Hàn Quốc đóng băng tài sản trị giá 104 triệu đô la Mỹ của người đồng sáng lập Terra Daniel Shin; CEO Do Kwon tweet rằng anh ấy sai, không lừa đảo

Tòa án quận phía Nam Seoul của Hàn Quốc đã phê chuẩn yêu cầu của các công tố viên địa phương vào thứ Năm về việc đóng băng một số tài sản trị giá 104 triệu đô la Mỹ thuộc về người đồng sáng lập Terraform Labs Shin Hyun-seung, hay Daniel Shin. Chính quyền địa phương tin rằng tài sản được kiếm bất hợp pháp thông qua tiền điện tử LUNA, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Trước đó vào thứ năm, Shin báo cáo đã tham dự cuộc điều tra tại văn phòng công tố địa phương nơi anh ta đang bị điều tra về tội vi phạm luật thị trường vốn và vi phạm nghĩa vụ. 

Các công tố viên Hàn Quốc từ chối xác nhận các báo cáo này với Xe nâng. 

Các công tố viên địa phương cáo buộc Shin đã kiếm được khoản lợi nhuận “không công bằng” khoảng 140 tỷ won, tương đương khoảng 104 triệu đô la Mỹ với tiền điện tử LUNA mà anh ta đã đạt được trước khi phát hành chính thức mà không tiết lộ chính xác cho các nhà đầu tư thông thường. 

“Đó là một vấn đề với tiền khai thác. Hwang Suk-jin, giáo sư về bảo mật thông tin tại Đại học Dongguk có trụ sở tại Seoul và là diễn giả thường xuyên tại Quốc hội Hàn Quốc về chính sách tiền điện tử cho biết: “Đó là vì họ đã không tiết lộ thông tin thích hợp khi phát hành mã thông báo”. “[Ví dụ], nếu [các nhà đầu tư] nghĩ rằng một nghìn mã thông báo đã được phát hành và thực tế là 10,000 đã được phát hành, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ bị lỗ.”

Shin cũng phải đối mặt với cáo buộc vi phạm nghĩa vụ, trong đó anh ta bị cáo buộc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng tại Chai Corporation, công ty công nghệ thanh toán mà anh ta thành lập, để quảng bá tiền điện tử của Terra. 

Đồng sáng lập Terra của Shin và giám đốc điều hành hiện tại Do Kwon, hay Kwon Do-hyung, đã xuất bản một chủ đề của các tweet vào thứ Tư bày tỏ sự hối hận về sự sụp đổ của tiền điện tử Terra-LUNA nhưng bảo vệ bản thân và nhóm của anh ấy rằng không có hoạt động lừa đảo nào liên quan đến dự án.

Sản phẩm sự cố của thuật toán UST stablecoin của Terra và tiền điện tử chị em LUNA, từng là một trong những mã thông báo tiền điện tử được sử dụng nhiều nhất, đặc biệt là trong cộng đồng tài chính phi tập trung, đã ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới và dẫn đến sự lây lan trong toàn ngành. 

Chính quyền Hàn Quốc đã theo dõi Kwon và các cộng sự khác của Terra kể từ khi dự án sụp đổ vào tháng Năm.

Kwon đã chia sẻ một kiểm toán của bên thứ ba của Terraform Labs và Luna Foundation Guard (LFG) của công ty kiểm toán Hoa Kỳ JS Held đã kiểm tra các hoạt động của họ trong tuần xảy ra sự cố Terra vào ngày 8-12 tháng 2022 năm XNUMX. 

“Terra không phải là một nền tảng tập trung bị phá sản do lạm dụng tiền hoặc gian lận,” Kwon viết, đề cập đến những cáo buộc gần đây về việc phá sản FTX.com sử dụng tiền của khách hàng để hỗ trợ công ty thương mại chị em của nó Alameda Research.

Báo cáo kiểm toán bên thứ ba của Terra cho biết LFG, tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để hỗ trợ hệ sinh thái Terra, đã chi 2.8 tỷ đô la Mỹ để duy trì tỷ giá đô la của stablecoin TerraUSD (UST) trong đợt sụp đổ hồi tháng Năm.

Báo cáo cũng cho biết rằng nhà phát hành Terraform Labs của UST đã chi 613 triệu đô la Mỹ để bảo vệ tỷ giá USD của stablecoin. 

“Trong những giây phút cuối cùng, chúng tôi đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ UST và người dùng của nó,” Kwon đã tweet. “Việc nghi ngờ gian lận khi xảy ra sự cố là điều tự nhiên, nhưng nếu chúng ta coi tất cả các thất bại trong tiền điện tử là lừa đảo… thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội học hỏi từ những sai lầm của mình.”

Trong khi Kwon khẳng định rằng sự thất bại của đứa con tinh thần của mình là không cố ý, Hàn Quốc vẫn đang theo dõi Giám đốc điều hành người Hàn Quốc của Terraform Labs đối mặt với cáo buộc gian lận và vi phạm đạo luật thị trường vốn, trong số những người khác. Nơi ở của Kwon vẫn chưa được biết mặc dù Hàn Quốc và Interpol đang tích cực theo đuổi.