加密货币交易所 Bitzlato 创始人否认美国指控

加密货币交易所 Bitzlato 的创始人否认在美国洗钱案中有罪。 700 月中旬，阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 在迈阿密被捕，原因是他在运营该交易平台方面发挥了作用，据称该平台处理了超过 XNUMX 亿美元的非法资金。

Bitzlato 创始人 Legkodymov 出现在美国法庭

据 Law360 门户网站报道，Anatoly Legkodymov 是与俄罗斯相关的加密货币交易所 Bitzlato 的创始人之一和大股东，他于周二首次在纽约联邦法院出庭。 他因涉嫌通过该平台洗钱数百万的犯罪所得而被勒令不得保释，但他否认了这一指控。

这名俄罗斯公民是中国居民，于 17 月 700 日在迈阿密被联邦调查局拘留，并被控无证汇款。 被告还被指控经营未能实施反洗钱保障措施并处理价值超过 XNUMX 亿美元的非法资金的香港注册交易所。

据称，这笔钱与各种犯罪活动和行为者有关，包括勒索软件集团和毒贩。 其中，曾经最大的暗网市场 水润，也有俄罗斯血统，这是 关闭 XNUMX 月，当其服务器在德国被没收时，以及俄罗斯最大的加密金字塔计划， 菲尼科.

XNUMX 月下旬，Bitzlato 团队的另外四名成员，包括三名高管，被 被捕 在欧洲，而另一位 Bitzlato 联合创始人 Anton Shkurenko 拘留, 质疑, 和 发布 俄罗斯当局在二月。

此前接受采访时，什库连科 发现 Bitzlato 计划搬到俄罗斯并从那里重新开展业务。 尽管法国执法部门查封了该平台的热钱包，但他也承诺部分恢复提款。

在 XNUMX 月初发布在其 Telegram 频道的消息中，该交易所宣布它开始处理客户资金的提款。 在其网站被法国调查人员关闭后，Bitzlato 离线了一个多月。 根据 欧洲刑警组织，它已经交换了超过 1 亿美元的脏钱。

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者，他喜欢 Hitchens 的名言：“成为一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技，国际政治和经济是另外两个灵感来源。

图像信用：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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• Sumber: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/