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AirBit Club(一个加密货币金字塔计划,诈骗投资者超过 100 亿美元)的联合创始人被判处 12 年监禁。
七个月前,AirBit Club 联合创始人 Pablo Rodriguez, 承认电信欺诈共谋指控 三月份在美国地方法院审理。
纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在 26 月 XNUMX 日发表声明 说过 罗德里格斯通过虚假承诺“掠夺”缺乏经验的投资者,称他们的资金投资于合法的加密货币交易和挖矿业务。
“罗德里格斯没有代表投资者进行投资,而是利用比特币、律师信托账户以及国际幌子公司和空壳公司,将受害者的钱藏在复杂的洗钱计划中,并用受害者的钱来中饱私囊。”
地方法院法官乔治·B·丹尼尔斯 (George B. Daniels) 在判处罗德里格斯 12 年徒刑后,又判处他 XNUMX 年监督释放。
.@HSINewYork埃尔多拉多特别工作组是美国最大的反洗钱工作组,很自豪能够在为巴勃罗·雷纳托·罗德里格斯和欺诈性“AirBit Club”庞氏骗局的受害者伸张正义方面发挥了至关重要的作用 #国土安全调查 #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
—纽约恒指 (@HSINewYork) 2023 年 9 月 26 日
被定罪的欺诈者被责令没收 65 万美元并没收其他物品,其中包括总计 3,800 个比特币 (BTC) (价值 100 亿美元),罗德里格斯在加利福尼亚州欧文市的住所,从该房产中查获了 900,000 万美元,以及之前为一架湾流喷气式飞机托管的近 1 万美元。
其他被告——多斯桑托斯、斯科特休斯、塞西莉亚米兰和卡琳娜主席也已认罪,正在等待判决。
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AirBit Club 于 2015 年推出。潜在投资者被告知,AirBit Club 通过加密货币挖矿和交易赚取回报,而受害者购买任何会员资格即可获得被动的、有保证的每日回报。
然而,早在 2016 年,希望提取收益的俱乐部会员就被拒绝了。 遇到借口、延误和隐藏费用 并告诉他们如果想收到回报就必须招募新会员。
包括罗德里格斯在内的俱乐部经营者 带电 在美国国土安全调查局进行调查后,美国司法部于 2020 年 XNUMX 月提出欺诈和洗钱指控。
2022年, 7.6亿美元资金损失 加密货币 庞氏骗局和传销计划,根据区块链情报公司 TRM Labs 28 月 XNUMX 日的报告。
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