关注肮脏的加密货币：币安调查员谈论他们的职业

错综复杂的计划、高风险的加密交易、国际犯罪网络。 这听起来像是电影中的场景，但这正是金融网络犯罪调查人员每天在世界上最大的加密货币交易所所做的事情。 

他们在数字领域开展业务，追踪非法资金并浏览复杂的欺骗网络，以揭露匿名交易背后的肇事者。 他们不宣传自己的真实姓名或面孔，而是默默地、坚持不懈地保护金融系统免受坏人的侵害。 

他们到底是做什么的，他们的职业有什么特别之处？ 简·戴维斯和约翰·史密斯，两人 金融网络犯罪调查员 在 Binance，同意偷看他们的职责。 应调查人员的要求，他们的名字都已更改。

虚拟犯罪现场 

“还记得那些你看到墙上挂满图片和连接它们的电线的电影吗？ 我在警察局做过。 在加密领域也是如此，”约翰说。 

两位前警官与 Jane 一起在 Binance 进行金融网络犯罪调查，将虚拟点连接起来以揭露洗钱和其他涉及数字货币的非法计划背后的犯罪分子。

如今，他们正在解决虚拟难题并调查区块链上的犯罪。 他们使用分析工具找出隐藏的联系，有时甚至只是一张纸来连接点。 他们调查的犯罪现场是虚拟的。

“这是很多工作。 一些受害者失去了所有的积蓄。 你会感受到更快地解决这些难题、伸张正义并更快地帮助受害者的压力，”Jane 解释说，并补充说币安金融网络犯罪调查部门的每一天都不一样。

他们解决的案件各不相同，从需要识别单个嫌疑人的快速案件到长期复杂的调查，重点是欺诈计划或金融金字塔背后更大的非法网络。

在不同的拼图块之间寻找新的联系并识别未知的嫌疑人是令人兴奋的。 没有两天是一样的。

具有执法背景的好奇解谜者

简和约翰在警察局服役多年后进入了私营部门。 

她拥有刑法和犯罪学硕士学位，在追踪加密货币作为金融网络犯罪调查的一部分方面经验丰富。 在获得荷兰警察学院的工程学学士学位和刑事调查硕士学位后，他从事金融犯罪调查已有十年之久。 

两位调查人员都认为，调查和分析金融网络犯罪必不可少的不仅仅是区块链技术知识、取证工具和了解洗钱方法等硬技能。 

调查人员需要能够批判性地思考以识别加密交易中的模式和异常情况，并密切关注细节以确保没有遗漏任何证据。 分析技巧和清晰的沟通对于有效的调查同样重要。 

简和约翰坚持认为，成为一名优秀的调查员不仅仅需要大学学位。 这一切都源于对谜题的热爱和导致在该领域接受教育的天生好奇心。  

“金融机构的入职部门提供的职位可以训练解决难题的特定技能。 那里也有调查工作。 你总是会遇到无法解决或解释所发生事情的情况，”约翰说。 

调查人员将银行机构、加密货币交易所、加密货币公司和执法部门列为获得金融网络犯罪调查初步经验的最佳场所。

除此之外，还必须对新技术充满热情并有伸张正义的冲动，因为调查人员总是寻求帮助受害者。

“作为币安的一部分，我们一直在努力消除这种偏见，即加密货币只是犯罪分子的空间。 我们想要清理空间，这也是我们的动力，”简解释道。

不要躲在货车里 

金融网络犯罪调查人员的日常工作充满活力和流动性。 他们解决复杂的犯罪难题，任务包括研究、分析工作和批判性思维。 

根据 Binance 调查人员的说法，他们不从事卧底工作。 你不会发现他们坐在车里等待罪犯出现。 这就是执法机构所做的。 

金融网络犯罪调查人员在虚拟犯罪现场开展工作，并追踪区块链上的数字痕迹。 有时他们会主动“追捕”，主要是在对不同的推荐做出反应并监控可疑交易时。

“在币安，我们有不同的调查角色。 有时这只是分析工作，”简解释道。 “然后，这是很多合作。 既有你的队友，因为我们对相似​​的事情都有不同的经历和看法，也有外部合作伙伴。 对我们来说，它是执法部门和其他私营公司。 这是工作的重要组成部分。”

作为加密货币交易所和执法部门之间的枢纽，调查人员在解决复杂的洗钱案件或其他非法金融活动时会定期与官员、监管机构和检察官会面。

此类会议有助于弥合许多执法机构在区块链方面仍然存在的知识差距。 “我们试图对他们进行技术教育，”调查员补充道。

然后，Jane 和 John 就像其他官员或调查员一样，撰写报告，记录他们的发现以及他们如何得出结论。

约翰说，在这里，人们必须具备将基于区块链的犯罪的技术方面转化为易于理解和可读的报告的技能。 否则，调查员的发现将一无所获。 

“大多数检察官都不了解这个特定系统。 稍后在法庭上，他们需要根据我们的调查结果做出决定。 因此，我们能够将其转化为可以理解的东西非常重要。”

十年前的洗钱计划与今天不同。 犯罪方法和技术发展迅速，要求调查人员以同样快的速度跟上它们，以了解正在发生的事情。

据调查人员称，了解区块链技术是识别转移或混淆价值时出现的危险信号和风险的唯一方法。

从 Coursera 到 YouTube，网上有很多可用信息，因此任何人都可以自学区块链并发现可疑活动。

“你可以模仿他们给你的那些例子。 有时您会在 YouTube 上看到人们谈论调查鲸鱼。 按照他们的步骤进行操作，看看您是否可以这样做。 这就是我自己所做的，”约翰透露道。

早在 2013 年，当他刚开始时，还没有软件工具可以用来追踪或以图形方式显示事物。 他必须手工画出所有的联系，从区块链点信息中导出，并制定接下来的步骤。

简进一步承认，可以使用免费和公开的方式进行调查 区块链探索工具. 她在警察局工作期间曾经这样做过。 时至今日，当商业工具更容易完成交易追踪部分时，整个调查过程仍然涉及大量的手动和分析工作。

他们都同意了解技术仍然是成功的关键。 据约翰介绍，他对区块链的早期了解以及以往调查传统洗钱犯罪的经验帮助他了解了链上的犯罪行为。 

“如果你是这个系统的新手，可能很难掌握正在发生的事情。 因此，拥有网络并接触具有这些经验的调查人员也可以帮助您发展技能。 因为这变得越来越复杂。 询问您的网络更容易，”他说。 

征求对最终结果的反馈

两位调查人员表示，揭开犯罪谜团的缺失部分并破解他们制定的复杂计划是他们工作的最大回报之一。 另一个是了解全局和可操作的结果。

“来自执法部门和你的其他同事的反馈表明，你所做的确实帮助了他们。 这激励着我的工作，”约翰承认道。

然而，双方都同意，获得反馈对私营部门的调查人员来说很棘手。 

“这是在私营公司与在执法部门中最棘手的部分。 我们没有得到最终结果的那个激动人心的时刻，无论是逮捕还是为受害者伸张正义，”简说。

尽管它们通常是较大刑事案件的一部分，但私营部门的金融网络犯罪调查人员较少了解全局，也较少与嫌疑人打交道。 

“我们始终鼓励执法部门就我们的信息结果或帮助向我们提供反馈。 出于好奇，我们不需要这个。 只是它帮助我们定制我们的服务以避免任何可能的风险。 它还有助于我们更好地协助同一执法部门并更好地帮助我们的用户，”Jane 补充道。

寻求更好的教育和信任

金融网络犯罪调查员的工作可能从外面看起来很花哨和令人兴奋。 但它也有它的缺点。 

“我希望监管机构能给予更多信任，”约翰说。 “我们现在在私营部门为公司工作，但很高兴看到人们对我们所做的事情有更多的信任。 

我们需要发展知识、合规性和监管规则，以便与监管机构一起建立行业标准。 为此需要信任。” 

简补充说，看到受害者失去毕生积蓄总是令人心碎。 她最大的愿望是看到每个人都更好地接受加密货币教育，并且更加批判性地避免成为骗子的受害者。 

“我希望他们在行动之前三思而后行，并评估某件事是否好得令人难以置信。” 

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