của họ đã bị đóng cửa hoặc bị các nhà phát triển bỏ rơi.

Tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp tiền điện tử không có thiện cảm với các dự án không theo kịp, vì vậy số lượng lớn mã thông báo bị chết vì điều này không có gì ngạc nhiên.

Điều đáng ngạc nhiên là số lượng mã thông báo đã chết do lừa đảo.

Báo cáo đã xác định 528 loại tiền điện tử lừa đảo, từ các kế hoạch Ponzi phức tạp trị giá hàng tỷ đô la đến các máy bơm và bãi chứa khối lượng thấp. Danh mục này cũng bao gồm các đồng tiền đã chết do hack và trộm cắp, mặc dù con số đó nhỏ hơn đáng kể so với các trò gian lận do người sáng lập đứng đầu.

Lừa đảo — hoạt động kinh doanh tiền điện tử sinh lợi nhất

Đến tháng 2022 năm 7.1, hơn 7.1 tỷ đô la đã bị mất vào các trò gian lận tiền điện tử. Trong số 6 tỷ đô la đó, XNUMX tỷ đô la đã bị mất chỉ vì hai vụ lừa đảo — OneCoin và BitConnect.

OneCoin cho đến nay là vụ lừa đảo lớn nhất mà ngành công nghiệp tiền điện tử từng thấy. Hồ sơ chính thức của FBI đưa ra số tiền OneCoin lừa đảo từ các nhà đầu tư vào khoảng 4 tỷ đô la - không có khoản nào trong số đó quay trở lại với các nhà đầu tư.

OneCoin cũng có thể được coi là vụ lừa đảo lớn nhất trên thế giới với số lượng người đầu tư vào kế hoạch Ponzi cổ điển. Theo dữ liệu từ OneCoin, cái gọi là "kẻ giết Bitcoin" đã có hơn một triệu nhà đầu tư tại một thời điểm.

Vụ lừa đảo diễn ra từ năm 2014 đến năm 2016 và có lợi thế là lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Với tiền điện tử vẫn là một loại tài sản thích hợp, tiếp thị ngông cuồng của OneCoin và những hứa hẹn về lợi nhuận kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của một số lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ.

OneCoin hứa hẹn thanh toán nhanh chóng và dễ dàng và cơ sở hạ tầng dễ tiếp cận hơn nhiều so với Bitcoin. Các nhà đầu tư muốn nắm bắt cơ hội đã được cung cấp một số “gói” mã thông báo khác nhau, chỉ có thể mua bằng tiền mặt. Sau đó, những mã thông báo này sẽ tạo ra nhiều OneCoin hơn cho chủ sở hữu của nó — gói càng đắt, lợi nhuận càng lớn. Công ty cũng không giấu giếm tổ chức MLM rất rõ ràng của mình, vì những người thu hút người dùng mới đến OneCoin đã kiếm được doanh thu trên mỗi giao dịch mua hàng mà họ thực hiện.

Khi đến thời điểm ra mắt Sàn giao dịch OneCoin, cách duy nhất để rút tiền mặt từ OneCoin, công ty đã đóng cửa và người sáng lập của nó Ruja Ignatova biến mất một cách bí ẩn. Và trong khi một số giám đốc điều hành OneCoin cấp cao khác đã bị bắt và bị kết án vì tội lừa đảo, Ignatova và anh trai của cô vẫn mất tích, cùng với 4 tỷ đô la.

Từ đống đổ nát của OneCoin nổi lên BitConnect, vụ lừa đảo tiền điện tử lớn thứ hai. Được thành lập vào năm 2016 dưới dạng một giao thức cho vay, BitConnect cung cấp cho người dùng các khoản thanh toán lãi suất hàng ngày được tính bằng một “bot giao dịch” gây tranh cãi. Các khoản thanh toán này sẽ tăng lên nếu chủ sở hữu mã thông báo BCC mang lại nhiều người mua hơn — tại một thời điểm, BitConnect đưa ra lãi suất gộp hàng ngày 1%.

Mã thông báo BCC nhanh chóng trở thành đồng tiền hoạt động tốt nhất trên thị trường, tăng từ mức giá sau ICO là 0.17 đô la lên hơn 500 đô la. Tuy nhiên, khi nhiều cơ quan quản lý bắt đầu nứt xuống trên BitConnect và đưa ra cảnh báo về các hoạt động bất hợp pháp, trang web chính thức đóng cửa và kéo giá mã thông báo xuống đất và khóa tất cả các mã thông báo BCC. Và trong khi nhiều nhà đầu tư cuối cùng đã nhận lại BCC của họ, giá trị của họ giảm xuống gần XNUMX và khiến các khoản đầu tư của họ trở nên vô giá trị.

Tuy nhiên, những người sáng lập BitConnect đã rút ra hơn 2 tỷ đô la Bitcoin trước khi đóng cửa dự án. Năm ngoái, người sáng lập BitConnect Satish Kumbhani và người quảng bá hàng đầu của nó là Glenn Arcaro đã bị bắt và tính phí với tội lừa đảo — Arcaro cam kết phạm tội, trong khi nơi ở của Kumbhani vẫn chưa được biết.

Các bài viết Hơn 6 tỷ đô la đã bị mất chỉ sau hai vụ lừa đảo tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên Mật mã.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://cryptoslate.com/over-6-billion-has-been-lost-to-just-two-crypto-scams/