加密货币综述：24 年 2024 月 XNUMX 日 |加密比较网

美国司法部 (DOJ) 和全球最大加密货币交易所币安创始人兼前首席执行官赵长鹏的律师在最近提交的文件中提出了截然不同的量刑建议，其中司法部要求判处三年监禁。

检察官正在寻求对赵判处三年监禁并处以 50 万美元罚款，理由是他的领导使币安违反了联邦制裁和洗钱法。赵的辩护团队反驳说，敦促缓刑，理由是已支付罚款以及这位前币安首席执行官“非常愿意承担责任”。

去年 18 月，赵承认违反《银行保密法》，司法部辩称，鉴于他罪行的严重性，超过认罪协议中规定的 XNUMX 个月刑期是合理的。

他们在文件中强调了“赵不当行为的范围和后果”，他们表示，由于交易所缺乏有效的反洗钱计划，赵的不当行为为包括暗网市场运营商和勒索软件攻击者在内的非法行为者提供了便利。

辩方对赵的知情程度提出质疑，坚称他从未“明确告知”犯罪资金交易所的具体交易。他们认为，尽管币安首席合规官就来自受制裁国家的用户向赵发出警告，但作为一家非美国公司，币安没有义务限制来自这些国家的用户。

他们进一步淡化任何违反制裁行为的严重性，声称这些行为仅占币安总交易量的一小部分，这使得“赵先生在知情且故意的情况下实施这些行为令人难以置信”。

全球最大的加密货币交易所币安去年承认了相关指控，同意缴纳 4.3 亿美元巨额罚款并接受法院指定的监控，但监控人尚未任命。

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• Sumber: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/