SEC kiện BitConnect bán hơn 2 tỷ đô la mã thông báo — Ba năm sau

Bitconnect, một nền tảng tiền điện tử bị cộng đồng tiền điện tử chỉ trích sau khi bị cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD của các nhà đầu tư, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ kiện hơn ba năm sau khi nó đóng cửa.

SEC đang nhắm mục tiêu không chỉ BitConnect và người sáng lập Satish Kumbhani, mà còn cả nhà quảng bá Glenn Arcaro và công ty Future Money của ông vì vi phạm Đạo luật Giao dịch Chứng khoán, yêu cầu các công ty bán sản phẩm đầu tư ở Mỹ phải đăng ký với SEC.

SEC đầu năm nay đã kiện ba nhà quảng bá BitConnect, những người đã nhận được token BCC vì đã thu hút các nhà đầu tư mới vào chương trình này. Vào tháng 8, các bị cáo Joshua Jeppesen, Michael Noble và Laura Mascola giải quyết với SEC với giá 190 Bitcoin (trị giá 9.25 triệu USD) và 3.5 triệu USD tiền mặt. Đây là hành động đầu tiên của Hoa Kỳ chống lại ban quản lý BitConnect.

BitConnect, ra mắt vào năm 2016, được tuyên bố là một chương trình cho vay dựa trên tiền điện tử. Người dùng sẽ gửi Bitcoin và nhận khoản vay bằng đồng BCC gốc của nền tảng, trong khi bot giao dịch độc quyền của nó sẽ tái đầu tư số tiền đó và tạo ra lợi nhuận hàng tháng hai chữ số. Chỉ là không có bot, SEC nói. Thay vào đó, các bị cáo bị cáo buộc đã vận hành một kế hoạch Ponzi, chuyển tiền của nhà đầu tư vào ví tiền điện tử của riêng họ và sử dụng tiền mới để thanh toán cho các nhà đầu tư sớm. 

Và không chỉ là một ít tiền. Nền tảng này đã huy động được 325,000 Bitcoin, trị giá 2 tỷ USD khi đó (hiện trị giá hơn 15 tỷ USD).

Cơ quan này đang yêu cầu Tòa án quận phía Nam New York ra lệnh cho các bị cáo trả lại toàn bộ số tiền và nộp phạt dân sự.

BitConnect đã đóng cửa nền tảng cho vay vào tháng 2018 năm 363.62 sau khi các cơ quan quản lý chứng khoán Texas và Bắc Carolina ban hành lệnh ngừng hoạt động và nhiều người bắt đầu coi đây là một trò lừa đảo. Mặc dù BitConnect tuyên bố mã thông báo sẽ tồn tại trên các sàn giao dịch tiền điện tử, nhưng họ tuyên bố sẽ chuyển bất kỳ khoản tiền nào trong ví cho vay của người dùng sang ví BCC của họ với tỷ lệ 15 USD mỗi BCC, mức trung bình của giá đóng cửa XNUMX ngày tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên khi mã thông báo của nền tảng được gắn kết đã nhanh chóng giảm giá trị và các nhà đầu tư muốn rút BCC về ví của họ ngay khi họ nhận được. Đến cùng ngày thông báo, giá trị trao đổi của BCC giảm xuống còn 29 USD; nó đã cao tới mức 425 USD chỉ 10 ngày trước đó.

Mặc dù BitConnect, giống như các vụ lừa đảo token bị cáo buộc khác, đã mờ dần trong ký ức phổ biến nhưng SEC vẫn không quên. Nó có mang lại hành động năm nay so với một số dự án mã thông báo và các đợt phát hành tiền xu ban đầu, sau này là một cách phổ biến để các dự án tiền điện tử huy động tiền mặt trong năm 2017 và 2018.

Nguồn: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-two-years-later