该公司表示，印度执法局 (ED) 已解冻加密货币交易所 Wazirx 的银行账户。 作为联邦机构对 16 家金融科技公司和即时贷款应用程序调查的一部分，这些账户被冻结。
Wazirx 表示其银行账户现已解冻
印度加密货币交易所 Wazirx 周一表示，印度政府的执法和经济情报机构执法局 (ED) 已解冻其银行账户。
该公司解释说，ED 一直在调查 16 家金融科技公司和即时贷款应用程序。 虽然强调 Wazirx “与任何涉嫌被指控的金融科技和即时贷款应用实体无关，这些实体似乎是 ED 调查的对象”，但加密货币交易所承认其中一些公司“碰巧使用了 Wazirx 平台”。
印度加密货币交易所强调，它“一直在与调查人员合作，向他们提供使用其平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件”。
“由于 Wazirx 的积极合作和积极的反洗钱（AML）检查导致可疑账户被封锁，ED 已经解冻了 Wazirx 的银行账户，”加密货币交易所详细解释道：
Wazirx 现在可以像往常一样继续其银行业务。
教育署 公布 它在 XNUMX 月初冻结了 Wazirx 的银行资产。 该机构解释说，该行动是其对非银行金融公司 (NBFC) 及其金融科技合作伙伴违反印度储备银行 (RBI) 指导方针的“掠夺性借贷行为”进行洗钱调查的一部分。
Wazirx 周一进一步澄清说，深入的内部调查显示：
ED 寻求信息的大多数用户已在内部被 Wazirx 认定为可疑用户，并在 2020-2021 年被封锁。
继 Wazirx 之后，ED 冻结 价值 46 万美元的 Vauld 的加密货币和银行资产，这是一个由 Peter Thiel 支持的加密货币平台。 XNUMX月，该机构 搜索 加密货币交易所 Coinswitch Kuber。 但是，该交易所的首席执行官表示，这与洗钱调查无关。
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