两名高级管理人员与 崩溃的加密货币交易所 FTX 根据未公开的法庭记录，已承认多项刑事指控，并正在与联邦检察官合作。此外，两人还面临美国证券交易委员会周三晚间宣布的民事欺诈指控。
FTX 联合创始人 Gary Wang 和对冲基金 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 承认多项共谋和欺诈罪 表彰他们在导致加密货币交易平台崩溃的欺诈计划中所扮演的角色。
纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在周三晚上的视频信息中宣布了这些指控。他在一份简短声明中重申，调查仍在进行中，并特别指出，该案中的这些新指控并不是最后一项。
王的律师伊兰·格拉夫表示：“加里已经为自己的行为承担了责任，并认真履行了作为合作证人的义务。”王先生已出庭认罪。
未能立即联系到埃里森的律师置评。
这些指控被公开为 萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 正在前往美国的途中 来自巴哈马，上周他因八项起诉而被捕，威廉姆斯称这是美国历史上最大的金融欺诈之一。班克曼-弗里德周三放弃了反对引渡的权利，并于傍晚登上了飞往美国的飞机。
班克曼-弗里德预计将于周四在曼哈顿接受法官审判。知情人士告诉美国有线电视新闻网，检察官和他的律师一直在讨论保释方案，以使他避免被拘留。
Wang 于 2019 年与 Bankman-Fried 共同创立了 FTX，并与他一起在他的对冲基金 Alameda Research 工作。根据法庭文件，埃里森于 2021 年 XNUMX 月成为阿拉米达首席执行官。
检察官指控班克曼-弗里德参与了多项欺诈计划。其中，他们指控 Bankman-Fried 从 FTX 客户那里窃取资金来支持 Alameda、投资其他公司、购买豪华房地产并向政治竞选活动捐赠数千万美元。
在 18 月 XNUMX 日星期日并于次日签署的信件中，埃里森和王同意认罪并与检察官合作。
埃里森承认七项罪名，包括电汇欺诈、共谋洗钱、共谋证券欺诈、共谋商品欺诈和共谋电汇欺诈。除了竞选财务指控外，她被指控犯有与班克曼-弗里德相同的罪行。
王同意承认四项罪名：电汇欺诈、串谋实施电汇欺诈、串谋实施商品欺诈和串谋实施证券欺诈。
“正如我上周所说，这项调查正在进行中，而且进展非常快，”威廉姆斯说。 “我还说过，上周的声明不会是我们的最后一次声明，让我再次澄清，今天的声明也不会是最后一次。”
Duo还面临民事指控
联邦监管机构还指控埃里森和王在长达数年的诈骗 FTX 投资者的计划中扮演主角。
美国证券交易委员会指控埃里森和王积极参与“欺骗”投资者的计划。监管机构称，2019 年至 2022 年间，埃里森“在 Bankman-Fried 的指导下”操纵了 FTX 的证券代币 FTT 的价格。 SEC 表示，这种操纵行为是通过在公开市场上购买大量 FTT 以支撑其价格来进行的。
监管机构表示，这一涉嫌操纵行为夸大了 Alameda 的持股量，夸大了对冲基金的资产负债表，并在 FTX 的风险敞口方面“误导”了投资者。
“当 FTT 和纸牌屋的其余部分倒塌时，班克曼-弗里德先生、埃里森女士和王先生让投资者承担了责任，”SEC 主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 在一份声明中说：.
据 SEC 称，Wang 创建了 FTX 的源代码，允许 Alameda 转移 FTX 客户资金，而 Ellison 将挪用的资金用于对冲基金的交易活动。
“埃里森和王积极参与了欺骗 FTX 投资者的计划，并从事对其成功至关重要的行为，”SEC 在一个版本中说.
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