希瑟·摩根和伊利亚·利希滕斯坦 是一对回来的 去年在纽约,该组织试图对 4.5 年发生的 Bitfinex 加密货币交易所黑客攻击中窃取的价值 2016 亿美元的比特币进行洗钱。他们因在 2022 年的事件中所扮演的角色而被捕, 现在一切就绪 在此案中认罪。
希瑟和伊利亚不会对抗指控
当人们发现他们在华盛顿特区通过一份被称为“信息”文件的文件被新指控时,这一消息首次曝光,该文件通常在被告同意认罪时涉及。 希瑟和伊利亚也将分别出庭受审,并获得进一步的认罪听证会数据。
70 年,两人最初洗钱的比特币价值仅为 2016 万美元左右,但在接下来的几年里,比特币的价值已经飙升。 司法部 (DOJ) 在这对夫妇被捕时发表了一份声明,内容如下:
在过去五年中,大约 25,000 枚被盗比特币通过复杂的洗钱流程从 Lichtenstein 的钱包中转出,最终部分被盗资金被存入 Lichtenstein 和摩根控制的金融账户。
伊利亚(Ilya)今年34岁,希瑟(Heather)32岁。这意味着他们都在20多岁的时候参与了这起事件,并且不知何故在五年多的时间里都逃脱了犯罪。 他们被指控试图对从 Bitfinex 窃取的超过 119,000 个比特币单位的收益进行洗钱。
美国司法部表示,当他们被捕时,扣押了大约 94,000 个因黑客攻击而产生的比特币单位。 当时,这笔钱的价值约为 3.6 亿美元,考虑到 2023 年与 2022 年 BTC 的价格和整体状况有何不同,这笔钱自那时起可能只会上涨。 这被认为是美国司法部历史上最大的一次没收比特币事件。
去年犯罪率如此之高
摩根交纳了 3 万美元保释金后获释,而伊利亚自去年 XNUMX 月以来一直在监狱里,因为负责此案的法官认为他有潜逃风险(伊利亚是俄罗斯人,不是美国公民)。现在是 Netflix 一部新纪录片的主题,观众可以期待很快就能实现。
2022 年是加密货币犯罪猖獗的一年。 另一件重大事件是流行的数字货币交易所 FTX 的倒闭,该交易所一度被认为是世界顶级的数字交易平台之一。 数十亿加密货币损失,该公司创始人萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 现在正在等待审判.
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- Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/crypto-money-launderers-heather-morgan-and-ilya-liechtenstein-set-to-plead-guilty/
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