美国 证券交易委员会 (SEC) ）指控 Trade Coin Club 的创建者和三名发起人从全球超过 295 名加密货币交易者那里诈骗了 100,000 亿美元。 该公司被认定为庞氏骗局，从投资者手中收购了超过 82,000 枚比特币 (BTC)。
根据 SEC 4 月 XNUMX 日发布的新闻稿，Douver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 和 Jonathan Tetreault 因其在加密货币中的角色而受到指控 庞氏骗局。 Tradie Coin Club 的创始人 Braga 准备了一个多层次营销 (MLM) 计划并实施了两年（2016-2018）。
交易者应该通过每秒执行“数百万笔微交易”的自动交易机器人来获取利润。 骗子向交易者承诺每日回报至少为0.35%。 然而，这笔钱从未流入市场。 它被用来支付布拉加的个人开支以及支付贸易币俱乐部的发起人网络，包括在美国证券交易委员会上市的 Paradise、Taylor 和 Tetreault。
执法部门加密资产和网络部门负责人戴维·赫希 (David Hirsch) 表示：“我们指控布拉加利用 Trade Coin Club 从世界各地的投资者那里窃取了数亿美元，并利用他们对数字资产投资的兴趣来充实自己。”
“为了确保我们的市场公平和安全，我们将继续使用 blockchain 追踪和分析工具可帮助我们追捕实施证券欺诈的个人。”
美国证券交易委员会 投诉称，交易员的提款完全由后来客户的存款承担，而不是由所谓的交易收入承担。 Braga 个人收到了大约 8,396 BTC 的投资金额（价值 55 万美元）。 此外，Taylor 还收到了 735 BTC，Paradise 收到了 238 BTC，Tetreault 收到了 158 BTC。
Braga、Paradise 和 Talor 被指控违反反欺诈和证券登记规定。 Tetreault 听到了类似的指控，但决定与 SEC 达成和解，但没有确认或否认这些指控。
美国证券交易委员会希望更好地保护加密货币交易者
美国金融市场监管机构 六月揭晓，他希望与加密平台携手合作，注册几乎所有加密货币初始代币产品（感染控制主任）。 他在国会发表讲话时承认，在加密货币市场上，消费者没有得到充分的保护，避免失去资金的风险，该市场已创建了近 8,000 种代币。
他补充说，数千万美国投资者现在对加密货币生态系统感兴趣。 然而，由于该行业的投机性质和波动性加剧，它们面临着高风险。
美国 证券交易委员会 (SEC) ）指控 Trade Coin Club 的创建者和三名发起人从全球超过 295 名加密货币交易者那里诈骗了 100,000 亿美元。 该公司被认定为庞氏骗局，从投资者手中收购了超过 82,000 枚比特币 (BTC)。
根据 SEC 4 月 XNUMX 日发布的新闻稿，Douver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 和 Jonathan Tetreault 因其在加密货币中的角色而受到指控 庞氏骗局。 Tradie Coin Club 的创始人 Braga 准备了一个多层次营销 (MLM) 计划并实施了两年（2016-2018）。
交易者应该通过每秒执行“数百万笔微交易”的自动交易机器人来获取利润。 骗子向交易者承诺每日回报至少为0.35%。 然而，这笔钱从未流入市场。 它被用来支付布拉加的个人开支以及支付贸易币俱乐部的发起人网络，包括在美国证券交易委员会上市的 Paradise、Taylor 和 Tetreault。
执法部门加密资产和网络部门负责人戴维·赫希 (David Hirsch) 表示：“我们指控布拉加利用 Trade Coin Club 从世界各地的投资者那里窃取了数亿美元，并利用他们对数字资产投资的兴趣来充实自己。”
“为了确保我们的市场公平和安全，我们将继续使用 blockchain 追踪和分析工具可帮助我们追捕实施证券欺诈的个人。”
美国证券交易委员会 投诉称，交易员的提款完全由后来客户的存款承担，而不是由所谓的交易收入承担。 Braga 个人收到了大约 8,396 BTC 的投资金额（价值 55 万美元）。 此外，Taylor 还收到了 735 BTC，Paradise 收到了 238 BTC，Tetreault 收到了 158 BTC。
Braga、Paradise 和 Talor 被指控违反反欺诈和证券登记规定。 Tetreault 听到了类似的指控，但决定与 SEC 达成和解，但没有确认或否认这些指控。
美国证券交易委员会希望更好地保护加密货币交易者
美国金融市场监管机构 六月揭晓，他希望与加密平台携手合作，注册几乎所有加密货币初始代币产品（感染控制主任）。 他在国会发表讲话时承认，在加密货币市场上，消费者没有得到充分的保护，避免失去资金的风险，该市场已创建了近 8,000 种代币。
他补充说，数千万美国投资者现在对加密货币生态系统感兴趣。 然而，由于该行业的投机性质和波动性加剧，它们面临着高风险。
