加密货币又回到了牛市——但不是以你想象的方式

2023 年，加密货币重新回到金融市场的聚光灯下，但其原因并不像加密货币价格飙升那么令人高兴。

美国商品期货交易委员会（CFTC）的一份新报告显示，与加密货币相关的指控占该机构今年执法行动总数的一半以上。

打击加密货币

在其2023 执法结果报告CFTC 表示，“提起了 47 起涉及数字资产商品相关行为的诉讼”，占该期间所有诉讼的 49% 以上。

总的来说，该机构的行动在本财年产生了“4.3 亿美元的罚款、赔偿和没收”。

该机构写道：“[美国商品期货交易委员会]针对主要交易所、庞氏骗局个人和其他人的欺诈行为提出了引人注目的投诉。”

其中一项主要行动包括去年 115 月对 FTX、Alameda Research 及其高管提出指控，指控其对已倒闭的交易所客户进行了数十亿美元的欺诈。 在他的同谋达成认罪协议后，加密货币帝国的老板 Sam Bankman-Fried 于本月早些时候被判犯有七项共谋和欺诈罪，目前面临最高 XNUMX 年的监禁。

另一项指控包括 XNUMX 月份对币安及其创始人赵长鹏的指控，罪名是非法经营加密货币衍生品交易所以及故意逃避商品期货交易委员会 (CFTC) 法规和商品法。 此案仍在进行中，币安正在寻求 解雇 由于毫无根据的指控，该案于七月被审理。

CFTC 最大的民事罚款

CFTC 还赢得了南非加密货币高管 1.7 亿美元民事罚款的命令，这是该机构历史上最大的一笔罚款。 被告 Mirror Trading 首席执行官 Cornelius Johannes Steynberg 据称从公众那里接受了 29,421 个比特币 (BTC)，作为“国际欺诈性多层次营销计划”的一部分。

该机构还成功指控 Mango Markets 黑客 Avraham Eisenberg 使用价格操纵技术从 Defi 协议非法获取 110 亿美元。

“我为执法部门在数字资产领域的开创性工作感到自豪，”主席 Rostin Behnam 在谈到今年的指控时说道。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的姊妹市场监管机构美国证券交易委员会 (SEC) 今年针对加密货币公司发起了 50 多项单独的执法行动，其中包括针对 FTX 和币安，以及 Coinbase.