WazirX印度交易量最大的加密货币交易所,根据其内部监控流程以及在执法机构 (LEA) 的指导下,在 2,431 年 2022 月至 2023 年 XNUMX 月期间将超过 XNUMX 个账户列入黑名单。
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快速事实
- 431 年 390 月至 2022 年 2023 月期间,WazirX 还收到了来自 LEA 的 XNUMX 项请求,平台上的总交易量为 XNUMX 亿美元,主要与账户冻结、涉嫌刑事诉讼和调查有关,交易所 在其第四次透明度报告中说 周二发布。 其中,46 项请求来自外国 LEA,385 项请求来自印度机构。
- 该交易所在报告中称,在此期间,该交易所进行了超过 396,000 次用户互动。
- WazirX 在其报告中表示,它已与 TRM Labs 和 Chainalysis 等第三方取证工具服务提供商合作,进行交易监控和调查。
- WazirX 表示,当用户的交易量与个人财务状况或收入不符时,它会报告可疑交易,以及从第三方取证工具收到的高风险用户交易。 该交易所还报告了未提供有关资金来源或收入证明的信息或说明的用户。
- 本月早些时候,印度在监管加密货币行业方面迈出了重要一步,扩大了 防止洗钱法 (PMLA)包括数字资产。 像 WazirX 这样的加密货币交易所现在需要对交易进行尽职调查并向当局报告可疑交易。
- 印度财政部 说这个月初 根据 PMLA 和外汇管理法的规定,该国打击金融犯罪机构执法局正在调查与加密货币有关的“几起案件”。 迄今为止,已查获价值约 115.7 亿美元的犯罪所得,并因洗钱指控逮捕了 XNUMX 人。
- WazirX 在六个月内与之合作的一些外国 LEA 包括多伦多警察局、多特蒙德警察局、纽约县地方检察官等。 WazirX 合作的印度 LEA 包括国家调查局和执法局等。
- 请参阅相关文章: 随着印度领导 G20 推动监管,珍妮特耶伦敦促建立强有力的加密监管框架
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- Sumber: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
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