据报道,美国检察官已将 FTX 巴哈马子公司前首席执行官 Ryan Salame 列为目标,因为他在 2022 年为当时女友的政治竞选活动捐款时可能违反了法律。
此前的消息来源称,米歇尔·邦德(涉案女性)从 Salame 经营的实体 FTX Digital Markets 收取了至少 400,000 万美元的咨询费。 据《纽约时报》报道,这位美国人个人向 GMI 超级政治行动委员会(一个新成立的支持加密货币友好候选人的委员会)捐赠了 1.5 万美元,后者又使用部分资金来宣传邦德的竞选活动。
萨拉姆再次受到打击
As 报道 据《华尔街日报》报道,曼哈顿联邦检察官对萨拉姆展开调查,以检查他向当时女友米歇尔·邦德提供的捐款。去年,她在纽约竞选国会席位的共和党提名。
FTX 高管,包括前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried),在交易所倒闭前曾向民主党和共和党政客慷慨捐赠。
尽管进行了调查,两人并未被指控有不当行为。 他们的律师和曼哈顿美国检察官办公室尚未就此事发表评论。
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联邦调查局 (FBI) 也将萨拉梅置于监视之下, 袭击 四月底,他在马里兰州波托马克的家中。此次搜寻的确切原因尚不清楚。然而,一些猜测声称它可能与 FTX 崩溃 2022 年 XNUMX 月震惊了整个加密行业。
萨拉梅在丑闻中扮演了核心角色 告诉 巴哈马监管机构认为,这个曾经著名的平台可能挪用了数十亿美元的客户资金,并将其转移给 Alameda Research。
调查与SBF无关
该报道进一步透露,最近针对 Salame 的调查与针对 SBF 的案件分开处理。
许多监管机构和当局指控这位前首席执行官犯有多项罪行,例如电汇欺诈和共谋洗钱。然而,他有 承认 他无罪,并拒绝被指责为他创办的公司崩溃的罪魁祸首。
SBF 在被驱逐到美国之前在巴哈马监狱度过了短暂的时间。美国地方法官 允许 他在 2 月 250 日审判之前与父母住在一起,并缴纳了 115 亿美元的巨额保释金。如果罪名成立,他可能会被判处 XNUMX 年监禁。
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