Ai là người trong phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried, người đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sụp đổ, là phải đối mặt với bảy cáo buộc trong một vụ án do Bộ Tư pháp (DOJ) đưa ra liên quan đến hoạt động trao đổi của anh ta. Các cáo buộc bao gồm gian lận chuyển tiền, gian lận chứng khoán và âm mưu rửa tiền. Là của anh ấy thử thách đầu tiên đang đến gần hơn, đây là một số nhân vật chủ chốt trong vụ án. 

Sam Bankman Fried

Bankman-Fried trở nên nổi tiếng với tư cách là một đứa trẻ đam mê tiền điện tử ở tuổi 29. tích lũy giá trị tài sản ròng là 26.5 tỷ USD chỉ trong vài năm. Ông học vật lý tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nhưng thường nói đùa về việc trở thành "thứ rác rưởi tuyệt đối" ở trường đại học. Sau đó, anh bắt đầu sự nghiệp tại Jane Street, một công ty thương mại hàng đầu, nơi anh thực hiện các giao dịch chênh lệch giá trên các quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Áp dụng những kỹ năng giao dịch đó vào thế giới tiền điện tử, ông đã thành lập Alameda Research, một quỹ phòng hộ tiền điện tử. viết hoa về giao dịch chênh lệch giá Bitcoin giữa Mỹ và Nhật Bản.

Sau đó là FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử được xây dựng bởi Bankman-Fried cùng với Nishad Singh và Gary Wang nhằm mục đích cạnh tranh với “s-–hiển thị trao đổi” Alameda tiếp tục giao dịch. Vào cuối năm 2021, FTX được xếp hạng là sàn giao dịch dẫn đầu thứ hai về phái sinh tiền điện tử sau đối thủ cạnh tranh Binance và đã có bảo đảm định giá 32 tỷ USD. Việc trao đổi đã có ủng hộ của một số công ty đáng kính nhất trong ngành mạo hiểm bao gồm Sequoia, Lightspeed và BlackRock.

Khi thị trường tiền điện tử giảm giá, một báo cáo từ Coindesk tiết lộ rằng bảng cân đối kế toán của Alameda Research chứa một tỷ lệ đáng kể tài sản kém thanh khoản, chủ yếu là token gốc FTT của FTX. Đáp lại, Binance cho biết họ sẽ thanh lý việc nắm giữ FTT của nó, gây ra một cuộc tháo chạy ngân hàng tiết lộ sự thiếu hụt hơn 8 tỷ đô la Mỹ trong quỹ khách hàng trên FTX và cuối cùng dẫn đến việc sàn giao dịch nộp hồ sơ cho phá sản. 

Báo cáo từ các nhà thanh lý, cơ quan quản lý và DOJ của FTX cáo buộc sàn giao dịch này thiếu sự kiểm soát và giám sát của công ty một cách đáng kể. Bankman-Fried có nài nỉ không có tội với mọi cáo buộc. 

Thẩm phán Lewis A. Kaplan 

Giám sát vụ án hình sự chống lại Bankman-Fried là Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan. Thẩm phán 78 tuổi trước đây từng làm cộng sự tại công ty luật Paul Weiss ở New York trước khi bị sa thải. đề cử đến vị trí tư pháp liên bang ở New York bởi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton vào năm 1994. Sau đó, ông bảo đảm vị trí cấp cao trên băng ghế dự bị vào năm 2011.

Kaplan đã từng xử lý nhiều vụ án cấp cao tại Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, bao gồm cả vụ kiện dân sự do Virginia Giuffrie đệ trình chống lại Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh. tuyên bố anh ta đã tấn công tình dục cô ba lần riêng biệt. Andrew đã cố gắng bác bỏ vụ việc, trước đó đã đạt được thỏa thuận với Giuffrie vào năm 2009, tuy nhiên Kaplan từ chối yêu cầu. Vụ việc được giải quyết bên ngoài tòa án với việc Andrew trả một khoản tiền không được tiết lộ cho Giuffrie.

Ông cũng chủ trì vụ án dân sự gần đây do nhà văn E. Jean Carroll khởi kiện chống lại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cáo buộc Trump cưỡng hiếp bà trong phòng thay đồ ở một cửa hàng bách hóa vào đầu những năm 90. bồi thẩm đoàn trao Carroll đòi 5 triệu USD, phát hiện ra rằng cô đã bị lạm dụng tình dục nhưng bác bỏ cáo buộc rằng cô đã bị cưỡng hiếp. Cậu ấy cũng là chủ tọa về phiên tòa thứ hai sẽ xác định Carroll bị nợ bao nhiêu liên quan đến những tuyên bố phỉ báng của Trump. 

3. Việc khởi tố 

Công tố viên Bankman-Fried thay mặt cho Hoa Kỳ là Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York. Văn phòng đại diện cho lợi ích của chính phủ Hoa Kỳ trong các vấn đề hình sự và dân sự.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams là luật sư chính của văn phòng và đã đề cử của Tổng thống Hoa Kỳ Biden vào tháng 2021 năm XNUMX. Trong vai trò trợ lý luật sư Hoa Kỳ trước đây, Williams chủ yếu điều tra và truy tố các vụ án liên quan đến tham nhũng trên thị trường tài chính và chính trị, theo trang web của cơ quan.

Đồng lãnh đạo Người truy tố Bankman-Fried cho cơ quan này là Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos và Danielle Sassoon. Roos đã làm việc tại văn phòng luật sư Hoa Kỳ hơn bảy năm, theo LinkedIn. Sassoon trước đây làm việc là luật sư tranh tụng tại Kirkland and Ellis và là giáo sư phụ trợ tại trường luật của Đại học New York trước khi gia nhập văn phòng.

Sự phòng vệ 

Bankman-Fried được đại diện bởi các luật sư của công ty luật Cohen và Gresser. Đối tác Mark Cohen và Christian Everdell đang đồng dẫn đầu cuộc bào chữa. Cohen đồng sáng lập Cohen và Gresser, đồng thời đứng đầu nhóm kiện tụng và trọng tài của công ty cũng như nhóm bảo vệ và quy định cổ cồn trắng. Trước khi đồng sáng lập công ty, ông phục vụ với tư cách là trợ lý luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York.

Everdell cũng làm việc tại văn phòng Luật sư Hoa Kỳ nhưng ở Quận Nam New York trước khi gia nhập Cohen và Gresser. Anh ấy bây giờ dẫn Nhóm Bảo mật Dữ liệu & Quyền riêng tư tại Hoa Kỳ của Cohen và Gresser đồng thời cũng là thành viên của nhóm kiện tụng và trọng tài của công ty cũng như nhóm quy định và bảo vệ cổ trắng.

Cặp đôi này gần đây đã đại diện cho Ghislaine Maxwell trong một vụ án hình sự cấp cao, nơi cô bị kết tội buôn bán tình dục liên quan đến việc tuyển dụng các cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên cho tỷ phú tài chính và tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Cô ấy đã án đến 20 năm và bị phạt 750,000 USD.

Hồ sơ tòa án hiển thị rằng đối với vụ Bankman-Fried, bên bào chữa ít nhất một phần đang tìm cách sử dụng chiến lược “lời khuyên của luật sư”. Theo lời bào chữa này, Bankman-Fried sẽ tuyên bố rằng anh ta đã “hành động một cách thiện chí” khi liên quan đến các hành vi bị cáo buộc như cho các giám đốc điều hành vay tiền và đặt tin nhắn ở chế độ tự động xóa vì anh ta đã làm theo lời khuyên của các luật sư nội bộ cũng như các luật sư. bên ngoài công ty luật Fenwick và West. 

Các nhân chứng

Bên công tố dự định lấy lời khai từ các cố vấn thân cận nhất của Bankman-Fried, các nhân chứng chuyên môn và cựu nhân viên FTX, người cho vay và nhà đầu tư, theo nộp đơn tòa án. Những người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và Nishad Singh cũng như cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison đều đã nhận tội hình sự và đang hợp tác với các nhà điều tra. Họ dự kiến ​​​​sẽ làm chứng tại phiên tòa.

Đồng Giám đốc điều hành thị trường kỹ thuật số FTX Ryan Salame gần đây nài nỉ phạm tội hình sự liên quan đến tài trợ cho chiến dịch tranh cử và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Dựa theo New York Times, các công tố viên liên bang đã tuyên bố rằng Salame không hợp tác với họ trong vụ kiện chống lại Bankman-Fried. Ông có mối quan hệ thân thiết với Bankman-Fried và Business Insider mô tả anh ấy là một người mà anh ấy “ngay lập tức rất ấn tượng”.

Cha của Bankman-Fried, Joseph Bankman, có thể xuất hiện tại phiên tòa. Trước đây anh ấy đã làm việc bán thời gian tại FTX và báo cáo đã giúp sắp xếp các cuộc họp cho con trai ông ở Washington DC. Sàn giao dịch hiện đang được tiến hành cố gắng để đòi lại khoản vay bất hợp pháp trị giá 10 triệu đô la Mỹ cho cha của Bankman-Fried, khoản tiền mà các nhà thanh lý tin rằng đã được sử dụng để tài trợ cho việc bảo vệ pháp lý của con trai ông. Bankman cũng thuê luật sư riêng của mình, theo báo cáo từ Reuters.

Cả cha và mẹ của Bankman-Fried, đều là giáo sư tại Đại học Stanford, đã sát cánh bên anh khi vụ án diễn ra. Họ đồng ký kết Khoản trái phiếu trị giá 250 triệu USD của Bankman-Fried trong gói bảo lãnh và cho đến gần đây anh ta bị quản thúc tại nhà của cha mẹ anh ta. 

Ban giám khảo 

Nhóm pháp lý của Bankman-Fried có thời hạn đến ngày 1 tháng XNUMX để yêu cầu gia hạn xét xử liên quan đến khiếu nại về điều kiện ở tù không phù hợp để chuẩn bị bào chữa cho anh ta. Thẩm phán định khung thời gian này vì bồi thẩm đoàn cho phiên tòa cần phải được yêu cầu trước ngày 7 tháng XNUMX.

Trong tạp chí lựa chọn bồi thẩm đoàntquá trình ion, một nhóm bồi thẩm viên tương lai sẽ nhận được một bảng câu hỏi trực tuyến để điền vào và sau đó, trong một quy trình được gọi là voir dire, những người được triệu tập sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi hơn từ thẩm phán và luật sư để xác định xem họ có phù hợp với nhiệm vụ bồi thẩm đoàn hay không.

Vào ngày 11 tháng XNUMX cả hai sự phòng vệ và truy tố đã gửi câu hỏi của họ cho các bồi thẩm viên tương lai, bao gồm các câu hỏi liên quan đến kiến ​​thức về Sam Bankman-Fried, FTX, tiền điện tử, quyên góp chính trị, lòng vị tha hiệu quả – đó là triết lý từ thiện mà Bankman-Fried tuân theo – và ADHD, một tình trạng y tế mà Bankman-Fried phải dùng thuốc.

Một trong những thách thức của vụ án này là tính chất nổi bật của nó. Việc truy tố và bào chữa có thể gặp khó khăn tìm kiếm bồi thẩm đoàn không quen thuộc với Bankman-Fried, tương tự như vụ của chính phủ chống lại người sáng lập công ty khởi nghiệp Elizabeth Holmes. 

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• ChartPrime. Nâng cao trò chơi giao dịch của bạn với ChartPrime. Truy cập Tại đây.
• BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/