印度执法局已查封价值约 5 万美元的资产,涉嫌涉及莫里斯币的加密货币骗局,该骗局已欺骗投资者 162 亿美元。 犯罪所得用于购买加密货币。
印度当局在涉嫌加密诈骗案中扣押资产
印度执法局 (ED) 是财政部税务局下属的一个专门金融调查机构,已查获与加密货币骗局有关的价值 36.72 千万卢比(5 万美元)的资产。
在喀拉拉邦警方根据印度刑法登记第一份信息报告 (FIR) 后,教育署开始调查该计划。 其他多个飞行情报区随后被其他地区的警察登记。
该计划涉及一种不存在的加密货币,称为莫里斯币。 Nishad 和他的公司为该代币进行了首次代币发行 (ICO),并从投资者那里筹集资金。 教育署解释说,他们举办了“名人在场的促销活动”,并使用“华丽的网站”来吸引投资者。 警方表示,超过 900 名投资者被骗了 1,200 亿卢比。
教育署指出,从投资者那里筹集的资金用于购买不动产、加密货币和豪华汽车,以及支付高档酒店和度假村的费用。
没收的资产属于 Nishad K. 及其同伙。 它们包括从犯罪所得中购买的多个银行账户、土地和加密货币中的资金。
ED详细说明:
诸如此类的加密货币 ETH, BTC, BNB,YFI,兽医, ADA及 USDT,价值 25,82,794 卢比,并保存在印度和国际加密货币交易所,被发现。 它们是用犯罪所得购买的。
“在调查期间,所有上述加密货币……都被转换成印度卢比,并由硬币所有者转入银行账户,并附上,”教育署声明指出。
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资料来源:https://news.bitcoin.com/india-seizes-assets-162m-morris-coin-cryptocurrency-investment-scheme/