印度储备银行(RBI)发布了一份正式说明,阐明了当地银行在最新新闻报道中对加密货币的立场。 据报道,此类信息警告说,国内金融机构警告客户不要使用数字资产,印度储备银行指出,他们已经意识到这一点。
根据官方通知,印度央行已澄清, 受监管的金融机构和银行仍然可以执行 客户检查有关加密交易的反洗钱 (AML)、了解您的客户 (KYC) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 程序。
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“通过媒体报道已经引起我们的注意,某些银行/受监管实体已通过参考RBI通告DBR.No.BP.BC.104 / 08.13.102 / 2017-18来警告其客户不要进行虚拟货币交易。银行/受监管实体对上述通函的引用并不合理,因为该通函是hon'ble最高法院于06年2018月04日就令状(民事)第2020号撤消的。印度储备银行表示:“ 528年第2018号决议(印度互联网和移动协会诉印度储备银行)。
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据报道,印度银行正在引用旧的通函
该通知是在当地媒体报道之后发布的,例如印度商业内幕,该报道声称印度国家银行和 HDFC 等国内最大的银行 向目标用户发出警告,不要处理加密货币.
事实上,据报道,这些金融机构引用了来自印度 2018 年下令禁令的旧通告,这是 2020 年移除.
HDFC发给客户的一封电子邮件指出:“我们发现您的帐户反映了可能的虚拟货币交易,根据RBI指南,这是不允许的。” “为遵守监管准则(RBI准则DBR.No.BP.BC.104 /08.13.102/2017-18,日期为06年2018月XNUMX日),建议银行通过仔细检查所进行的交易来进行尽职调查在帐户中不断添加”,它补充道。