SEC: 375 cá nhân bị truy tố trong cuộc đàn áp lừa đảo đầu tư | BitPina

• Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) đã tăng cường đáng kể nỗ lực chống lại hành vi sai trái tài chính, hiện đang truy tố 375 cá nhân trong tổng số 56 trường hợp.
• Hai quan chức cấp cao của Rigen Wellness Product Marketing đã bị kết án tù chung thân vì tổ chức estafa, sau những lời hứa đầu tư không bền vững dẫn đến hình phạt lên tới hơn 2 triệu yên.
• Trong một hoạt động chung với PNP-ACG, SEC đã nhắm mục tiêu thành công và giải tán một hoạt động cho vay trực tuyến bất hợp pháp, Dịch vụ BPO của Realm Shifters/Dịch vụ BPO của FESL, dẫn đến việc bắt giữ tám cá nhân có liên quan.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) gần đây đã tăng cường chiến dịch chống lại các hoạt động cho vay trái phép và lừa đảo đầu tư, để đảm bảo công chúng được thông báo và những kẻ lừa đảo bị trừng phạt. 

Trong một email gần đây gửi tới BitPinas, SEC đã đề cập rằng họ hiện đang truy tố 375 cá nhân trong 56 trường hợp vì vi phạm Mã Quy chế Chứng khoán, cũng như ba trường hợp vi phạm Bộ luật Hình sự sửa đổi.

Giám đốc điều hành tiếp thị Rigen bị kết án tù chung thân

Trong một diễn biến, giám đốc điều hành và kiểm toán viên của Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia và King Paul Bryan, gần đây đã bị kết án tù chung thân bởi Chi nhánh 2 của Tòa án xét xử khu vực thành phố Tagum vì tội tổ chức estafa.

Rigen Marketing, hứa hẹn trả lại tới 400% trong vòng 30 ngày, được Tòa án cho là không bền vững. Do đó, họ được lệnh phải trả 2.01 triệu yên tiền bồi thường thiệt hại thực tế, 120,000 yên thiệt hại về tinh thần và lãi suất bổ sung 6% mỗi năm.

Đó là vào tháng 2019 năm XNUMX khi SEC đã đưa ra một cảnh báo tư vấn chống lại Rigen Marketing. Rigen Marketing, theo SEC, đã tuyên bố cung cấp “một hệ thống cụ thể cho phép những người bình thường có thêm thu nhập vững chắc.” Tuy nhiên, cuộc điều tra của Ủy ban cho thấy cơ hội đầu tư của Rigen Marketing là bất hợp pháp theo luật, vì công ty không có giấy phép cần thiết để thu hút đầu tư từ công chúng.

SEC tăng cường chiến dịch chống lại những người cho vay trái phép

Trong một hoạt động chung với Nhóm chống tội phạm mạng của cảnh sát quốc gia Philippines (PNP-ACG), SEC đã có thể có được lệnh đối với nhà điều hành cho vay trực tuyến Dịch vụ BPO của Realm Shifters/Dịch vụ BPO của FESL tại Thành phố Pasig. Chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ tám cá nhân có liên quan đến Realm Shifters/FESL. Cuộc đàn áp này biểu thị chiến dịch của SEC nhằm điều chỉnh bối cảnh cho vay trực tuyến và đảm bảo các hoạt động hợp pháp.

Các hình phạt mới theo FCPA được SEC nhấn mạnh

SEC cũng cảnh báo về các hình phạt mới theo Đạo luật Cộng hòa số 11765, được gọi là Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Dịch vụ và Sản phẩm Tài chính (FCPA), đặc biệt đối với những người tham gia vào các hoạt động đòi nợ lạm dụng. Việc vi phạm các điều khoản của FCPA có thể dẫn đến mức phạt tối đa là 2 triệu yên, phạt tù XNUMX năm hoặc cả hai.

Ủy ban hiện đang truy tố 375 cá nhân trong 56 trường hợp vi phạm Bộ luật Quy định Chứng khoán, cũng như ba trường hợp vi phạm Bộ luật Hình sự sửa đổi.

Các nhà đầu tư và người đi vay được khuyến khích xác minh tính hợp pháp của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính bằng cách truy cập phần 'Công ty cho vay và tài chính' trên trang web chính thức của SEC.

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: 375 cá nhân bị truy tố trong cuộc đàn áp lừa đảo đầu tư

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
• Mua và bán cổ phần trong các công ty PRE-IPO với PREIPO®. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/