以色列针对外汇和加密货币品牌交易平台提供商的大规模镇压出现了新的细节,四名嫌疑人被捕。 据Finance Magnates获悉,此次突袭行动在拉马特甘办事处进行,其中包括没收硬件和文件,该办事处运营着一个相当知名的行业品牌:Airsoft Ltd.。
在《Finance Magnates》看到的还押拘留听证会摘要中,法官表示,“复杂”的调查才刚刚开始。
他说:“这是一起全球性跨国事件,嫌疑人以 Airsoft 品牌经营一个平台,诈骗投资者。”
433 Lahav 网络部门和以色列税务局已经指出了两名主要嫌疑人,他们涉嫌反洗钱、情节严重的欺诈性收款、共谋犯罪和税务犯罪。
主谋潜逃
据以色列新闻媒体 Posta 报道,诈骗规模巨大,怀疑该网络为全球数百个外汇办事处提供欺诈犯罪基础设施,并骗取了数千万欧元。
巨大的半身像 德国当局对这一欺诈团伙进行了调查。 据 Posta 报道,尽管被捕,杰里米·卡特兰(又名罗尼·哈贾吉)据称是该犯罪网络的头目,但仍设法逃往国外。 以色列当局最近在拉马特甘外汇办公室逮捕了卡特兰的一名家庭成员,他涉嫌共同管理该场所。 该办公室的首席执行官也被捕。
据称,犯罪嫌疑人通过销售代表联系了全球受害者,销售代表自称是外汇、加密货币和其他金融工具的交易员。 他们甚至在保加利亚、塞尔维亚、乌克兰、格鲁吉亚、以色列和科索沃运营欺诈性呼叫中心。
受害者被高额回报的承诺所引诱。 诈骗者甚至出示了伪造的投资诈骗文件。 然而,事实上,骗子从未将从投资者那里筹集到的资金用于投资。 诈骗者还将受害者的资金转移到德国、捷克共和国和匈牙利的银行账户。
德国当局介入其中,因为他们是第一个发现自 2018 年以来一直在运作且与更大的犯罪团伙有联系的 XNUMX 个团伙的人。
以色列针对外汇和加密货币品牌交易平台提供商的大规模镇压出现了新的细节,四名嫌疑人被捕。 据Finance Magnates获悉,此次突袭行动在拉马特甘办事处进行,其中包括没收硬件和文件,该办事处运营着一个相当知名的行业品牌:Airsoft Ltd.。
在《Finance Magnates》看到的还押拘留听证会摘要中,法官表示,“复杂”的调查才刚刚开始。
他说:“这是一起全球性跨国事件,嫌疑人以 Airsoft 品牌经营一个平台,诈骗投资者。”
433 Lahav 网络部门和以色列税务局已经指出了两名主要嫌疑人,他们涉嫌反洗钱、情节严重的欺诈性收款、共谋犯罪和税务犯罪。
主谋潜逃
据以色列新闻媒体 Posta 报道,诈骗规模巨大,怀疑该网络为全球数百个外汇办事处提供欺诈犯罪基础设施,并骗取了数千万欧元。
巨大的半身像 德国当局对这一欺诈团伙进行了调查。 据 Posta 报道,尽管被捕,杰里米·卡特兰(又名罗尼·哈贾吉)据称是该犯罪网络的头目,但仍设法逃往国外。 以色列当局最近在拉马特甘外汇办公室逮捕了卡特兰的一名家庭成员,他涉嫌共同管理该场所。 该办公室的首席执行官也被捕。
据称,犯罪嫌疑人通过销售代表联系了全球受害者,销售代表自称是外汇、加密货币和其他金融工具的交易员。 他们甚至在保加利亚、塞尔维亚、乌克兰、格鲁吉亚、以色列和科索沃运营欺诈性呼叫中心。
受害者被高额回报的承诺所引诱。 诈骗者甚至出示了伪造的投资诈骗文件。 然而,事实上,骗子从未将从投资者那里筹集到的资金用于投资。 诈骗者还将受害者的资金转移到德国、捷克共和国和匈牙利的银行账户。
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- Sumber: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
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