使用 Sumsub 破解白领犯罪密码 – Fintech Singapore

打击金融犯罪是一项不断发展的挑战，需要专业知识、尖端技术和持续学习。 

随着白领犯罪分子孜孜不倦地创新金融犯罪手段，问题随之而来：如何才能在这场高风险的游戏中领先一步？ 

答案可能比预期更复杂，但像 Sumsub 这样的公司正在率先开展智取这些邪恶活动的运动。

金融科技防范金融犯罪的卫士

打击金融犯罪的紧迫问题是合规成本与这些措施的有效性之间的平衡。 

令人惊讶的是，银行可能会花费多达 十亿美元 每年都会检查合规制度，但只有一小部分犯罪资产被成功扣押。 

这种差异不仅是一个财务问题，而且是一个重要的危险信号，表明有效打击此类犯罪所需的知识和专业知识存在差距。 

传统的基于规则的方法正在迅速过时，因为它们无法适应金融犯罪分子不断变化的策略。 

像 Sumsub 这样的平台对于弥合这一知识差距至关重要。 Sumsub 为行业专业人士提供必要的工具，让他们能够获取最新的交易监控最佳实践，从而保持领先地位。 

高级交易监控大师班

为了满足这种对知情警惕的迫切需求，Sumsub 推出了 高级交易监控大师班，从20月XNUMX日开始。

这个大师班不仅仅是一门课程；更是一门课程。这是一次深入了解金融安全的旅程。

大师班内部

大师班的课程经过精心设计，旨在培养参与者的理论知识和实践技能。它涵盖了广泛的主题，每个主题对于有效理解和打击金融犯罪都至关重要：

– 交易监控基础知识

– 深入研究危险信号、警报、文档和风险校准

– 金融机构和监管机构之间的合作

– 如何应用正确的了解你的客户（KYC）和客户尽职调查（CDD）

– 触发、警报、调查和提交可疑活动报告 (SAR)

– 人工智能和机器学习：交易监控的未来

Sumsub 的大师班超越了传统教育，免费提供这些深入的模块。这种包容性反映了 Sumsub 致力于为尽可能多的专业人士提供打击金融犯罪的能力。

该课程提供：

– 灵活的学习： 该课程的自定进度性质允许参与者按照自己的方式参与内容，平均完成时间为三个小时。

– 全面覆盖： 该课程跨越七个模块，涵盖从基本原理到先进的人工智能调查技术的所有内容。

– 独家行业见解： 参与者将获得对于在快速发展的金融科技领域保持领先地位至关重要的内幕信息和资源。

– 成就认可： 将提供结业证书以展示参与者新获得的专业知识。

金融科技专业知识日益重要

了解不断发展的金融科技行业的变化至关重要，预计到 2 年，金融科技行业占银行业估值的比例将从 25% 增长到 2030%。

大师班不仅仅是学习；更是关于学习。这也是与行业领导者联系的机会。参与者将获得无与伦比的机会接触由资深金融科技首席执行官、法律专家和技术专家组成的网络。

这种网络方面的价值是无价的，它可以提供对课程材料的实际应用的见解，并培养可以塑造未来职业轨迹的联系。

它还包括用于个性化查询的“问我任何事”(AMA) 会议，为任何紧迫的问题提供与行业专家的直接联系。

空间很快就满了，因此请确保您的参与 注册 ！

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