SEC ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ lệnh chống lại các nhà tiếp thị tiền điện tử | BitPinas

SEC ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ lệnh chống lại các nhà tiếp thị tiền điện tử | BitPinas

Dấu thời gian: ngày 9 tháng 2024 năm 4 37:XNUMX sáng
SEC ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ lệnh chống lại các nhà tiếp thị tiền điện tử | Thông tin dữ liệu Blockchain của BitPinas Plato. Tìm kiếm dọc. Ái.
  • SEC đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với các nhà tiếp thị tiền điện tử do bán chứng khoán chưa đăng ký sau nhiều khiếu nại và điều tra.
  • Các nhà tiếp thị tiền điện tử được ghi nhận là tham gia vào việc bán trái phép chứng khoán chưa đăng ký, cung cấp các gói đăng ký với lợi nhuận tiềm năng từ 240% đến 300%.
  • Tổ chức này, cùng với chủ sở hữu Michael Viola và các đại lý, bị phát hiện thiếu giấy phép cần thiết để hoạt động với tư cách là nhà môi giới hoặc đại lý chứng khoán.

Hơn hai năm sau khi công chúng được cảnh báo chống lại thực thể này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã ban hành chấm dứt và ngừng hoạt động chống lại Câu lạc bộ 50K/Cửa hàng trực tuyến Câu lạc bộ 50k/Đồng tiền trợ giúp cộng đồng (CHC) / Nhà tiếp thị tiền điện tử / Nhà tiếp thị tiền điện tử trên toàn thế giới, được gọi chung là “Nhà tiếp thị tiền điện tử” và chủ sở hữu của nó, Michael Viola. 

Lệnh yêu cầu họ ngừng ngay việc bán hoặc chào bán chứng khoán chưa đăng ký dưới hình thức hợp đồng đầu tư.

Lệnh ngừng và hủy bỏ

Theo Cục Thực thi và Bảo vệ Nhà đầu tư (EIPD), SEC cấm các Nhà tiếp thị tiền điện tử và các đại lý của họ tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến tiền trong ngân hàng lưu ký của họ và chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào, đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư cho đến khi hoàn tất đăng ký thích hợp. 

Ủy ban chỉ ra rằng họ đã hành động để đáp lại vô số khiếu nại và cuộc điều tra về các hoạt động chào mời có mục đích và việc bán chứng khoán chưa đăng ký của các nhà tiếp thị tiền điện tử.

Theo thông cáo báo chí, kể từ ngày 18 tháng 2022 năm XNUMX, EIPD bắt đầu nhận được nhiều khiếu nại của công chúng liên quan đến các hoạt động chào mời có mục đích của các Nhà tiếp thị tiền điện tử. Điều này dẫn đến việc bắt đầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các hành vi vi phạm tiềm ẩn đối với các quy định chứng khoán, Bộ luật Công ty sửa đổi của Philippines và các luật liên quan khác.

Do đó, vào ngày 10 tháng 2022 năm XNUMX, Ủy ban đã ban hành cố vấn cảnh báo công chúng không nên đầu tư vào đơn vị dựa trên những lời chào mời được báo cáo.

Hơn nữa, để đáp lại yêu cầu của EIPD, Văn phòng Khuyến nông SEC Cagayan De Oro (SEC CDO) đã khởi xướng một cuộc điều tra và giám sát các Nhà tiếp thị tiền điện tử, phát hiện ra hoạt động bán chứng khoán trái phép. 

Nó hoạt động như thế nào?

Theo điều tra của SEC CDO, tổ chức này hiện được đổi tên thành “Community Helper Coin” (CHC) và do Viola của Văn phòng Câu lạc bộ 50K lãnh đạo, đã tham gia vào việc bán trái phép chứng khoán chưa đăng ký. 

“Cộng đồng” của nó, được cho là có liên kết với doanh nghiệp tiền điện tử quốc tế “Crypto PR”, đã tuyên bố có giá trị ròng hàng triệu đô la khi tạo ra thu nhập thông qua quảng cáo trực tuyến, cung cấp các gói đăng ký cho các nhà đầu tư tiềm năng yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu từ 100 đô la đến 4,000 đô la (₱ 6,000-₱240,000.00), với thời gian đáo hạn từ 60 đến 100 ngày và lợi nhuận tối đa tiềm năng là 240%-300%.

Các nhà tiếp thị tiền điện tử cũng lôi kéo các nhà đầu tư của mình bằng các đề nghị thu nhập hàng ngày từ 0.6-1.2% thông qua sáu cách: 

  • Nhận tiền thưởng 10% khi giới thiệu thành viên mới
  • Chia sẻ phần thưởng 10% khi thành viên mới tham gia
  • Được giảm 10% tiền thưởng khi thành viên rút tiền
  • Chia sẻ phần thưởng “gộp lãi” 10%
  • Nhận một phần cổ tức 2% hàng ngày từ Số dư Vault hoặc 58% tổng số gói
  • Nhận giải thưởng VIP/Người quản lý nếu họ tuyển được ít nhất 100 thành viên, với phần thưởng là 5 USD và XNUMX% chia sẻ gói đăng ký của người tuyển dụng.

Hành động được thực hiện bởi SEC

Do đó, SEC-CDO đã tìm kiếm Chứng nhận Kinh doanh từ Văn phòng Cấp phép & Giấy phép Kinh doanh của đơn vị chính quyền địa phương Cagayan de Oro (BPLO-CDO) cho Cửa hàng trực tuyến Câu lạc bộ 50K, khẳng định sự hiện diện của nó tại Thành phố Cagayan de Oro. 

Đồng thời, EIPD đã tiến hành điều tra trực tuyến và phát hiện ra bằng chứng chỉ ra rằng các nhà tiếp thị tiền điện tử tự quảng bá mình như một nền tảng quảng cáo cho “Crypto PR” được liên kết với hoạt động kinh doanh tiền điện tử ở nước ngoài. Bằng chứng thu thập được tiết lộ rằng các nhà tiếp thị tiền điện tử cung cấp chứng khoán chưa đăng ký thông qua các gói đăng ký có giá trị từ 50 đến 1,000 đô la, như được quan sát trong các tài liệu và bài thuyết trình trực tuyến. Ngoài ra, EIPD cũng cung cấp bằng chứng ủng hộ tuyên bố của mình rằng các nhà tiếp thị tiền điện tử đang bán chứng khoán chưa đăng ký. 

Các chứng nhận từ Phòng Giám sát và Đăng ký Công ty (CRMD), Phòng Tài chính và Quản trị Doanh nghiệp (CGFD) và Cục Điều tiết Chứng khoán và Thị trường (MSRD) của Ủy ban đã xác nhận thêm rằng cả Nhà tiếp thị tiền điện tử lẫn Viola và các đại lý của họ đều không được cấp phép để hoạt động môi giới/đại lý chứng khoán. Ngoài ra, họ không phải là tổ chức phát hành đã đăng ký của bất kỳ chứng khoán nào, bao gồm quỹ tương hỗ, quỹ giao dịch trao đổi, chứng chỉ thành viên hoặc cổ phiếu kỳ hạn, theo yêu cầu của Mục 8 và 12 của Bộ luật Quy định Chứng khoán (SRC).

Vào tháng 2022 năm XNUMX, công chúng đã Cảnh báo phản đối việc tương tác với các Nhà tiếp thị tiền điện tử vì họ đang cung cấp các khoản đầu tư và lôi kéo công chúng đầu tư tiền của họ mà không có giấy phép cần thiết để làm như vậy.

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: SEC ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ đối với các nhà tiếp thị tiền điện tử

Disclaimer:

  • Trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào, điều cần thiết là bạn phải thực hiện thẩm định của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp thích hợp về vị trí cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
  • BitPinas cung cấp nội dung cho chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hành động của bạn hoàn toàn là trách nhiệm của riêng bạn. Trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu, cũng như không yêu cầu ghi nhận lợi nhuận của bạn.

Dấu thời gian:

Thêm từ Bitpin