加密货币交易所的创始人和大股东被控处理超过 700 亿美元的非法资金

加密货币交易所 Bitzlato Ltd. (Bitzlato) 的创始人和大股东昨晚在迈阿密被捕，原因是他涉嫌经营一家汇款业务，该业务传输和传输非法资金，并且未能满足美国监管保障措施，包括反洗钱要求。 

阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov)，40 岁，俄罗斯人，居住在中华人民共和国深圳，定于今天下午在美国佛罗里达州南区地方法院受审。 法国当局和美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 正在采取同步执法行动。

“今天，司法部对加密犯罪生态系统造成了重大打击，”副检察长 Lisa O. Monaco 说。 “一夜之间，该部门与国内外的主要合作伙伴合作，破坏了 Bitzlato，这是一个为高科技加密犯罪轴心提供动力的中国洗钱引擎，并逮捕了其创始人俄罗斯国民 Anatoly Legkodymov。 今天的行动发出了明确的信息：无论你是在中国还是在欧洲违反我们的法律——或者是在热带岛屿滥用我们的金融体系——你都可以在美国法庭上为你的罪行负责。”

“正如所指控的那样，被告帮助经营一家加密货币交易所，该交易所未能实施必要的反洗钱保障措施，并使犯罪分子能够从他们的不法行为中获利，包括勒索软件和贩毒，”助理检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 说。司法部刑事司。 “国家加密货币执法小组为破坏 Bitzlato 和逮捕被告所做的巨大努力表明，我们将继续与我们的国内外合作伙伴合作，打击由加密货币引发的犯罪，即使它们跨越国际边界。”

根据法庭文件，Legkodymov 是 Bitzlato 的高级管理人员和大股东，Bitzlato 是一家在香港注册并在全球运营的加密货币交易所。 Bitzlato 将自己推销为要求用户提供最少的身份证明，并指定“不需要自拍和护照”。 在 Bitzlato 确实指示用户提交身份信息的情况下，它一再允许他们提供属于“稻草人”注册人的信息。

纽约东区的美国检察官 Breon Peace 表示：“从事加密货币交易的机构并不凌驾于法律之上，其所有者也并非超出我们的控制范围。” “正如所指控的那样，Bitzlato 将自己作为一个无需质疑的加密货币交易所出售给犯罪分子，并因此获得了价值数亿美元的存款。 被告现在正在为他的公司在加密货币生态系统中扮演的恶性角色付出代价。”

由于这些不完善的了解你的客户 (KYC) 程序，Bitzlato 据称成为犯罪所得和用于犯罪活动的资金的避风港。 Bitzlato 在加密货币交易中最大的交易对手是九头蛇市场（Hydra），这是一个匿名的非法在线市场，交易毒品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务，是世界上最大、运行时间最长的暗网市场。 Hydra 用户直接或通过中介与 Bitzlato 交换了超过 700 亿美元的加密货币，直到 Hydra 于 2022 年 15 月被美国和德国执法部门关闭。Bitzlato 还获得了超过 XNUMX 万美元的勒索软件收益。

FBI 助理副局长 Brian Turner 表示：“FBI 将继续追捕那些试图通过键盘掩盖其犯罪活动并使用加密货币等手段逃避执法的行为者。” “我们将与我们的联邦和国际合作伙伴一道，不懈努力，瓦解和摧毁这些类型的犯罪企业。 今天的逮捕应该提醒人们，联邦调查局将对从事这些活动的人施加风险和后果。”

“正如今天所指控的那样，Legkodymov 故意让 Bitzlato 成为用于各种犯罪活动和由此产生的资金的避风港，”FBI 纽约外勤办公室负责助理主任 Michael J. Driscoll 说。 “联邦调查局和我们的合作伙伴仍然坚定地致力于保持加密货币市场——与任何金融市场一样——不受非法活动的影响。 今天的行动应该作为这一承诺的一个例子，因为 Legkodymov 现在将在我们的刑事司法系统中面临他的行为的后果。”

正如投诉中所称，Bitzlato 的客户经常使用公司的客户服务门户网站请求支持与 Hydra 的交易，Bitzlato 经常提供这种支持，并在与 Bitzlato 人员的聊天中承认他们以假身份进行交易。 此外，Legkodymov 和 Bitzlato 的其他经理都知道 Bitzlato 的账户充斥着非法活动，而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。 例如，29 年 2019 月 XNUMX 日，Legkodymov 使用 Bitzlato 的内部聊天系统写信给一位同事，称 Bitzlato 的用户是“众所周知的骗子”，使用他人的身份证件注册他们的账户。 Legkodymov 的同事一再警告说，Bitzlato 的客户群包括“在 [] Hydra 购买毒品的瘾君子”和“毒贩”，一位高管甚至强调，Bitzlato 应该“名义上”打击毒贩，以避免伤害公司的利益。底线。 保存在 Bitzlato 共享管理文件夹中的内部电子表格概括了公司对自身的看法：“正面：没有 KYC。 . . . 缺点：脏钱。 . . ”

正如诉状中所称，Bitzlato虽然声称不接受来自美国的用户，但它与美国客户有大量业务往来，其客服代表多次建议用户可以从美国金融机构转账。 此外，Legkodymov——他本人在 2022 年和 2023 年在迈阿密管理 Bitzlato——收到了反映来自美国互联网协议地址到 Bitzlato 网站的大量流量的报告，其中包括 250 年 2022 月超过 XNUMX 亿次此类访问。

Legkodymov 被控从事未经许可的汇款业务。 如果罪名成立，他将面临最高五年的监禁。

在今天宣布逮捕的同时，法国当局与欧洲刑警组织以及西班牙、葡萄牙和塞浦路斯的合作伙伴合作，拆除了 Bitzlato 的数字基础设施，没收​​了 Bitzlato 的加密货币，并采取了其他执法行动。

此外，财政部的 FinCEN 根据修订后的《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 节发布了一项命令，将 Bitzlato 确定为与俄罗斯非法金融有关的“主要洗钱问题”。 该命令实施了一项特殊措施，禁止任何相关金融机构传输涉及 Bitzlato 的某些资金。

司法部刑事部门的国家加密货币执法小组 (NCET) 审判律师亚历山大·明德林、斯科特·迈斯勒和马修·布莱克伍德以及纽约东区的美国助理检察官阿蒂·麦康奈尔正在起诉此案，并得到了律师助理专家玛丽·克莱尔·麦克马洪的协助.

司法部与法国执法当局和财政部的 FinCEN 密切合作调查了此案，这两家机构今天在各自的权力下采取了单独的执法行动。 司法部国际事务办公室和 FBI 驻法国法律专员在此案中提供了关键协助，并得到了司法部网络运营国际联络员的大力支持。 NCET 和美国纽约东区检察官办公室也对巴黎检察院网络部门和法国国家宪兵网络空间司令部（网络犯罪调查组 / C3N）表示感谢。 海关和边境保护局、运输安全管理局和纽约市警察局也提供了援助。 欧洲刑警组织以及荷兰和比利时当局在操作专业知识、协调和信息共享方面为整体调查做出了贡献。

NCET 的成立是为了打击日益增长的加密货币和数字资产的非法使用。 在刑事部门下，NCET 对能够使用数字资产实施和促进各种犯罪的个人和实体进行调查并支持调查，特别关注虚拟货币交易、混合和翻滚服务以及基础设施提供商。 NCET 还制定了有关数字资产技术的战略重点，确定了加强调查和起诉重点的领域，并领导该部门与国内外政府机构以及私营部门合作，积极调查和起诉涉及加密货币和数字资产的犯罪. 

刑事诉讼只是指控。 所有被告都被假定为无罪，直到在法庭上排除合理怀疑被证明有罪。

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• Sumber: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds