Cơ quan quản lý Panama sẽ tuân theo lệnh cấm máy trộn tiền điện tử của Ngân hàng

Cơ quan quản lý Panama sẽ tuân theo lệnh cấm của ngân hàng đối với một máy trộn tiền điện tử nhất định. Điều này nhằm đáp lại quyết định của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ nhằm trừng phạt Tornado Cash vào đầu tháng này khi Towerbank “bitcoin (BTC) và thân thiện với tiền điện tử” của Panama tuyên bố rằng họ sẽ cấm khách hàng của mình sử dụng máy trộn tiền điện tử.

Như đã đưa tin trước đây, chính quyền Hà Lan đã bắt giữ một nghi phạm Nhà phát triển Tornado Cash trong tuần này vì bị cáo buộc “tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền” và OFAC kể từ đó đã bổ sung dịch vụ trộn tiền điện tử được hỗ trợ bởi Ethereum (ETH) vào danh sách các Quốc gia được chỉ định đặc biệt.

Có thể Cơ quan quản lý Panama sẽ tuân theo lệnh cấm của Ngân hàng?

Các bên ở Mỹ Latinh cũng đang phản ứng, trong đó Towerbank được cho là đang dẫn đầu ở Panama. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, có thể cơ quan quản lý tài chính Panama sẽ có hành động tương tự để đáp trả.

Theo CriptoNoticias, Khách hàng của Towerbank sử dụng các biện pháp trừng phạt có nguy cơ bị Tornado như đình chỉ tài khoản hoặc các biện pháp trừng phạt khác.

Theo Gabriel Campa, người đứng đầu ngân hàng về kinh doanh tiền điện tử và blockchain, người được giới truyền thông trích dẫn, các máy trộn tiền điện tử “thường được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp”.

Mặc dù ông ngụ ý rằng ngân hàng ủng hộ hành động của OFAC, ông cũng nói rằng lệnh cấm có thể không phải lúc nào cũng có hiệu lực hồi tố.

Campa nói:

“Nếu bạn là người đã sử dụng máy trộn nhiều năm trước, chúng tôi sẽ phải phân tích [trường hợp của bạn], vì nó có thể không cấu thành hành vi bất hợp pháp vào thời điểm đó.”

Towerbank cung cấp các tài khoản tiền điện tử chuyên dụng và thẻ ghi nợ Visa cho phép khách hàng giao dịch với tài sản kỹ thuật số nhằm tự quảng bá mình là ngân hàng được các nhà đầu tư tiền điện tử lựa chọn.

Tuy nhiên, Campa bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Towerbank có thể rời khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử, nói:

“Bitcoin và tiền điện tử vẫn tiếp tục tồn tại, vì vậy ngân hàng của chúng tôi phải là một phần trong đó”.

Theo Rodrigo Icaza, Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Kỹ thuật số và Blockchain Panama, hành động của Towerbank có thể sẽ thúc đẩy cơ quan quản lý ngân hàng, Cơ quan Giám sát Ngân hàng Panama (SBP), thực hiện hành động tiếp theo.

Icaza dự đoán rằng SBP sẽ “ vung rìu” vào các máy trộn tiền xu và khuyên cộng đồng tiền điện tử nên cảnh giác và hành động khôn ngoan để lấy được niềm tin của ngành ngân hàng.

Ông tiếp tục, cộng đồng bitcoin cần phải “được chính thức hóa” và nên hợp tác với các quy tắc thay vì cố gắng tránh chúng.

Icaza yêu cầu cộng đồng thực hiện tự kiểm soát bằng cách công bố thông tin hàng năm về việc nắm giữ và doanh thu tiền điện tử. Ông tuyên bố, điều này sẽ cho phép các ngân hàng tạo hồ sơ của những người tiêu dùng tiền điện tử tiềm năng và sẽ cho phép những người nắm giữ tiền điện tử giành được sự tin tưởng ngày càng tăng của ngân hàng.