Hình sự

Cuộc chiến giành tự do tài chính

Nút nguồn:
Dấu thời gian: Ngày 10 tháng 2023 năm 5 30:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: 10 Tháng Bảy, 2023 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Khi sự nắm bắt của các cơ quan quản lý thắt chặt trên thị trường tiền điện tử toàn cầu, các sàn giao dịch như KuCoin đang bị buộc phải thực hiện kiểm tra trước khi mua bắt buộc. Đồng thời, một số ngân hàng nổi tiếng đang hạn chế chuyển tiền sang các sàn giao dịch tiền điện tử dưới chiêu bài bảo vệ khách hàng khỏi các hoạt động lừa đảo. Trong bối cảnh đó, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đang lờ mờ quan sát các quy định đang phát triển nhanh chóng này. FATF nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy định Biết khách hàng của bạn (KYC), Biết doanh nghiệp của bạn (KYB), Biết giao dịch của bạn (KYT) và Chống rửa tiền (AML) áp dụng cho tất cả các giao dịch tài chính, bao gồm cả tiền điện tử.

Paris. Tin tưởng ít hơn.

Nút nguồn:
Dấu thời gian: Ngày 3 tháng 2023 năm 4 36:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: 3 Tháng Năm, 2023 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Một tháng trước, Jerome Powell, người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, đã tuyên bố rằng hệ thống ngân hàng vẫn ổn định và mạnh mẽ bất chấp sự sụp đổ của một số ngân hàng lớn. Sau khi tăng tỷ lệ thêm 0.25%, anh ấy nói, “Chúng tôi cam kết rút ra bài học từ sự việc này và làm việc để ngăn chặn những sự việc như thế này tái diễn.” Khi chúng tôi chuẩn bị cho một đợt tăng lãi suất 0.25% tiềm năng khác vào ngày 3 tháng XNUMX, một ngân hàng lớn khác ở Hoa Kỳ, Ngân hàng First Republic, đã sụp đổ. Sự sụp đổ của nó là một phần của xu hướng hợp nhất lớn hơn

IRS đã thu được 3.5 tỷ đô la tiền điện tử trong năm nay, kỳ vọng sẽ có thêm hàng tỷ đô la nữa

Nút nguồn: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Dấu thời gian: Ngày 19 tháng 2021 năm 6 00:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: Tháng Mười Một 19, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 3.5 tỷ đô la trong năm tài chính 2021. Cơ quan thu thuế tin rằng họ có thể thu giữ thêm hàng tỷ tỷ tiền điện tử do gian lận thuế và các tội phạm khác trong năm tới. Trưởng phòng điều tra Jim Lee. "Là

Israel tăng cường các quy định về rửa tiền và tiền điện tử

Nút nguồn:
Dấu thời gian: Ngày 17 tháng 2021 năm 1 14:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: Tháng Mười Một 17, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Cơ quan Chống Tài trợ Khủng bố và Rửa tiền của Israel đã thông báo thắt chặt các quy định áp dụng cho lĩnh vực tiền điện tử và Fintech. Cơ quan Chống Tài trợ Khủng bố và Rửa tiền đã thông báo qua giám đốc cơ quan rằng các quy định mới đã có hiệu lực để chống lại hoạt động tội phạm và bình thường hóa việc sử dụng tiền điện tử và các sản phẩm FinTech khác. Theo giám đốc cơ quan Shlomit Wegman, việc áp dụng các quy định này sẽ giúp thiết lập trật tự và các tiêu chuẩn rõ ràng. Các quy định

Các thành viên 'Bộ ba' bắt cóc và tra tấn nhà giao dịch tiền điện tử Hồng Kông, người đã trốn thoát

Nút nguồn: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Dấu thời gian: Ngày 15 tháng 2021 năm 7 11:XNUMX chiều - Đã sửa đổi vào: Tháng Mười Một 15, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Một người đàn ông Hong Kong 39 tuổi đã bị bắt cóc và đòi tiền chuộc vào tuần trước sau khi gặp một người mua Tether ở Vịnh Kowloon. Người đàn ông bị đưa vào bên trong một cơ sở công nghiệp, bị hành hung và buộc phải giao nộp điện thoại và mật khẩu nền tảng giao dịch của mình. Anh ta bị giam giữ khoảng một tuần tại Tai Po, phía bắc Hồng Kông. Những kẻ bắt cóc anh ta đòi gia đình anh ta 30 triệu đô la Hồng Kông. Người thân của anh ta đã liên lạc với cảnh sát vào ngày 9 tháng 2021 năm XNUMX. Cảnh sát sau đó ập vào ngôi nhà nơi nạn nhân đang bị giam giữ, nhưng anh ta đã tìm cách chạy trốn qua

Cách Binance giúp các cơ quan pháp lý loại bỏ tội phạm mạng rửa tiền bất hợp pháp

Nút nguồn: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Dấu thời gian: 30 tháng 2021 năm 9 00:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: Ngày 30 tháng 2021 năm XNUMX - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

được tài trợ Theo thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, các giao dịch rửa tiền trên toàn cầu lên tới 2 nghìn tỷ USD mỗi năm. Một phần nhỏ của số tiền khổng lồ đó đi qua hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và các tác nhân có trách nhiệm trong đó đang làm việc để giảm điều đó xuống nhiều hơn nữa. Là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, Binance đã đặc biệt coi trọng nó để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của thế giới tài chính ảo. Đây là cách nó giúp các cơ quan pháp luật triệt phá tội phạm mạng rửa tiền. Phá vỡ vòng FANCYCAT 500 triệu đô la vào tháng 2021 năm XNUMX,

Cựu quan chức Hoa Kỳ nói rằng tiền điện tử không phải là một số 'thiên đường của chủ nghĩa tự do'

Nút nguồn: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Dấu thời gian: 27 tháng 2021 năm 7 00:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: Ngày 27 tháng 2021 năm XNUMX - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Tiền điện tử đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, việc áp dụng chính thống của nó đã tăng lên gần đây với năm 2020 là một năm đáng chú ý. Nhưng năm 2021 chứng kiến ​​một sự thúc đẩy lớn khi các quốc gia và / hoặc tổ chức trên toàn cầu đã và đang chấp nhận tiền điện tử ở một số hình thức này hay hình thức khác. Điều đó nói rằng, các quốc gia cũng đang nghiên cứu các quy định về tiền điện tử để điều chỉnh quá trình trao đổi thông qua tiền điện tử. Một cái gì đó thực sự có thể mang lại lợi ích cho những mã thông báo này. Cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Lawrence Summers, trong khi nói chuyện với Bloomberg đã bày tỏ ý kiến ​​của mình về các quy định về tiền điện tử. Trong thời gian này

Trao đổi tiền điện tử Tìm kiếm nhân viên để giải quyết các vấn đề về quy định

Nút nguồn: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Dấu thời gian: 25 tháng 2021 năm 7 11:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: Ngày 25 tháng 2021 năm XNUMX - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Ngày 25 tháng 2021 năm 11 lúc 11:2021 // Tin tức Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử đã gặp vấn đề với các cơ quan quản lý tài chính ở các quốc gia khác nhau. Một số trong số họ đã phải đóng cửa hoặc chuyển hoạt động sang các nước khác. Những người khác buộc phải tìm cách đối phó với người giám sát và cải thiện sự tuân thủ. Vào năm XNUMX, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã gặp nhiều vấn đề với các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác nhau. Theo báo cáo của CoinIdol, một trang tin tức blockchain thế giới, nó đã bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) buộc tội và xử phạt vì cáo buộc tiến hành kinh doanh bất hợp pháp. Sau đó,

Nền tảng Blockchain Analytics chống tài trợ tạm ngưng dịch vụ

Nút nguồn: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Dấu thời gian: 16 tháng 2021, 12 50:XNUMX CH - Đã sửa đổi vào: Tháng Tám 16, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Một dịch vụ được tạo ra để hỗ trợ người dùng dark web trong việc phát hiện các địa chỉ BTC bị xâm phạm đã bị đóng cửa sau khi nhận được sự chú ý của các cơ quan quản lý nhà nước. Được tài trợ Bảo trợ Antinalysis, một công cụ phân tích blockchain cho phép các địa chỉ Bitcoin được kiểm tra hoạt động tội phạm đã bị đình chỉ hoạt động. Theo Elliptic, công cụ này cho phép những kẻ rửa tiền điện tử xem liệu các khoản tiền có bị các sàn giao dịch quy định gắn thẻ là tiền bất hợp pháp hay không trước khi thực hiện giao dịch. Elliptic cung cấp các công cụ trao đổi tiền điện tử được quản lý để kiểm tra các liên kết tiền gửi của khách hàng với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp nào mà họ có thể được kết nối.

Tiền điện tử có nghĩa là thanh toán ngoài vòng pháp luật ở Nga sau khi ký luật Putin

Nút nguồn: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Dấu thời gian: Ngày 1 tháng 2020 năm 9 13:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: 21 Tháng Năm, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã ký một đạo luật mới. Luật này sẽ chính thức cấm sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện thanh toán trong nước và sẽ có hiệu lực vào năm 2021. Đồng thời với điều này, chính phủ Nga gần đây đã bắt đầu sử dụng công nghệ blockchain để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sửa đổi hiến pháp của họ. Các khoản thanh toán bất hợp pháp cho Nga Đến năm 2021 RIA, một hãng tin tức địa phương, đã đi vào chi tiết vào thứ Sáu về vấn đề này. RIA giải thích rằng dự luật của Tổng thống Putin mà ông vừa ký sẽ được xem là