Nhà phát triển Tornado Cash bị bắt ở Amsterdam

Vào ngày 10 tháng 29, Cơ quan Tội phạm Hà Lan (FIOD) đã thông báo về việc bắt giữ một nhà phát triển XNUMX tuổi của Tornado Cash, một máy trộn tiền điện tử được xây dựng trên mạng Ethereum đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào đầu tháng này.

Sản phẩm Hoa Kỳ cấm Tornado Cash bởi vì nền tảng này có tiềm năng cho vay rửa tiền quy mô lớn và giúp ẩn danh tiền của một số cá nhân có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Theo FIOD, nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến các tội danh che giấu dòng tài chính bất hợp pháp và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.

Tornado Tiền mặt tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền

FIOD lưu ý rằng các công cụ trộn tiền điện tử có xu hướng tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, vì các nền tảng này chủ yếu được sử dụng để tăng tính ẩn danh trong các giao dịch tài chính.

“Tornado Cash là một dịch vụ kết hợp cho tiền điện tử. Dịch vụ trực tuyến giúp bạn có thể che giấu nguồn gốc hoặc điểm đến của tiền điện tử. Nguồn gốc (hình sự) của tiền điện tử thường không hoặc hầu như không được kiểm tra bởi các dịch vụ trộn như vậy. Người dùng dịch vụ trộn chủ yếu làm điều này để tăng tính ẩn danh của họ ”.

Tornado Cash đã bị FIOD điều tra kể từ tháng 2022 năm XNUMX do có thể có mối liên hệ với các tổ chức tội phạm như nhóm hack do nhà nước tài trợ Lazarus. Tuy nhiên, với tư cách là một giao thức, sẽ rất khó để xử phạt vì các quyết định quản trị của nó được đưa ra đồng thuận thông qua một DAO (tổ chức tự trị phi tập trung) mà không có tổ chức trung tâm nào đứng sau nó.

Đây là một vấn đề đáng lo ngại đối với các cơ quan thực thi pháp luật, vì hoạt động quan trọng liên quan đến các máy trộn tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay như do Cryptopotato đưa tin.

Cộng đồng tiền điện tử phản ứng

Sau vụ bắt giữ nhà phát triển bị cáo buộc của Tornado Cash, một số tiếng nói trong cộng đồng tiền điện tử, những người bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu, đã phản đối tin tức này, nói rằng đó là sự phẫn nộ đối với các lập trình viên, những người mặc dù đang phát triển mã, nhưng không giữ được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với nền tảng.

Stephan Livera, một người dẫn chương trình podcast Bitcoin và là nhà văn của Tạp chí Bitcoin, nói rằng việc bắt giữ người này là "tin tức đáng lo ngại", bởi vì, cũng giống như những người làm đường xây dựng những con đường bị bọn tội phạm sử dụng khi họ lái xe ô tô của họ, máy trộn tiền không được làm bằng một mục đích tội phạm trong tâm trí, mặc dù tội phạm sử dụng nó.

Nhà phát triển Tornado Cash bị FIOD của Hà Lan bắt giữ là một tin tức liên quan đến.

Hãy tưởng tượng nếu những người xây dựng đường bị bắt "vì tội phạm sử dụng chúng"? Hay thợ lắp rèm tại nhà?

Muốn có sự riêng tư không nên bị coi là một tội ác.

- Stephan Hepa (@stephanlivera) Tháng Tám 12, 2022

Livera để ngỏ câu hỏi tại sao họ thực sự bắt giữ nhà phát triển này, cho dù đó là vì viết mã lập trình Tornado Cash hay vì anh ta đang tham gia vào một thứ gì đó khác. Tom Robinson, Người đồng sáng lập của công ty pháp y blockchain Elliptic cũng chia sẻ những lo ngại tương tự.

Nhà phát triển Tornado Cash có bị bắt không, không phải vì viết mã, mà vì cố ý hoạt động như một người chuyển tiếp tiền thu được của tội phạm?https://t.co/Wvd3qSVM1v

- Tom Robinson (@tomrobin) Tháng Tám 12, 2022

Jake Chervinsky, một luật sư và người đứng đầu chính sách tại Hiệp hội Blockchain, cho biết ông đã dành cả tuần để xem xét vụ việc. Tuy nhiên, cho đến nay, anh ta vẫn chưa "nghe thấy một lời biện minh thỏa đáng" nào cho phép nhà phát triển bị bắt, và các nhà chức trách chỉ chỉ ra rằng tội phạm đang sử dụng nền tảng này rất nhiều.

Tôi đã dành cả tuần cho @TornadoCash các biện pháp trừng phạt & vẫn chưa nghe thấy một lời biện minh thỏa đáng nào.

Lập luận chính là "bọn tội phạm đã sử dụng nó rất nhiều." Được rồi, nhưng họ sử dụng mọi thứ mà công dân tuân thủ pháp luật làm.

Đường dây ở đâu? Độ trơn của con dốc này như thế nào? Sự không chắc chắn là một bước lùi.

- Jake Chervinsky (@jchervinsky) Tháng Tám 11, 2022