Mastercard Ciphertrace 专家证人在 29 万美元非法所得案件中发挥核心作用

Mastercard Ciphertrace 专家证人在 29 万美元非法所得案件中发挥核心作用

2023年夏天，13^th 德克萨斯州地区上诉法院对案件做出最终裁决 （阿尔格伦三世诉小阿尔格伦）， 其中帕梅拉·克莱格 (Pamela Clegg) 是一名专家证人 Ciphertrace，万事达卡 公司，再创先例，展示了 blockchain区块链是一个共享的数字账本，或者是一个不断更新的…… 更多 北美法律体系中的分析。 通过协助法院追查资金流向和挪用所得收益，克莱格女士和她的团队在一场多代人的金融纠纷中发挥了关键作用，并为受影响的各方带来了赔偿。

案件概况

“在忍受了你的非理性行为多年之后； 经过二十多年的信任你……看到我的财富增长并看着你从中繁荣，想象一下今年秋天我的困惑，当我有机会摆脱你的控制时，你却否认我拥有自己的钱的权利。 这太令人惊讶了。”

上述引述是父亲在 2020 年 1997 月发给儿子的一封电子邮件，该电子邮件是小弗兰克·阿尔格伦 (Frank Ahlgren, Jr.) 和他的儿子弗兰克·阿尔格伦三世 (Frank Ahlgren III)（也称为“帕科”）之间正在进行的法庭案件的一部分。 小弗兰克·阿尔格伦 (Frank Ahlgren, Jr.) 曾担任《埃尔帕索先驱邮报》的记者，于 XNUMX 年退休。不久后，在儿子 (Paco) 提出要求后，他委托儿子 (Paco) 管理自己的资产。 根据案件文件，双方达成协议，帕科将完全为他父亲的利益而工作，并且不会将他父亲的任何资产与他自己的资产混合在一起。 这一切都是通过握手协议和授权书完成的。

多年来，儿子开始挪用父亲的账户进行各种投资，大幅增加了父亲的大部分财富。 这些重新配置包括对冲基金、房地产和黄金的头寸，但大量回报来自于投资 比特币术语“比特币”可以指代比特币网络，...... 更多 （比特币）。 父亲 声称 他的儿子帕科 “将信托资产与他自己的资产混合在一起，帕科积累了大量财富，主要是通过购买 cryptocurrency加密货币（或加密货币）是一种数字资产。 更多设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

最终在 2019 年 43 月，当小阿尔格伦要求帕科归还资产以养活自己的晚年时，他的儿子拒绝了，声称他不再为了父亲的利益而管理这些资金。 此时，一场持续多年的法庭斗争随之展开，最终判决赔偿金额超过 XNUMX 万美元，并支付律师费。 斯科特·道格拉斯与麦康尼科律师事务所 (Scott Douglass & McConnico LLP) 注意到 就初步裁决而言，“这是特拉维斯县 20 多年来对私人原告最大的损害赔偿金，也是特拉维斯县历史上对私人原告的第二大实际损害赔偿金。”

万事达卡在此案中的角色

随着纠纷持续到 2023 年，Paco 对判决提出上诉，万事达卡公司 Ciphertrace 利用其专有的分析能力来追踪比特币持有量，这为现年 89 岁的 Ahlgren, Jr. 的赔偿提供了关键的支持证据。

万事达卡密码调查和风险部门副总裁帕梅拉·克莱格 (Pamela Clegg) 在初次听证会上作证说，帕科在相关期间从其父亲的资产清算中购买并持有了大量比特币。 Ciphertrace 通过利用记录来识别 Paco 最初的 BTC 收购情况 加密货币交换加密货币交易所是一项允许客户…… 更多 他曾经购买过这些资产。

此外，克莱格指出，有几个“硬叉”这段时间发生在比特币区块链上，例如当比特币现金（BCH）从原始网络分叉时。 她向陪审团证明，Paco 将从该分叉中收到的 2,798.21 比特币现金清算为 310.12 BTC，并从该分叉中另外收到了 107.31 BTC 为比特币黄金。

综上所述，克莱格证明了帕科在 2,798 年 1 月 2017 日至少持有 XNUMX BTC，更重要的是，这些资金可以直接追溯到他用父亲的资产购买的房地产的出售收益。 克莱格女士能够使用链上和链下数据来分析 Paco 的资金流动，这意味着分别发生在比特币区块链和传统法定货币轨道上的资金流动。 通过查看帕科用于买卖加密货币的加密货币交易所的交易日志，她能够描绘出帕科交易的完整情况，并具体追踪他父亲不当分配资金的收益。

克莱格还向法庭提供了对“混合” 加密货币，一个服务或去中心化协议将从多个发送者那里收集资金并将其发送给这些个人的金额减去费用后返还给这些个人的过程。 这有效地混淆了资金流，使得发送者和接收者之间的连接无法通过混合器追踪。 据显示，Paco 于 2018 年 2020 月和 XNUMX 年再次将其 BTC 发送至流行的混合协议 CoinJoin。因此，在使用这些协议后无法直接追踪其资金流向。 服务一般服务，包括非营利组织、论坛和新闻网站…… 更多.

尽管如此，事实证明，这个案例不仅对于解决家庭财务纠纷很重要，而且还表明，当发现数字资产成为整个国家日益复杂的法律诉讼的核心时，像 Ciphertrace 这样的区块链分析专家可以发挥关键作用。世界。

最终判决的教训：追踪资金流向并建立加密货币所有权

这个案例凸显了一个非常有趣的观点，因为它与法律体系对加密货币追踪的看法有关，即使像帕科这样的行为者努力混淆他们的资金轨迹。 在上诉中，Paco 和他的法律团队试图声称，没有足够的证据表明他持有任何比特币，因为这些资产已在混合器中被“清洗”，因此在 2018 年 XNUMX 月之后就无法追踪。然而，法院驳回了这一论点，称:

“同样，上诉人没有援引任何法律依据来证明被告可以通过使有争议的资产无法追踪来提供证据不足，而我们也没有发现任何证据......如果我们接受上诉人的立场，我们将为受托人提供一种不正当的激励，以避免承担以下责任：他们通过使信托资产无法追踪来违反信托义务。 因此，我们拒绝这样做。”

简而言之，这意味着不良行为者努力使其加密货币无法追踪，可能无法使他们免受与欺诈、挪用资金和其他金融犯罪相关的责任。

数字资产在法律诉讼中发挥越来越重要的作用

随着数字资产及其基础技术的不断扩散，法院和立法机构正在注意到这一点。 克拉克·莫戴特 笔记 世界各国政府有一个明显的趋势，即制定法律先例或起草立法，明确援引区块链和加密货币追踪作为可接受的证据。 在美国，这反映在亚利桑那州的 2018 年电子交易法案、伊利诺伊州的 2020 年区块链技术法案或特拉华州一般公司法的重要更新中。

统计数据使这一情况更加清晰。 在 Ciphertrace 的 2023 年 XNUMX 月中 加密货币犯罪和反洗钱报告, 值得注意的是，截至 4 年第三季度末，美国国税局查获了约 3 亿美元的数字资产，比上一年增加了 2022 亿美元。 此外，一些法医调查人员现在发现，大约 25% 的离婚相关案件涉及加密货币的某些元素，例如 最近的情况 涉及推翻一名丈夫在离婚协议期间试图藏匿的价值 500,000 万美元的比特币。

万事达卡 Ciphertrace 还在该领域开创了其他重要先例，例如首席执行官 David Jevans 在 2019 年 XNUMX 月的没收听证会上作证 在安大略省高等法院。 该案涉及贩毒、非法购买枪支和没收 1.4 万加元。 这标志着比特币没收听证会首次使用专家证人，也是加拿大警方首次扣押加密货币。

斯蒂芬妮·唐 最近写道 在宾夕法尼亚州立大学法律评论中， “考虑到虚拟货币在房地产交易、私募股权交易，甚至被用作贷款协议的抵押品中越来越受欢迎，虚拟资产已经证明了其持久力。”

事实上，反洗钱界众所周知，资产没收是对潜在金融犯罪分子最重要的威慑之一。我们现在看到，对于数字资产来说尤其如此，专家可以追踪区块链上的资金流动。显然，区块链分析在这方面发挥着至关重要的作用。因此，无论是阻止暗网犯罪头目还是不值得信任的儿童，Ciphertrace 都提供了支持不断发展的加密货币生态系统中的金融犯罪风险管理的关键功能和工具。

朱利叶斯·莫耶

Julius Moye 是万事达卡公司 Ciphertrace 的加密货币风险顾问经理

关于 Ciphertrace 专业服务

我们的风险管理咨询和咨询服务团队可以在加密货币调查的各个方面为您提供帮助，从追踪到帮助执法，到作证支持我们的分析。我们还帮助客户更好地构建、实施和增强合规控制，以减轻与加密货币和 VASP 风险相关的财务、声誉和监管风险。填写下面的表格来联系我们的团队。

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• Sumber: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/