加密货币监管讨论每周都在发生新的变化。 从发现合规差距到跟上该领域快速创新的步伐,监管机构正在处理一系列优先事项,随着加密案件的增加,监管机构被迫迅速采取行动。 全球监管机构之间频繁变化的态度就证明了这一点,其中包括美国证券交易委员会 诉讼 本周对阵 Coinbase 和 Binance,标志着 监管打压升级 关于这个行业。
随着监管机构继续进行宏伟的实验,为加密货币创建一个通用的分类法,许多对加密货币感兴趣的机构和基金都在咬紧牙关,看看最终结果会是什么样子。 尤其是监管机构之间的态度经常发生变化,例如克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)的立场从“加密货币一文不值“要”监管加密货币是绝对必要的,”该行业很难确定从长远来看加密货币合规性会是什么样子。
水晶球不再
对于加密货币的合规之旅来说,并非一切都是未知的。 凭借区块链与生俱来的不变性,该技术提供了实时、永久和准确的审计追踪,人们普遍认为区块链将具有 一种影响 关于审计师。
国际市场上也存在关于反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 框架的强有力的指导方针。 特别是,一些金融中心正在针对与加密货币相关的关键合规风险(例如洗钱和恐怖主义融资)建立合规框架方面取得进展。 在欧洲,具有里程碑意义的“加密资产市场(MiCA)” 规则最终被欧洲理事会通过,同时还有专门的规则 加密反洗钱。 同样,新加坡根据其《反洗钱法》、《了解你的客户》和打击资助恐怖主义 (CFT) 进行管理。 支付服务法,香港也推出了 新的许可制度,涵盖相似的方面。
然而,在美国,加密货币公司面临着充满挑战的监管环境。 SEC 本周针对 Coinbase 和 Binance 提起的诉讼凸显了监管环境的复杂性。 这些发展对更广泛的行业产生了影响,因为它们强调了 SEC 强制遵守证券法的意图。 这些案件的结果可能会通过维护 SEC 对该行业的管辖权来改变加密货币市场,多年来该行业一直认为代币不构成证券,不应受到 SEC 的监管。
由于强有力的指导方针的出现,人们普遍认为与传统加密货币相比,加密货币具有较少的反洗钱和其他合规要求,这一观点已不再成立。
例如,如果以反洗钱为例,加密货币和传统金融的要求是相似的,涵盖客户尽职调查措施、制裁/反洗钱筛查以及持续交易监控等各个方面。 “旅行规则”的实施进一步提高了加密货币转账的透明度,允许虚拟资产服务提供商识别交易对手并对这些交易进行交易筛查。 根据新加坡《支付服务法》等法规获得许可的行为本质上需要遵守和实施传统合作伙伴作为其反洗钱诊断计划的一部分所承担的所有必要要求。
随着合规性和许可日益成为必要,行业参与者正在针对传统金融生态系统制定强有力的监管渠道。 这将确保行业参与者能够很好地为数字资产客户进行尽职调查,尤其是对冲基金和资产管理公司,它们有自己严格的合规政策要求。 这些努力包括建立新的 regtech 合作伙伴关系,以确保反洗钱最佳实践的系统和工具到位。
寻找罗塞塔石碑
与普遍看法相反,加密货币在有效合规方面取得了重大进展,不可否认,维持这一势头符合行业和监管机构的最佳利益。 尽管仍然存在挑战,例如跨多个司法管辖区缺乏通用的加密货币分类法,但该行业迄今为止一直在通过适应和创新来应对当地规则和要求的大杂烩。
监管机构还不断扩大其监管框架,使其超出反洗钱/打击资助恐怖主义的要求,还实施专门用于用户保护的框架,如香港的新准则和新加坡最近发布的咨询文件所示。 此类消费者保护措施包括有关如何向散户投资者提供(或限制)提供加密产品的规则,以及有关客户资金隔离和保护的规则。
什么样的未来? 从长远来看,我们的重点应该是促进对加密货币的更好理解以及如何将合规性应用于这一最新的金融科技创新。 这种重要的讨论对于在国际范围内建立更清晰的合规准则至关重要,并使我们能够避免像美国那样再次出现加密货币玩家外流的情况
深入研究加密货币创新金融格局的潜力、区块链分析以及有效加密货币合规的基础等主题,教育将为寻找加密货币的通用语言奠定基础。 这也将有助于建立一个统一的加密框架,使进出交易和流动性更加顺畅,从而实现更好的金融稳定性。
从监管角度来看,接受加密货币和 Web3 的司法管辖区已积极将私营部门与公共部门的合作伙伴关系扩展到反洗钱/打击资助恐怖主义措施之外。 这些监管机构已经与该行业进行了接触,以更好地了解该行业的发展方向,并增强自己对该行业的理解和知识,从而使他们能够更好地制定针对加密货币行业的监管框架。
作为该领域的专家,主要的加密货币参与者必须承担起责任,教育和建立一个负责任的生态系统。 通过参与公私合作伙伴关系来探索合规最佳实践并挖掘监管科技创新,我们的行业必须引领我们制定自己的发展路线,最终灌输对加密货币的信心和信任。
这种重要的讨论对于在国际范围内制定更清晰的合规准则至关重要。 最终目标是培育一个安全、合规和创新的行业,让投资者和企业都受益。
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