Cơ quan quản lý của Vương quốc Anh cảnh báo đối với 111 công ty tiền điện tử chưa đăng ký… và FOMO

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) đã cảnh báo người tiêu dùng chống lại 111 công ty tiền điện tử chưa đăng ký với FCA.

Kể từ ngày 10 tháng XNUMX, tất cả các công ty tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh đã phải tuân thủ luật Chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, cũng như đăng ký với FCA để hoạt động hợp pháp. Nhiều người vẫn chưa làm như vậy.

Mark Steward, người đứng đầu cơ quan thực thi của FCA khẳng định tại sự kiện “Tuần lễ Thành phố & Tài chính” vào ngày 22 tháng XNUMX, các thực thể tiền điện tử không được kiểm soát gây ra mối đe dọa cho người tiêu dùng, ngân hàng và các công ty thanh toán kinh doanh với họ, lưu ý rằng:

“Chúng tôi có một số công ty rõ ràng đang kinh doanh ở Vương quốc Anh mà không đăng ký với chúng tôi và họ đang giao dịch với ai đó: ngân hàng, công ty dịch vụ thanh toán, người tiêu dùng. Đây là một rủi ro rất thực tế nên chúng tôi rất lo lắng về điều đó ”.

FCA có biên soạn danh sách hơn 100 công ty tiền điện tử dường như đang hoạt động chưa đăng ký, để các nhà đầu tư có thể kiểm tra kỹ xem công ty mà họ dự định giao dịch có tuân thủ hay không.

Cơ quan giám sát tài chính dường như hết sức cảnh giác trước sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử ở Anh. Theo khảo sát gần đây của FCA 2.3 triệu người trưởng thành ở Anh hiện nắm giữ tiền điện tử. Tuy nhiên, đã có một xu hướng giảm đáng chú ý trong hiểu biết chung của các nhà đầu tư về tài sản tiền điện tử mà họ sở hữu.

Người quản gia so sánh sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử với cơn sốt hoa tulip ở Hà Lan của những năm 1630, lưu ý rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) đang khiến nhiều người đầu cơ vào những tài sản có tính biến động cao:

“Lý do nhiều người đang đầu tư bây giờ là vì họ sợ bỏ lỡ những gì có thể là một sự bùng nổ. Bỏ qua việc những nhạc cụ này thực sự dễ bay hơi như thế nào, nó có viết về sự mê hoặc của hoa tulip. "

Các rào cản hoạt động từ luật chống rửa tiền nghiêm ngặt của Vương quốc Anh có thể khiến nhiều công ty chưa đăng ký này gặp khó khăn, theo báo cáo của Cointelegraph vào ngày 4 tháng XNUMX cho đến nay. 51 công ty tiền điện tử đã rút tiền đơn đăng ký của họ tới FCA.

Chính phủ Anh đang tích cực cố gắng hạn chế hành vi tội phạm sử dụng tiền điện tử như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Theo The Times UK, đầu tháng này, Cảnh sát Metro London gọi là cho những thay đổi về mặt lập pháp cho phép các cơ quan chức năng tiếp cận tiền điện tử theo cách tương tự như tội phạm dựa trên tiền mặt.

Cảnh sát Metro được cho là đang kêu gọi cơ quan lập pháp cho phép đóng băng tài sản tiền điện tử từ các doanh nghiệp và cá nhân đang bị cảnh sát điều tra, đồng thời yêu cầu các quy định nghiêm ngặt khiến tội phạm khó thực hiện chuyển tiền điện tử hơn.

Liên quan: Tiền điện tử và 'cổ phiếu meme' bị 90% cố vấn tài chính ở Anh xa lánh

FCA thận trọng

FCA đã thực hiện một cách tiếp cận hết sức thận trọng đối với tiền điện tử, với việc cơ quan giám sát của chính phủ áp đặt lệnh cấm đối với các nền tảng phái sinh tiền điện tử vào tháng Giêng, trong khi cảnh báo nhà đầu tư về rủi ro được liên kết với tiền điện tử trong cùng tháng đó.

FCA được bổ nhiệm làm cơ quan giám sát các biện pháp Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố vào ngày 10 tháng 2021 năm XNUMX và kể từ ngày đó, tất cả các công ty tài sản tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh đều phải tuân thủ các quy định AML và đăng ký với FCA.

Các công ty hoạt động trước ngày 10 tháng XNUMX năm nay phải đăng ký Chế độ đăng ký tạm thời (TRR) cho phép các công ty tiếp tục giao dịch trong khi FCA xử lý toàn bộ đăng ký của họ đang được đánh giá.

Việc thiếu xử lý tại chỗ do đại dịch toàn cầu dẫn đến tồn đọng các đơn đăng ký vẫn đang được xử lý và FCA đã thông báo vào ngày 3 tháng XNUMX rằng ngày cuối cùng để xử lý. đăng ký tạm thời đã được gia hạn từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX.

Nguồn: https://cointelegraph.com/news/uk-regulator-warns-against-111-unregistered-crypto-companies-and-fomo