FATF

Sự chặt chẽ của quy định

Trong một động thái quan trọng tại cuộc họp G20 gần đây ở Ấn Độ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) đã công bố một tài liệu chung phác thảo khuôn khổ cho quy định toàn cầu về tiền điện tử. Mặc dù các đề xuất chủ yếu đi theo lãnh thổ quen thuộc, nhưng điểm mới là niềm tin của họ vào sự phát triển và thành công không thể ngăn cản của tiền điện tử. Một loạt sự lạc quan chào đón sự chứng thực của G20 đối với báo cáo vì nó ủng hộ việc các quốc gia không cấm tiền điện tử. Tuy nhiên, ẩn trong nội dung của nó là một số dấu hiệu đáng lo ngại. Ví dụ, ở trang đầu tiên, họ nêu: “Rộng rãi

Cuộc chiến giành tự do tài chính

Khi sự nắm bắt của các cơ quan quản lý thắt chặt trên thị trường tiền điện tử toàn cầu, các sàn giao dịch như KuCoin đang bị buộc phải thực hiện kiểm tra trước khi mua bắt buộc. Đồng thời, một số ngân hàng nổi tiếng đang hạn chế chuyển tiền sang các sàn giao dịch tiền điện tử dưới chiêu bài bảo vệ khách hàng khỏi các hoạt động lừa đảo. Trong bối cảnh đó, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đang lờ mờ quan sát các quy định đang phát triển nhanh chóng này. FATF nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy định Biết khách hàng của bạn (KYC), Biết doanh nghiệp của bạn (KYB), Biết giao dịch của bạn (KYT) và Chống rửa tiền (AML) áp dụng cho tất cả các giao dịch tài chính, bao gồm cả tiền điện tử.

ING chuyển giao công nghệ tài sản kỹ thuật số Pyctor cho Tập đoàn GMEX

Công nghệ fintech hàng đầu cung cấp mạng lưới tài sản kỹ thuật số tuân thủ quy định và công nghệ lưu ký Tăng cường nền tảng MultiHub của GMEX, tích hợp tài chính truyền thống và phi tập trung ở London và Amsterdam, ngày 11 tháng 2022 năm XNUMX - ING hôm nay thông báo rằng họ đã chuyển Pyctor cho GMEX Group ('GMEX'), một công ty hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật số giải pháp kinh doanh và công nghệ cho sàn giao dịch và cơ sở hạ tầng thị trường sau thương mại. Công nghệ cơ sở hạ tầng thị trường hậu thương mại kỹ thuật số của Pyctor được thiết kế cho các công ty hoạt động trong môi trường được quản lý. Nó cung cấp các dịch vụ mạng giao dịch và lưu ký kỹ thuật số an toàn cao cho nhiều loại tài sản kỹ thuật số, cũng như cung cấp khả năng tương tác giữa

Israel bổ sung nhiều răng hơn vào các quy định về tiền điện tử và rửa tiền

Trong chiến dịch chống lại gian lận tiền điện tử, Israel đang vượt lên dẫn trước. Luật pháp mới đã có hiệu lực để ngăn chặn hành vi bất hợp pháp và bình thường hóa việc sử dụng bitcoin và các sản phẩm FinTech khác, theo Giám đốc của Cơ quan Chống khủng bố và Rửa tiền. Lãnh đạo Shlomit Wegman, việc thực hiện các quy định này sẽ giúp thiết lập trật tự và các chuẩn mực rõ ràng. Các hạn chế và lợi ích mới Các quy định là kết quả trực tiếp của các yêu cầu năm 2018 của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính. Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) được thành lập

Hướng dẫn FATF: NFTs nên được điều chỉnh theo từng trường hợp

Chia sẻ một số tình yêu của Bitpinas: Bởi Hans Doringo Trong một bản cập nhật được phát hành gần đây đối với hướng dẫn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) dành cho tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), cơ quan này đã làm rõ rằng Non-Fungible Tokens (NFT) không phù hợp với định nghĩa Đối với tài sản ảo (VA) nhưng vẫn sẽ được tuân theo các tiêu chuẩn của FATF trong một số trường hợp nhất định. Trong bản dự thảo đã nói, nó đã được tuyên bố một cách mơ hồ rằng NFT có thể được coi là

Hướng dẫn FATF về DeFi là gì?

Chia sẻ một số tình yêu của Bitpinas: Bởi Hans Doring ban hành vào năm 28. Để phù hợp với các phản hồi và đánh giá liên quan đến sự không chắc chắn về cách FATF sẽ áp dụng các tiêu chuẩn VASP của mình cho tài chính phi tập trung (DeFi), cơ quan này đã tiến hành hoàn thiện hướng dẫn trong cuộc họp toàn thể kéo dài đến tháng 2021. Phiên bản cập nhật của hướng dẫn bao gồm giải thích rõ về đề xuất của FATF đối với

Đề xuất của Kho bạc Hoa Kỳ áp dụng Quy tắc đi lại cho tiền điện tử

Vào ngày 18 tháng XNUMX, một văn phòng trong Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một bộ đề xuất liên quan đến việc chuyển tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đưa ra một đề xuất nhằm mục đích đóng các lỗ hổng liên quan đến sự di chuyển của các tài sản kỹ thuật số. Trong thông báo về việc phát hành, FinCEN cũng yêu cầu công chúng đóng góp ý kiến. Biện pháp, được gọi là Quy tắc Du lịch, ảnh hưởng đến việc vận chuyển xuyên biên giới. Tự hiểu bản thân Điểm thúc đẩy chính của đề xuất là một thay đổi liên quan đến ví kỹ thuật số thuộc sở hữu tư nhân. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo giờ đây sẽ phải yêu cầu

Chậm nhưng ổn định: Đánh giá FATF nêu bật cuộc đấu tranh của các sàn giao dịch tiền điện tử để đáp ứng các tiêu chuẩn AML

Vào tháng 2019 năm 12, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính liên chính phủ (FATF) đã giới thiệu bộ tiêu chuẩn sửa đổi dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Tài liệu thiết lập các yêu cầu chống rửa tiền và chống khủng bố (AML / CFT) quy định VASP - thuật ngữ chủ yếu đề cập đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử - cuối cùng phải thực hiện trong các hoạt động hàng ngày của họ. Các hướng dẫn được đóng khung dưới dạng các khuyến nghị và FATF giao nó cho chính phủ các quốc gia tham gia xây dựng các quy định của riêng họ phù hợp với các nguyên tắc được đề xuất.

FATF xếp hạng Chính phủ Hoa Kỳ về thực thi quy định về tiền điện tử 

Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, một trong những cơ quan thực thi Phòng chống Rửa tiền (AML) nổi bật nhất trên thế giới, đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ vì đã buông lỏng thực thi chính sách. Vào ngày 31 tháng XNUMX, cơ quan này đã công bố một báo cáo trong đó giải thích rằng Hoa Kỳ chỉ “tuân thủ phần lớn” các quy định AML và Tài trợ chống khủng bố (CTF) - đặc biệt là khi nói đến vấn đề tiền ảo. Nhận thức cao hơn là tốt, nhưng lỗ hổng vẫn tồn tại Trong báo cáo, FATF đã vạch ra mức độ tuân thủ của Hoa Kỳ đối với các khuyến nghị mà nó đưa ra lần trước

Trong bối cảnh bảo mật tiền xu rộng rãi, người dùng Bitstamp hỗ trợ Zcash

Bitstamp, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động lâu nhất, đang xem xét tung ra một loạt danh sách tài sản tiền điện tử mới. Vào ngày 3 tháng 31, Bitstamp thông báo họ đang “tích cực khám phá” hỗ trợ cho bảy tài sản tiền điện tử, bao gồm hai stablecoin và một đồng tiền riêng tư. (ETC), Stellar Lumens (XLM), Paxos Standard (PAX), 0x (ZRX), USD Coin