印度执法局冻结与 HPZ 令牌诈骗有关的 916M

• 据印度执法局报道，参与 HPZ 代币欺诈的公司的银行账户已冻结 916 亿美元。
• 对银行和支付网关公司进行了搜索，以查找有关可疑帐户的信息。
• 该调查涉及 Bhupesh Arora 控制的实体滥用基于应用程序的令牌。

与参与 HPZ 令牌欺诈的公司相关的各种银行和支付网关账户， 加密货币骗局 与洗钱有关的公司已被印度执法局 (ED) 冻结了 91.6 亿卢比（916 亿）。 教育署最近对属于这些公司的可疑账户进行了搜查。

据 ED 内部消息人士称，被调查的银行和支付网关公司本身并未在 HPZ Token 欺诈案中受到指控。 相反，他们搜查了他们的场所，以获取有关卷入诈骗的公司所持有的可疑账户的信息。

在周一发布的一份新闻稿中，教育署透露，上周的搜索与对名为“HPZ”的基于应用程序的代币以及不同实体滥用类似应用程序的调查有关，特别是 Bhupesh Arora 及其控制的实体同事。 发布还称：

上周的搜索是针对 Bhupesh Arora 及其同伙控制的实体持有的账户进行的，这些账户涉及与几个实体滥用名为“HPZ”的基于应用程序的令牌和其他类似应用程序有关的调查。

与此同时，早在 29.5 月份，ED 就冻结了 295 亿卢比（XNUMX 亿卢比），这些资金存在于涉及 HPZ 代币欺诈案的多家公司的银行账户中。

被告通过使用 HPZ Token（一种 cryptocurrency 基于应用程序的令牌承诺为投资比特币和其他加密货币的矿机的用户提供高回报。

此外，Bhupesh Arora 和其他人还控制着未注册的在线游戏应用程序网站公司，这些公司被用来向投资者募集资金。 上周的 ED 行动与根据那加兰邦科希马网络犯罪警察局提交的作弊 FIR 登记的洗钱案件有关。

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