加密交换 Binance 具有 公布 聘请美国国税局 (IRS) 刑事调查部门的前成员 Amjad Qaqish 担任全球可疑活动报告 (SAR) 报告主管。
“先生。 Qaqish 在美国国税局工作了 30 多年，其中超过 23 年在美国国税局刑事调查局担任特工，”币安在一份声明中说。
该交易所补充说，在美国国税局任职期间，“他处理了涉及欺诈、逃税、洗钱和恐怖主义融资的加密相关案件”。
现在，Qaqish 将领导 Global SAR 团队，该团队监控可疑和异常活动，旨在防止不良行为者利用加密货币行业。 该团队还旨在确保用户帐户和资金安全。
Qaqish 说：“加密市场增长的速度意味着对不良行为者的威慑对我们行业的长期成功至关重要。” 他补充说：“Binance 是市场领导者，国际社会会尊重我们。”
然而，在今年的大部分时间里，币安在一次又一次的争议中遇到了监管争议。
币安的监管斗争
在 2021 年的大部分时间里，加密货币交易所在世界各地的金融服务监管机构中遇到了大量问题。
监管机构 荷兰 和 日本 已就该交易所向消费者发出警告。 监管机构 开曼群岛 和 意大利 曾表示 Binance 在其管辖范围内未获得许可。
In 马来西亚，该交易所因在该国非法经营而面临执法行动。
在英国，金融行为监管局 (FCA) 也发布了一份 消费者警告——这次是针对币安的英国实体币安市场有限公司（BML）。 几个月后，FCA 表示 BML 是 无法监管 据称该公司未能提供有关其以及更广泛的 Binance Group 组织方式的基本信息。
自八月以来， 解码 多次要求提供有关币安集团如何组织的信息。 我们尚未收到答复。
