Quan hệ đối tác của Coinbase với ICE nói gì về việc giám sát Bitcoin

Đây là bài xã luận quan điểm của Justin Ehrenhofer, phó chủ tịch điều hành và Cake Wallet đa xu, một nhà giáo dục về quyền riêng tư Bitcoin và là người điều hành subreddit r/CryptoCurrency.

Coinbase gần đây đã bị chỉ trích sau một Yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin từ Yêu cầu công nghệ tiết lộ chi tiết về hợp đồng cung cấp cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) quyền truy cập vào công cụ phân tích blockchain của mình Trình theo dõi Coinbase.

Coinbase đã đồng ý cung cấp cho ICE dữ liệu giám sát trên 12 chuỗi khối (bao gồm cả Bitcoin). Trong số các công cụ khác, ICE đã có được quyền truy cập vào “phân tích nhiều bước nhảy” của Coinbase, “điều tra mạng Lightning”, “dữ liệu theo dõi địa lý lịch sử” và “phân tích giao dịch được bảo vệ và phân loại giao dịch”. Bạn có thể xem bản tóm tắt về phạm vi trong ảnh chụp màn hình này do Tech Inquiry thu được:

Đối với những người ủng hộ quyền riêng tư và các chuyên gia tuân thủ tiền điện tử, sự tồn tại của các tính năng này không có gì đáng ngạc nhiên. Chainalysis, CipherTrace, Elliptic và các công ty phân tích blockchain khác đã bán các dịch vụ tương tự trong nhiều năm. Theo biểu đồ bên dưới, ICE đã mua giấy phép từ Chainalysis kể từ năm 2016.

Quy mô giám sát blockchain từng bị che giấu khỏi tầm nhìn của công chúng giờ đây đã được biết đến rộng rãi. Sự phân chia, CipherTrace, Thuộc về bầu dục và Coinbase tất cả đều giới thiệu các dịch vụ công cụ tuân thủ của họ.

Ưu đãi phân tích chuỗi Lò phản ứng cho các cơ quan quản lý và điều tra viên, KTS (“biết giao dịch của bạn”) để sàng lọc tự động việc tuân thủ các địa chỉ và giao dịch, tiền điện tử để kiểm tra cấp cao, Thị trường Intel cho các nhà nghiên cứu và nhà đầu tư, Dữ liệu kinh doanh để trao đổi nhằm theo dõi hoạt động của khách hàng nhằm phát triển kinh doanh và Ứng phó sự cố tiền điện tử dành cho nạn nhân của ransomware và các mối đe dọa khác. Dữ liệu giám sát chuỗi khối đang được bán cho các mục đích tuân thủ, nghiên cứu, đầu tư và tiếp thị bởi cùng một công ty. Và có hàng chục công ty khác bán dữ liệu tương tự cho các mục đích khác.

Vụ nổ ICE

Sau một làn sóng của tiêu cực nhấn sau khi chi tiết về hợp đồng của Coinbase với ICE được công bố, sàn giao dịch nhắc lại rằng nó “không bán dữ liệu khách hàng độc quyền” và “Coinbase Tracer lấy thông tin từ các nguồn công cộng và không sử dụng dữ liệu người dùng Coinbase. Bao giờ."

Bề ngoài thì tôi sẽ chấp nhận các tuyên bố của Coinbase, nhưng ngay cả khi đúng, nó vẫn chia sẻ dữ liệu khách hàng với chính phủ Hoa Kỳ.

Dữ liệu 'độc quyền' của bạn có thể đã được chia sẻ một cách bí mật

Coinbase là luật pháp yêu cầu gửi Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) cho Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) nếu họ tin rằng một số hoạt động nhất định là đáng ngờ. Các báo cáo này có thể bao gồm thông tin khách hàng như tên, địa chỉ thực và thậm chí cả dữ liệu địa chỉ và giao dịch tiền điện tử, nếu có.

BitAML, một công ty tư vấn tuân thủ tập trung vào quy định chống rửa tiền (AML), có hướng dẫn gửi SAR liên quan đến tiền điện tử trên trang web của mình, bạn có thể sử dụng để cảm nhận thông tin mà các sàn giao dịch bitcoin thường gửi. SAR có thể được nộp cho mọi trường hợp, bao gồm cả trường hợp khách hàng từ chối tuân thủ các yêu cầu cung cấp thông tin.

Các ngân hàng nộp Báo cáo giao dịch tiền tệ (CTR) cho tất cả các khoản tiền gửi hoặc rút tiền mặt hàng ngày trên 10,000 USD. CTR hiện không bắt buộc đối với chuyển tiền điện tử (ví dụ: rút 20,000 đô la BTC từ nền tảng trao đổi), nhưng FinCEN đã thúc đẩy điều này trong quá khứ. Có khả năng CTR sẽ cần thiết đối với tiền điện tử (vì chúng cho phép người dùng giữ khóa riêng tư và khả năng chi tiêu tiền của họ, do đó biến chúng thành công cụ mang lại, như tiền mặt) trong tương lai gần. Tôi không thể nói về Coinbase hay liệu nó đã gửi bất kỳ CTR nào hay chưa, nhưng Coinbase hoặc các sàn giao dịch bitcoin khác có thể đã gửi thông tin của bạn tới FinCEN nếu bạn đã gửi hoặc rút hơn 10,000 đô la BTC qua nền tảng của họ chỉ trong một ngày.

Nếu các công cụ giám sát hoặc tuân thủ blockchain của Coinbase chỉ ra rằng một số giao dịch bitcoin trên nền tảng của nó là đáng ngờ, thì việc sàn giao dịch đã gửi SAR là hợp lý. ICE có thể dễ dàng sử dụng công cụ phân tích blockchain để tìm ra những nghi phạm mà họ cho là “tội phạm tài chính” và sau đó kiểm tra xem liệu Coinbase hoặc các sàn giao dịch khác có gửi SAR cho những người dùng đó hay không.

Coinbase có thể không chia sẻ trực tiếp dữ liệu khách hàng với ICE, nhưng họ chia sẻ dữ liệu khách hàng khi được yêu cầu với FinCEN, tổ chức có thể chia sẻ dữ liệu đó với ICE. Vì vậy, lý do là ICE sử dụng rất nhiều công cụ truy tìm Coinbase để giúp theo dõi và tìm hiểu danh tính của một số khách hàng Coinbase nhất định.

Bạn sẽ không nhận được thông báo rằng thông tin của bạn được chia sẻ trong SAR. SAR rõ ràng là bắt buộc phải bí mật. Các sàn giao dịch và ngân hàng bị cấm thông báo cho bạn. Một cách chán nản, như hồ sơ bắt buộc, việc thu thập dữ liệu hàng loạt này không cần có giấy phép.

Dữ liệu 'Độc quyền' của bạn được công khai

Mọi người nên hiểu rằng thông tin thực sự “độc quyền” duy nhất đối với Coinbase là thông tin bạn chia sẻ trực tiếp với nó. Khi bạn gửi và rút tiền điện tử, bạn sẽ tạo ra các hồ sơ công khai thường được truy tìm một cách tầm thường. Nếu bạn rút bitcoin từ Coinbase về ví không lưu ký của mình, công cụ của Coinbase có thể sẽ hiển thị giao dịch đó rời khỏi Coinbase.

Giám sát địa chỉ IP là một ngành công nghiệp lớn. Các nút bitcoin cuối cùng là các máy chủ công cộng. Khi bạn gửi bitcoin, giao dịch cần được đưa vào cơ sở dữ liệu công cộng. Các công ty chạy các nút Bitcoin để thu thập địa chỉ IP đầu tiên họ có thể tìm thấy liên quan đến giao dịch. Trong nhiều trường hợp, điều này giúp các công ty này biết rõ về vị trí địa lý tương đối của bạn và đôi khi cả địa chỉ IP nhà của bạn.

Đúng vậy: địa chỉ IP nhà riêng, địa chỉ ví của bạn và mọi giao dịch bạn thực hiện đều có thể là thông tin công khai được phân tích, đóng gói độc đáo và được bán làm công cụ cho cơ quan thực thi pháp luật. Theo USAspending.gov, riêng ICE đã có quyền truy cập vào những thứ này bằng cách phát hành các hợp đồng hiện có giá trị 6 triệu đô la. FBI và IRS đã cấp hợp đồng cho bốn công ty phân tích với giá lần lượt là 13.5 triệu USD và 17 triệu USD. Các hợp đồng của FBI có tổng giá trị tiềm năng lên tới hơn 40 triệu USD. Tại tất cả các cơ quan này và các cơ quan khác, chi phí mà người nộp thuế phải gánh chịu có thể lên tới 79 triệu USD.

Sự tức giận chống lại Coinbase không phải là giải pháp

Bạn có thể tức giận với Coinbase vào thời điểm này. Đừng như vậy.

Chà, ít nhất là đừng chỉ giận nó. Chainalysis đã kiếm được nhiều tiền hơn từ ICE và các cơ quan khác trong những năm mà Coinbase có và nếu Coinbase không bán công cụ này cho ICE thì ICE có thể tự xây dựng nó.

Vì vậy, bạn thực sự nên tức giận với các blockchain cho phép giám sát hàng loạt tất cả thông tin giao dịch này và tức giận với việc giám sát hàng loạt không có bảo đảm được cung cấp bởi SAR và CTR.

Vậy chúng ta phải làm gì từ đây? Cần có ba điều để đảm bảo quyền riêng tư Bitcoin tốt hơn:

1. Hãy ghi thẳng về tính hữu ích của những công cụ này. Chúng cho phép giám sát hàng loạt hầu hết mọi việc bạn làm với bitcoin của mình. Hãy ngừng quanh co và chấp nhận rằng có vấn đề về quyền riêng tư đối với 12 chuỗi khối được liệt kê (bao gồm cả Bitcoin và Ethereum), cũng như gần như tất cả các chuỗi khối khác.
2. Kết hợp những thay đổi có ý nghĩa và quan trọng để phá vỡ những công cụ này. Ẩn các địa chỉ IP đang được sử dụng để phát sóng các giao dịch tốt hơn bằng các công cụ như Dandelion++. Ẩn số tiền, địa chỉ và biểu đồ giao dịch. Bitcoin cần các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư mặc định tốt hơn để tránh sự giám sát hàng loạt này. Hầu như không thể loại bỏ hoàn toàn những công cụ này, nhưng chúng ta có thể giảm phạm vi giám sát của chúng một cách có ý nghĩa bằng cách làm theo bước chân của Monero, chẳng hạn như cho phép các mặc định về quyền riêng tư lành mạnh trên toàn diện, không chỉ dành cho người dùng một công cụ thích hợp.
3. Ngừng sử dụng các đơn vị được quản lý cần báo cáo SAR và CTR. Việc sử dụng ví không giám sát để gửi hơn 10,000 đô la bitcoin có thể ngăn thông tin của bạn được chia sẻ tự động.

Vì sao vấn đề này?

Những người ủng hộ bitcoin đã ủng hộ tính hữu ích của BTC để chuyển tiền đến El Salvador và các nước khác. Bitcoin chắc chắn hữu ích trong nhiều trường hợp như vậy. Tuy nhiên, nhiều công nhân nhập cư sẽ lo sợ trước tính minh bạch của Bitcoin và hàng triệu đô la được đổ vào việc theo dõi các giao dịch Bitcoin hàng năm. ICE khó nhắm mục tiêu đến người dùng cá nhân của hệ thống chuyển tiền tập trung, truyền thống hơn là ICE quan sát từng khoản thanh toán bitcoin để tìm thấy nhiều người chuyển đến các sàn giao dịch, địa chỉ IP và dịch vụ của El Salvador.

Người lao động nhập cư thường thoát khỏi những tình huống nguy hiểm ở quê nhà. Bất kể quan điểm chính trị của bạn về vấn đề nhập cư là gì, bạn nên hiểu rằng một người nào đó trong tình huống này sẽ hết sức thận trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của họ vì sợ bị trục xuất.

Đáng buồn thay, Bitcoin không bảo vệ tốt quyền riêng tư của đại đa số người dùng. Giả sử El Salvador thực hiện bước đi cực đoan (mặc dù rất khó xảy ra) là Yêu cầu chuyển tiền bằng itcoin. Liệu đây có phải là một điều tích cực thực sự, giúp mọi người thoát khỏi các tổ chức tập trung và được quản lý, thu lợi lớn từ người nghèo trên thế giới? Hay đây sẽ là một điều tiêu cực thực sự, vì một là, hầu hết mọi người sẽ sử dụng các nền tảng được quản lý để mua và bán bitcoin với mức phí bằng mọi cách, và hai, đại đa số mọi người sẽ bị các tác nhân kẻ thù giám sát (từ góc độ của những người nhập cư bất hợp pháp) trên mạng. chuỗi khối minh bạch?

Câu trả lời không đơn giản; có những mặt tích cực và tiêu cực, và Bitcoin sẽ là lựa chọn ưa thích của một số người. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng những tiếng nói lớn trong cộng đồng Bitcoin hiểu được những thách thức và rủi ro liên quan đến việc ICE theo dõi mọi giao dịch và họ lớn tiếng ủng hộ các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư mặc định tốt hơn trên Bitcoin để bảo vệ người dùng mà họ cho rằng Bitcoin được tạo ra.

Đây là một bài viết của khách bởi Justin Ehrenhofer. Các ý kiến ​​được bày tỏ hoàn toàn là của riêng họ và không nhất thiết phản ánh quan điểm của BTC Inc hoặc Bitcoin Magazine.