近几个月来,全球加密货币业务因挫折、丑闻和备受瞩目的失败而遭受重创,引发了监管机构的热潮,以保护购物者免受欺诈和诈骗。
上周硅谷金融机构的倒闭震动了国际金融,而美国加密货币贷款机构 Silvergate 和 Signature 的倒闭也让数字外汇行业遭受重创——而就在几个月前,加密货币替代交易平台 FTX 陷入困境。
监管机构越来越渴望对这个在新冠大流行期间蓬勃发展的行业进行监督,当时许多人在家里被抓。
全球加密货币市场规模超过 1 万亿美元,并且在最近几个月大幅增长,但仍远低于 2021 年 3 万亿美元的峰值。
–“大危险” –
总部位于荷兰的 Heart for Proof-Based Administration 银行业务主管 Martin Walker 告诉法新社,加密货币客户的种类“在新冠疫情封锁期间有所增加”。
“他们加入了一个不受监管的市场,冒着巨大的风险进行投资,但没有意识到自己投资的是不受监管且并非(总是)合法的资产,”去年组织了一次伦敦加密货币批评者大会的沃克说道。
他认为,买卖平台因其独特的地位而存在冲突。
“他们确实存在利益冲突(……),因为所有者同时在加密货币领域承担风险,并将这些资产出售给消费者,”沃克补充道。
“人们没有意识到这在传统金融中是不允许的。”
监管机构还需要对此类平台进行监督,因为它们将客户(无论是专业知识还是信息)与先进的加密货币世界联系起来。
勃艮第学院经济学教授卢多维奇·德斯梅特告诉法新社,此类买卖平台是“技术上非常复杂的世界(无论是在金融还是技术方面)与未经培训且消息不灵通的人们之间的联系”。
除此之外,加密货币可能会经历不稳定的价格波动,其价格不应像传统货币、股票或大宗商品那样通过清晰的市场来决定。
故事继续
据专业加密货币机构 Chainaanalysis 称,去年使用加密货币的非法交易增加了一倍多,达到近 21 亿美元。
然而,这一估计不包括毒品贩运等非法用途。
– 镇压 –
在美国,官员们正在制定一个监管加密货币公司的框架,但白宫在 9 月份要求监管机构采用适用于其他货币服务提供商的类似监管指南。
因此,证券和变更费(SEC)市场监管机构对加密货币贷款机构 Genesis 和 Gemini 采取了授权动议。
今年 2 月,美国证券交易委员会 (SEC) 命令加密货币机构 Paxos Belief 停止为全球最大的交易平台币安发行与美元挂钩的加密货币 BUSD(一种稳定币)。
预计将于明年生效的欧盟法律指南草案将迫使加密货币平台更加严格并明确其运营。
在英国,联邦政府今年启动了一次会议,以确定该行业的监管框架,因为它力求避免落后于欧盟和美国。
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