针对破产加密货币交易所 FTX 联合创始人兼首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 的法律诉讼于 4 年 2023 月 XNUMX 日在纽约正式打响。美国司法部 (DOJ) 提起此案,将 FTX 描述为“建立在谎言之上的纸牌屋”。
美国助理检察官内森·雷恩 (Nathan Rehn) 告诉陪审团,班克曼·弗里德涉嫌将客户资金转移到一个鲜为人知的实体 Alameda Research,并将这些钱用于个人奢侈品和政治捐款。此外,雷恩还指控他从 FTX 提取了超过 10 亿美元来偿还 Alameda Research 的债务,随后试图通过制作欺诈性财务报表来掩盖这一行为。
另一方面,以律师 Mark Cohen 为首的辩方辩称,Bankman-Fried 的行为是出于善意,只是被 FTX 和 Alameda Research 的快速扩张所淹没。他们还介绍了 FTX 前员工卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 作为此案的关键人物,并表示她未能实施必要的保障措施,并且已经认罪。
检方第一位证人马克-安托万·朱利亚德 (Marc-Antoine Julliard) 是一位伦敦大宗商品交易商,因 FTX 倒闭而损失了约 134,000 美元。另一位证人亚当·耶迪迪亚 (Adam Yedidia) 在获得豁免权的情况下作证,透露阿拉米达研究公司曾使用客户存款来偿还债务。庭审正在进行中,双方都在积极陈述自己的观点。
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