加密货币犯罪下降 39%，但挑战依然存在，包括勒索软件攻击、与受制裁实体的交易 – Fintech Singapore

by 新加坡金融科技新闻 2024 年 2 月 16 日

区块链分析公司 Chainaanalysis 发布的新数据显示，2023 年非法加密货币地址收到的价值为 24.2 亿美元，较 39 年的 39.6 亿美元同比下降 2022%。尽管显着下降和改善，但与制裁相关的交易的突出和勒索软件攻击的增长仍然是该行业需要应对的主要挑战。

这些数据， 发布 初步预计即将发布的 Chainaanalysis 2024 年加密货币犯罪报告显示，2023 年是加密货币行业复苏的一年，该行业从 2022 年发生的丑闻、业务崩溃和价格下跌中反弹。

由于加密货币诈骗和黑客收入分别下降 2023% 和 29.2%，非法加密地址获得的价值在 54.3 年大幅下降。 Chainaanalysis 将这一趋势部分归因于  市场动态和犯罪策略的变化。

该报告特别指出，当市场上涨、繁荣程度高并且人们感觉自己错过了快速致富的机会时，诈骗最为成功。此外，许多加密货币诈骗者正在转向浪漫诈骗策略，这使得这些骗局更难被发现。

被盗资金也在下降，这一下降主要是由于去中心化金融（DeFi）黑客攻击的减少。这种下降可能标志着长期趋势开始逆转，并可能意味着 DeFi 协议正在改进其安全实践。

2018-2023 年非法地址收到的加密货币总价值，来源：Chainaanalysis 2024 年加密货币犯罪报告，Chainaanalysis，2024 年 XNUMX 月

除了非法活动绝对值的减少外，Chainaanalysis 还强调了欺诈预防和检测方面的改进，指出与非法活动相关的加密货币交易量份额从 0.34 年的 2023% 下降到 0.42 年的 2022%。

2018-2023 年所有加密货币交易量中的非法份额，来源：Chainaanalysis 2024 年加密货币犯罪报告，Chainaanalysis，2024 年 XNUMX 月

相反，数据显示勒索软件攻击和暗网市场有所增加，表明网络安全面临挑战以及这些非法活动的死灰复燃。勒索软件收入的增长表明勒索软件攻击者正在适应组织所做的新的网络安全改进。与此同时，暗网市场收入的增长给人的印象是，在领先平台 Hydra 关闭后，市场正在反弹，总收入攀升至 2021 年的高点。

Chainaanalysis 还指出，与受制裁实体和司法管辖区相关的交易占非法活动的很大一部分。 14.9 年，受制裁实体和司法管辖区的交易量总计达 2023 亿美元，占当年所有非法交易量的 61.5%。

其中大部分来自美国财政部外国资产控制办公室批准的或位于受制裁司法管辖区的加密货币服务。其余的代表了恰好居住在这些司法管辖区的普通加密货币用户的活动。

报告中概述的另一个趋势是资产偏好的转变。虽然比特币长期以来一直是犯罪分子的首选加密货币，但稳定币在 2022 年成为非法交易的主要选择，这一转变部分归因于其整体增长和在加密货币活动中所占份额的增加。

2018-2023 年按资产类型划分的非法交易量，来源：Chainaanalysis 2024 年加密货币犯罪报告，Chainaanalysis，2024 年 XNUMX 月

Coinmarketcap 数据显示，加密货币市场在 2023 年出现反弹，比特币全年涨幅超过 150% 显示。这次繁荣代表了自 2022 年以来的重大复苏，在此期间加密货币价格暴跌， 大公司纷纷倒闭.

曾经估值 32 亿美元的加密货币交易所 FTX 在客户提款激增后于 2022 年 XNUMX 月破产 裸露 公司账户出现8亿美元的漏洞。 2023 年 XNUMX 月，纽约陪审团判定该公司创始人 Sam Bankman-Fried 犯有七项刑事罪名。班克曼-弗里德 现在面临着 最高可判处115年监禁。

今年加密货币的涨势仍在继续，市场从 2024 年开始就处于高位。 10 年 2023 月 11 日，美国证券交易委员会（SEC）批准了 XNUMX 只现货比特币交易所交易基金（ETF），这标志着加密行业的分水岭。

此举预计将通过扩大加密货币市场的准入、降低与管理钱包和导航交易所相关的技术复杂性来提供便利。这种便利性吸引了更熟悉传统投资途径的投资者。现货比特币 ETF 还增强了流动性，使投资者能够通过标准经纪账户买卖比特币，类似于交易传统资产。最后，与个人比特币购买不同，这些 ETF 受到监管监督，确保透明度和投资者保护。

Coinmarketcap 的数据显示，比特币目前的交易价格高于 47,000 美元，上次达到该水平是在 2021 年 9 月。自 2024 年初以来，加密货币价格上涨了 XNUMX%。

特色图片来源：编辑自 freepik

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• Sumber: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/